Архів Розслідувань України

Skelet

2718 матеріалів .

Усі матеріали Skelet Склеп Наші скелети
2025-10-14 08:35 · Skelet — Наші скелети · творець

Офшорна схема з цигарками: як компанія при підтримці чиновників обходить закон і спустошує бюджет

Компанія ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», офіційно зареєстрована в селі Острів Тернопільської області, позиціонує себе як законний виробник тютюнових виробів. Однак вона фігурує у кримінальному провадженні № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року за незаконне виготовлення та розповсюдження цигарок без акцизних марок, які…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-13 19:13 · Skelet — Наші скелети · творець

Афера на 10 мільйонів доларів: як бізнесмен Попов привласнив інвестиції під виглядом будівництва «Кусто»

Одна з найбільших економічних аферу в Україні розгорнулася навколо схеми привласнення інвестиційних коштів під прикриттям будівництва бізнес-центру. За матеріалами досудового розслідування, у 2008 році Андрій Попов організував масштабне шахрайство, в результаті якого заволодів 10 мільйонами доларів, які інвестор передав йому як…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-13 12:30 · Skelet — Наші скелети · творець

Конфлікт інтересів у регуляторі: аудит KPMG виявив проблеми у члена НКЦПФР, який отримав 328 тисяч гривень від держпідприємства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила результати незалежної оцінки своїх керівництва та членів, проведеної аудиторською компанією KPMG. Цю оцінку вимагав Міжнародний валютний фонд як умову подальшого фінансування України. Під час аудиту були встановлені критерії оцінювання голови та членів НКЦПФР:…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2025-10-13 09:59 · Skelet — Наші скелети · творець

Як олігарх Ярославський інтегрував банк у схему онлайн-гемблінгу через мережу підконтрольних структур

Олександр Ярославський контролює низку компаній та фінансових установ, які утворюють єдину екосистему для обслуговування онлайн-гемблінгу. До його активів належать АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг», компанія Dragton Enterprises Ltd (материнська структура маркетплейсу Kasta) та ТОВ «Нейшн Діджитал…

Бізнес та корпоративні схеми · Кримінал · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2025-10-12 21:02 · Skelet — Наші скелети · творець

Від агротрейду до політики: як Всеволод Кожем'яко будує свій проект на фундаменті військових контрактів

Скандал, який отримав назву «Міндіч-гейт», став більше ніж просто гучною історією про корупцію. Він розкрив глибокі проблеми у системі влади, змусивши піти у відставку кількох високопосадовців, включаючи Андрія Єрмака, Олексія Чернишова, Германа Галущенка та інших. Однак, як вказує Skelet.Org, це лише видима частина проблеми.…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Оборона та ВПК · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2025-10-12 16:20 · Skelet — Наші скелети · творець

Суддя задекларував елітні авто за мізерну суму: САП подала позов про стягнення мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Віталія Нікушина, які він придбав у 2022–2023 роках. Правоохоронці стверджують, що суддя…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-12 13:32 · Skelet — Наші скелети · творець

Костянтин Караманіць: від гірничодобувного бізнесу до державних активів

Костянтин Федорович Караманіць — криворізький бізнесмен, який контролює гірничодобувну компанію «Рудомайн» та футбольний клуб «Кривбас», відновлений у 2020 році на президентську ініціативу. Його часто називають «рудокопом президента» через особисте знайомство з Володимиром Зеленським. За словами самого Караманця, він навчався з…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-12 12:32 · Skelet — Наші скелети · творець

Розкладання системи: як Святошинський райвідділ перетворився на схему вибивання грошей

Телеграм-канал «Неймовірно, але факт…» провів детальне дослідження діяльності Святошинського райвідділу поліції Києва. Результати розслідування виявили системну деградацію установи, яку дослідники описали як «гнійну хірургію» та «смертельну гангрену». Особливу увагу привернули діяльність Володимира Роя та Богдана Замули. За…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 23:38 · Skelet — Наші скелети · творець

Платіжна система Cascad та ТОВ Фінпаймент: розслідування корупційних зв'язків у БЕБ та виведення коштів до Росії

Під час повномасштабної російської агресії проти України платіжна система Cascad, яка функціонує під юридичною назвою ТОВ «Фінпаймент» (раніше ТОВ «ФК 'Ап.Мі Фінанс'»), продовжує свою діяльність, незважаючи на численні порушення фінансового законодавства та задокументовані зв'язки з російськими фінансовими структурами. Компанія…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 21:19 · Skelet — Наші скелети · творець

Англійський суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити ПриватБанку понад три мільярди доларів

Високий суд Англії прийняв рішення на користь ПриватБанку у судовому спорі з його колишніми власниками. Суд зобов'язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку компенсацію у розмірі понад $3 млрд за збитки, нараховані відсотки та судові витрати. За інформацією прес-служби банку, основна сума збитків складає…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 20:26 · Skelet — Наші скелети · творець

Як харківський прокурор Олександр Фільчаков сприяв приватизації держпідприємства бізнесменом Ярославом Костенко

У 2021 році екс-керівник прокуратури Харківської області та чинний прокурор Олександр Фільчаков, за інформацією Міжнародного детективного бюро Absolution Leaks, допоміг бізнесмену Ярославу Костенко, який має зв'язки з колишнім керівництвом Генпрокуратури, викупити державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-11 19:36 · Skelet — Наші скелети · творець

Як мережа «Епіцентр К» трансформувалася у російську «Галактику» на окупованих територіях, зберігаючи українські ознаки та схеми ухилення від податків

Олександр та Галина Гереги, засновники торговельної мережі «Епіцентр К», з 2012 року керують компанією, яка після початку російської агресії зазнала суттєвих змін на території Російської Федерації. На окупованих землях Донецької області мережа була перетворена на гіпермаркети під назвою «Галактика», керівництво яких перейшло до…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2025-10-11 18:01 · Skelet — Наші скелети · творець

Мати колишньої дружини керівника київської кіберполіції розпочала масштабне будівництво в елітному котеджному комплексі після розлучення офіцера

В'ячеслав Куліуш очолює Управління протидії кіберзлочинам Київської поліції з початку 2022 року. До призначення на цю посаду він працював в Одесі, де співпрацював із нинішнім керівником усієї Кіберполіції Юрієм Виходцем. Розслідування видання Bihus.Info виявило, що мати колишньої дружини офіцера здійснила низку дорогих покупок…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 16:58 · Skelet — Наші скелети · творець

Розшукуваний директор «Стрімз кепітел» Турченко, підозрюваний у розтраті мільярдів «Укртатнафти», мешкав у Києві до затримання

Олександр Турченко, директор компанії «Стрімз кепітел», перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, здійсненого організованою групою. Незважаючи на оголошення розшуку наприкінці 2024 року, він вільно проживав у Києві. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 14:41 · Skelet — Наші скелети · творець

Сестри Злочевські розширили контроль над газовими родовищами в Україні

У жовтні 2025 року Карина та Ганна Злочевські набули контролю над компанією ТОВ «Сторенс». Ця структура у грудні попереднього року придбала на вторинному ринку спеціальний дозвіл на видобуток природного газу з родовища Старобогородчанське в Івано-Франківській області, як повідомляє NADRA.INFO з посиланням на дані аналітичної…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-11 11:57 · Skelet — Наші скелети · творець

Комунальне підприємство придбало люксовий Mercedes за понад п'ять мільйонів гривень

Державне акціонерне товариство «Київгаз» у листопаді цього року розмістило замовлення на придбання автомобіля через ТОВ «Автомобільний дім Укравто Україна». Вартість угоди склала 5,13 млн гривень, що еквівалентно 106 тисячам євро. Інформація про закупівлю з'явилася в системі «Прозоро». Поставка нового повнопривідного мінівена…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Кримінал · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2025-10-11 11:03 · Skelet — Наші скелети · творець

Григорій Усік та його син: звинувачення у непотизмі та ухиленні від мобілізації

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Іванович Усік опинився в центрі нових скандальних звинувачень. На цей раз мова йде про його роль у кар'єрному просуванні власного сина Максима Усіка, що розглядається як яскравий приклад непотизму в судовій системі. Максим Усік розпочав свою трудову діяльність на посаді в прокуратурі…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 10:18 · Skelet — Наші скелети · творець

Групі DCH Ярославського інкримінують причетність до розкрадання понад 31 мільярда гривень державних коштів

Національна поліція оголосила про розкриття організованої злочинної групи, до складу якої входило дев'ять осіб. За твердженням правоохоронців, ця група організувала схему розкрадання державних коштів на суму 5,8 мільярда гривень. Злочинна діяльність полягала у укладанні фіктивних договорів на поставки нафтопродуктів. За цими…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Кримінал · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-11 09:16 · Skelet — Наші скелети · творець

НАБУ проводить обшуки у Галущенка, Міндіча та «Енергоатому». Розслідування та досьє

Народний депутат Ярослав Железняк з фракції «Голос» оголосив про проведення обшуків у міністра юстиції Германа Галущенка та у акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». У своєму повідомленні в телеграмі у понеділок вранці Железняк зазначив: «І у Германа Галущенка також обшук НАБУ. Який збіг. І це ще не все». Пізніше він додав…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 23:05 · Skelet — Наші скелети · творець

Міжнародні скандали та енергетичні структури: як біографічні факти іноземних чиновників впливають на імідж України

Вересень став місяцем, коли Україну сколихнула інформація про сексуальну експлуатацію дітей двома іноземцями. Офіс Генерального прокурора повідомив про звинувачення, висунуті проти 33-річного та 55-річного іноземців, які перебували на території України протягом кількох місяців. За даними прокуратури, вони розшукували дітей із…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 20:31 · Skelet — Наші скелети · творець

Зеленський інвестував понад 4 мільйони гривень у доларові облігації державної позики

Президент України Володимир Зеленський здійснив придбання 101 доларової облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 жовтня 2025 року на суму 4,2 млн гривень. Кожна облігація мала номінальну вартість 41,1 тис. гривень. Інформація про цю операцію міститься у декларації, розміщеній на офіційному сайті Національного агентства…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2025-10-10 19:01 · Skelet — Наші скелети · творець

Архітектор житлової реформи: як один експерт формує політику України

Житлова реформа в Україні стала предметом активних обговорень у медіа та на громадських майданчиках. Питання про те, яким буде її спрямування, які наслідки вона матиме для суспільства та хто отримає від неї переваги, турбують не лише звичайних громадян, а й впливових гравців як усередину країни, так і за її межами. Вітчизняний…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 18:27 · Skelet — Наші скелети · творець

Афера на мільйони: як засновник WhiteSharksCapital залучав інвестиції під виглядом сільськогосподарського проекту

Дніпровське управління поліції у Києві розслідує кримінальне провадження № 12022105040001705, порушене у 2022 році. Розслідування стосується шахрайського привласнення грошей у особливо великих розмірах посадовцями ТОВ «Вайт Шаркс груп» (WhiteSharksCapital). Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура. За…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 17:36 · Skelet — Наші скелети · творець

Розслідування ГБР: поліцейський Балашов та керівниця держслужби Аранчій накопичили майно на 13,5 мільйона гривень без видимих доходів

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування щодо старшого оперуповноважного відділу кримінальної поліції Полтавського РУП Сергія Володимировича Балашова та його громадянської дружини Янини Аранчій. За даними слідства, обидва накопичили майно загальною вартістю не менше 13,5 мільйона гривень, хоча їхні офіційні…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →