Офшорна схема, яка пов'язує українське керівництво СБУ з міжнародними фінансовими потоками, розкривається через документи словацького бізнесового реєстру та витоку «Panama Papers».
У травні 2015 року Олена Аркуша, дружина Олега Аркуші – начальника управління СБУ в Кіровоградській області, заснувала у словацькому місті Жиліна компанію «Elstrade s.r.o.» з початковим внеском у 5 тисяч євро. За даними бази Nomer.org, обидва подружжя реєструвалися за однією адресою в Україні. Джерела в СБУ підтвердили редакції, що Олена Аркуша – дружина сбушника, народжена 9 лютого 1969 року.
Уже у вересні 2015 року до словацької фірми увійшла компанія «Aidar Company limited», зареєстрована на Британських Віргінських островах. За даними «Української правди», кінцевим бенефіціаром «Aidar» значиться австралієць Ян Тейлор, персонаж, пов'язаний із рейдерським захопленням телеканалу ТВі. За тією ж інформацією, Тейлор створив велику кількість офшорних компаній у Новій Зеландії, його послугами користувалися мексиканські та колумбійські наркокартелі, азіатські мафіозні угрупування «Тріади», кілька терористичних мереж і навіть уряд Північної Кореї.
Засновування «Aidar Company limited» здійснювалося через юридичну фірму «Mossack Fonseca&Co», яка у 2016 році потрапила в міжнародний скандал. За даними слідства Панами, компанія надавала допомогу іноземцям в ухилянні від сплати податків та у відмиванні грошей. 3 квітня 2016 року був оприлюднений витік 11 мільйонів секретних документів – так звані «Panama Papers», які свідчать про незаконний переказ крупних грошових сум в офшори. Частина цих документів потрапила у редакцію «Наших грошей».
З документів витоку з'ясувалося, що «Aidar» створювали через «Mossack Fonseca» за посередництвом київського юриста В'ячеслава Ужицького. Він надавав копії документів та необхідну інформацію для заснування компанії. У «панамських паперах» Ужицький фігурує як представник компанії «ABA Group», зареєстрованої у його квартирі, та як представник «Anglo Business Advisors Ltd.» – компанії-посередника, що спеціалізується в Україні на реєстрації офшорів. За даними «Voxukraine», «ABA» зареєструвала в Україні 110 офшорок. У листуванні з «Mossack Fonseca» Ужицький відмовлявся розкривати справжнього бенефіціара «Aidar» і наполягав, що це – Тейлор.
Поворотна точка сталася 27 листопада 2017 року. Акціонери «Elstrade s.r.o» вирішили передати 90,08% частки «Aidar» на Олену Аркушу, збільшивши її частку до 100%. Договір підписали Олена Аркуша та Олександр Агєєв, який позначив себе як керівник «Aidar Company limited». За даними редакції, Агєєв – давній партнер українського міністра юстиції Павла Петренка. Обидва реєструвалися співзасновниками фірм ТОВ «Фірма «Декларант», ТОВ «Заммлер Україна», ТОВ «Адвокатська компанія МЛГруп». Петренко, навіть перейшовши у політику, орендує в «МЛГруп» автомобіль. Співзасновником ТОВ «Адвокатська компанія МЛГруп» значиться саме «Aidar company limited».
Таким чином, фірма партнера міністра юстиції України передала словацькій фірмі дружини очільника СБУ Кіровоградської області частку у 620 тисяч євро. За даними фінансової звітності «Elstrade s.r.o.», редакція не виявила додаткових угод, по яких «Aidar» щось отримує взамін – ні нерухомості, ні грошей. Також у редакції не виявлено капіталу в родини Аркушів, яким би вона могла компенсувати «Aidar» такі великі кошти.
До січня 2017 року в Олени Аркуші в Україні був ФОП, зареєстрований як оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами. На самого Олега Аркушу у 2013 році реєструвалася 101-метрова квартира з гаражем у Києві на вул. Шумського, 5. На його дружину – два машиномісця на Печерську. Дружина сбушника володіє двома автомобілями: Mercedes-benz ML 350 2014 року випуску, куплений у 2014 році, та Mercedes-benz G 350 TD 2015 року, куплений у 2015 році.
На матір Олега Аркуші Валентину Аркушу реєструвалася квартира та 0,02 га землі в районі Печерська у Києві. У січні 2015 року матір СБУшника та його дружина зареєстрували на себе по 0,05 га землі на території Погребської сільської ради у Броварському районі Київської області. Ділянки розташовані неподалік Дніпра, на межі Києва та області.
Еще один персонаж цієї історії – Анастасія Михайлівна Аркуша, народжена 1988 року. Можливо, це племінниця Олега Аркуші. За даними редакції, вона реєструвалася за однією адресою з Оленою Аркушею на київській вулиці Анни Ахматової. Анастасія Аркуша проходить як керівник словацької фірми «Elstrade s.r.o» у документах. Бізнесу в Україні жінка не має, однак у 2016 році зареєструвала Mercedes-benz V 250 2016 року випуску. У 2015 році Анастасія Аркуша оформила право власності на дві квартири площею 124 та 58 квадратних метрів та три гаража на Печерську.
Анастасія Аркуша також фігурує у списку загарбників Чернечого лісу. У реліктовому лісі під Києвом за участі керівництва СБУ без дозвільних документів захопили 22 гектари. Станом на березень 2018 року ділянка Анастасії Аркуші в Чернечому лісі була арештована за рішенням Шевченківського районного суду.
Після Майдану родина впливового офіцера СБУ загадковим чином збагатилась. Однак перевірити це через офіційні канали інформації є неможливим, оскільки представники СБУ вирішили не здавати свої декларації, мотивуючи це загрозою національній безпеці. Матеріал створено за підтримки видання Trend.sk (Словаччина).