Архів Розслідувань України

Усі матеріали

10585 матеріалів .

2018-04-05 06:13 · ОРД · littoria82

Під прикриттям політичних подій: таможня Продана працює «з половини», вивозячи дорогі товари під виглядом дешевих

Під шумок політичних подій люди Петра Порошенка крадуть зі все більшим апетитом. Повертаються старі схеми, з'являються нові. Таможня, яку очолює ставленик Порошенка Володимир Продан, фактично функціонує «з половини». Тобто в бюджет надходить у кращому разі половина платежів, решта — у кишеню Продана, а отже, і Порошенка. Методи…

Інше
Відкрити матеріал →
2018-04-03 00:00 · Наші гроші

Як підрядники завищили вартість сонячних панелей на мільйони гривень

Дніпропетровська облдержадміністрація замовила будівництво навчально-виховних комплексів у трьох школах — №27 у Кам'янському, №4 у Підгородному та №2 в Обухівці. Загальна вартість проекту становила 122 млн грн. Торік провели тендери, але невдовзі угоди з підрядниками розірвали «у зв'язку з істотною зміною обставин, якими…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-04-02 11:37 · ОРД · littoria82

Вихованці Шокина повертаються: як «птенці гнізда» через суди відновлюються на посадах у прокуратурі

Сотні прокурорів, яких спішно звільнив голова ГПУ Юрій Луценко одразу після призначення на посаду, поступово повертаються на роботу. Чистки, проведені в прокурорських рядах у 2016 році, сьогодні практично зведені нанівець. Залишилося лише замість самого Луценка повернути ідейного натхненника крівельників у погонах Віктора…

Бізнес та корпоративні схеми · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-04-02 07:56 · ОРД · littoria82

Справа Гречківського: допит Суса про замовний характер кримінального переслідування

30 березня Шевченківський суд за клопотанням сторони захисту змінив порядок дослідження доказів і допитав у якості свідка колишнього співробітника Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Клопотання озвучив адвокат Олександр Мірошник, посилаючись на інтерв'ю Суса наприкінці 2017 року. «Характер тієї інформації свідчить про замовний…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-04-02 07:43 · Skelet — Склеп · creator

Людмила Денисова: від педагога до фінансистки з тіньовим минулим. Розслідування першої частини

Нинішня правляча коаліція Верховної Ради досягла нового рівня цинізму, перетворивши посаду уповноваженого з прав людини на притулок для затьмарених корупціонерів. Людмила Денісова, яка обійняла цю посаду, давно славиться схемами розкрадання бюджетних коштів, призначених для людей похилого віку та інвалідів, зв'язками у…

Відкрити матеріал →
2018-04-02 06:40 · ОРД · littoria82

Остап Семерак. На шляху до Злочевського

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак задекларував 8 квартир у Києві площею від 53 до 324 кв.м., два автомобілі Jaguar та один Volkswagen Touareg. Крім того, він мав 43 тисячи доларів та 120 тисяч гривень готівкою. При цьому його річна заробітна плата становила 523 тисячи гривень. За такими темпами міністр…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-29 06:15 · ОРД · littoria82

Як генпрокурор Луценко нагородив Глеба Загорія за допомогу у приховуванні незадекларованого майна

Депутат Верховної Ради від БПП та власник фармацевтичної фірми «Дарниця» Глеб Загорій не припиняє спроб піднятися в рейтингу вітчизняних фармбаронів і розширити свою «лікувальну» імперію. Нещодавно він розпочав нове наступлення на Борщаговський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який намагається заволодіти з 2014 року.…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Медицина та фармацевтика · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-29 06:05 · ОРД · littoria82

Європейський центральний банк анулював ліцензію естонського Versobank власників Вадима Ермолаєва та Станіслава Виленського за порушення правил боротьби з відмиванням грошей

Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював ліцензію естонського Versobank, яким володіють українські бізнесмени, співвласники холдингу «Алеф» Вадим Ермолаєв та Станіслав Виленський. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Рішення про закриття банку прийнято у зв'язку з постійними…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-29 00:00 · Наші гроші

Словацька фірма дружини СБУшника отримала 620 тисяч євро від компанії партнера міністра Петренка

Офшорна схема, яка пов'язує українське керівництво СБУ з міжнародними фінансовими потоками, розкривається через документи словацького бізнесового реєстру та витоку «Panama Papers». У травні 2015 року Олена Аркуша, дружина Олега Аркуші – начальника управління СБУ в Кіровоградській області, заснувала у словацькому місті Жиліна…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-28 15:04 · Слідство.Інфо

Президентське бюро фінбезпеки: як замість захисту бізнесу створюють інструмент впливу

Наприкінці 2016 року на ринку скрапленого газу розгорнувся серйозний скандал. Служба безпеки України запідозрила дві компанії-імпортерки у фінансуванні тероризму, внаслідок чого заблокувала діяльність 16 трейдерів. На кордоні застрягло 161 вагоноцистерну зі сировиною, а імпортерів звинуватили у невиплаті 25 млн грн податків.…

Відкрити матеріал →
2018-03-28 04:00 · ОРД · littoria82

Як політики використовують голоси ув'язнених: від адміністративного тиску до фізичного насильства

«Тварини не голосують», — так, за словами одного з колишніх ув'язнених, говорили їм на виборах, змушуючи ставити галочку за того, кого потрібно. Уявіть собі вибори, на які приходять понад 90% виборців. Усі поводяться покірно, оскільки непослух карається. І дисципліновано голосують за одного й того самого кандидата чи партію. Це…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-27 16:06 · ОРД · littoria82

Нардеп Глеб Загорій у кілька разів завищив прибуток своєї фармацевтичної імперії

Розрив між «Фармаком» та фармацевтичною фірмою «Дарниця» стає все більшим, що змушує компанію Глеба Загорія робити «гарний вигляд при поганій грі». Найбільші виробники ліків в Україні напередодні проведення річних зборів акціонерів розкрили фінансові показники за минулий рік. За відомостями, як і раніше, найприбутковішим…

Бізнес та корпоративні схеми · Медицина та фармацевтика · Місцева влада · Освіта · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-27 03:48 · ОРД · littoria82

Крисин, Савченко, Ярема та «Оплот» у справах Майдану

Титушки «кровавого дружинника» Шкафа — такий же оплот БПП, яким був для ПР «Оплот» покійного Жиліна. Роботодавці потребують послуг Крисина (Шкафа) не менше, ніж під час Майдану. Але надмірний гуманізм суду чреватий несподіваними наслідками. Адже там, де закінчується справедливість, народжується запит на самосуд. Заради захисту…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-27 02:48 · ОРД · littoria82

Новий король гангстерів: хто займе престол Шакро Молодого

З 27 березня поточного року, дня оголошення в Нікуліному районному суді Москви обвинувального (вже без сумніву) вироку щодо гангстера № 1 Шакро Молодого (Захарій Калашов), у світі воровському розпочнеться нова епоха — возведення на престол, що звільняється, «босса всіх боссів» постсовітської мафії нового лідера з числа…

Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-26 07:43 · Skelet — Склеп · creator

Томаш Фіала: як чеський інвестор став провідником інтересів Сороса в Україні

Питання про те, хто становить більшу загрозу для України — місцеві олігархи, які грабують через корупційні схеми та рейдерство, чи іноземні «інвестори», які відкрито змушують державу змінювати закони на свою користь — не має простої відповіді. Обидві групи прагнуть швидкого збагачення в масштабах, які руйнують економіку та…

Відкрити матеріал →
2018-03-25 19:41 · ОРД · littoria82

Холодницький та Ситник: критичні помилки керівників антикорупційних органів

Виявлення в кабінеті керівника САП Назара Холодницького пристрою для негласного отримання інформації може стати переломним етапом функціонування всієї антикорупційної системи України. Це подія — кульмінаційна в тривалому протистоянні ГПУ–НАБУ–СБУ–САП, обумовленому спробами вищого політичного керівництва встановити повний…

Антикорупційні органи · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-22 04:44 · ОРД · littoria82

Як Україна перешкодила німецькій перемозі у Першій світовій війні

Сто років тому Перша світова війна досягла своєї кульмінаційної фази. 21 березня 1918 року німецькі військові сили розпочали масштабний весняний наступ на Західному фронті – так звану «Kaiserschlacht» («Битву кайзера»). Протягом кількох місяців світ з напругою спостерігав за великими успіхами німецьких військ. На полях Франції…

Енергетика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-22 00:00 · Наші гроші

Як іноземні компанії отримали монополію на торгівлю активами банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 березня обрав п'ять компаній для організації торгів та підготовки до продажу кредитних пулів неплатоспроможних банків. Серед переможців конкурсу — три американські структури та дві міжнародні фірми з британськими та нідерландськими коренями. Процес, який розпочався у 2016 році, викликає…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-21 19:19 · ОРД · littoria82

Геннадій Романенко: громадянин РФ у вищих ешелонах української влади, якого не помічає СБУ

Це паспорт громадянина Російської Федерації Геннадія Васильовича Романенка, виданий йому у 2014 році. Геннадій Романенко — кум Ігора Калетника, працював при ньому начальником Київської регіональної митниці. Після Революції Гідності несподівано не потрапив до в'язниці, а став радником екс-голови ДФС Насирова. Він активно будував…

Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-21 09:33 · ОРД · littoria82

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю голови Державної міграційної служби Дину Пимахову

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю голови Державної міграційної служби Дину Пимахову. «Пимахову звільнили за власним бажанням», — сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко агентству «Інтерфакс-Україна» після засідання уряду в середу. Пимахова була призначена першою заступницею голови міграційної служби в січні 2017…

Антикорупційні органи · Земля та забудова · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2018-03-21 08:43 · Skelet — Склеп · creator

Олександр Медведько: як генпрокурор перетворив прокуратуру на інструмент прикриття резонансних справ

Українська прокуратура періоду панування «донецьких» структур здобула сумну славу замовних кримінальних проваджень, спрямованих на залякування, вимагання та рейдерські захоплення. Проте Олександр Медведько, який керував цією системою з 2005 по 2010 рік, спеціалізувався на протилежному: він забезпечував безкарність для…

Відкрити матеріал →
2018-03-21 07:30 · ОРД · littoria82

Гамбіт Ганаха: як «банкір-конвертатор» виявився агентом спецслужб і загрожує Credit Agricole

Головний фігурант скандалу з «міжбанківським конвертаційним центром» Вадим Ганах незабаром може втратити посаду члена правління українського філіалу банку Credit Agricole. Служебна перевірка, проведена французькою материнською компанією наприкінці лютого — на початку березня, підтвердила багато з того, що писали ЗМІ. Невдалі…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2018-03-21 07:10 · ОРД · littoria82

Холодницький, Грановський та історія Рудольфа Геса

Цікаво й насичено живуть наші «силовики». Як старі, так і нові. Виявляється, агенти НАБУ під процесуальним керівництвом керівника «департаменту Кононенко-Грановського» Василя Гуцуляка вероломно встановили на акваріум із улюбленими піраньями керівника САП Назара Холодницького «жучок». Невідомо, лише мікрофон чи також і…

Антикорупційні органи · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2018-03-20 05:40 · ОРД · littoria82

Жебривський і Ремський. Піар та бенкет під час війни

Нова донецька мафія позбавляється тих, хто не бере участь у сумнівних схемах, і забезпечує соціальний ліфт слугам Януковича. 17 березня в прифронтовій Красногоровці люди мітингували, вимагаючи повернути голову військово-цивільної адміністрації Олега Ліванчука, якого донецький губернатор звільнив грубо. Ліванчука сповістили…

Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →