Національна поліція оголосила про розкриття організованої злочинної групи, до складу якої входило дев'ять осіб. За твердженням правоохоронців, ця група організувала схему розкрадання державних коштів на суму 5,8 мільярда гривень. Злочинна діяльність полягала у укладанні фіктивних договорів на поставки нафтопродуктів. За цими контрактами компанії отримували паливо, але не здійснювали платежів за отримане.
З'ясувалося, що в основі схеми стояв колишній керівник однієї з нафтопереробних корпорацій. За повідомленнями медіа, йшлося про «Укртатнафту» та її колишнього голову Павла Овчаренка, який займав цю посаду до 2022 року.
У кінці травня поліція розпочала масштабну операцію, проведши 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Правоохоронці стверджували, що кошти, отримані завдяки схемам екс-керівника нафтопереробної компанії, були переведені на рахунки групи компаній для їхньої подальшої легалізації. Легалізація здійснювалася на основі фіктивних договорів.
Обшуки виявилися спрямовані на компанії групи DCH, якою володіє Олександр Ярославський. Представники компанії заявили, що це вже другий обшук на цих адресах — попередній проводився у травні 2023 року, але не дав результатів. Керівництво DCH охарактеризувало обшуки як незаконні, такі, що чинять необґрунтований тиск на господарську діяльність групи. Компанія також назвала ці дії політично вмотивованим переслідуванням.
Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження № 42022000000000719, яке було відкрито 16 червня 2022 року. На той момент існувало лише одне судове рішення Печерського районного суду Києва за цим проваджанням.
За версією слідства, співробітники Державної фіскальної служби надавали допомогу низці підприємств у проведенні операцій зі створення податкового кредиту з використанням фіктивних компаній. Крім того, вони сприяли незаконному отриманню відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 25,5 мільярда гривень.
Серед підприємств, які підозрюються у здійсненні цих операцій, названі компанії групи DCH Олександра Ярославського. До них належать ПрАТ «Суха балка» (спеціалізується на видобутку залізняку, статутний капітал становить 41,9 мільйона гривень), «Дніпровський металургійний завод» (займається виробництвом чавуну, сталі та феросплавів), а також інші підприємства групи.
Згідно зі слідством, компанії групи DCH можуть бути причетні до розкрадання коштів на загальну суму 31,3 мільярда гривень. З цієї суми 25,5 мільярда гривень припадає на кошти державного бюджету.