Олександр Ярославський контролює низку компаній та фінансових установ, які утворюють єдину екосистему для обслуговування онлайн-гемблінгу. До його активів належать АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг», компанія Dragton Enterprises Ltd (материнська структура маркетплейсу Kasta) та ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент».
У березні цього року «Нью Системс Холдинг» подала заяву до АМКУ щодо встановлення контролю над «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». 1 травня антимонопольний комітет видав дозвіл на цю операцію. Це дозволило Ярославському централізувати управління онлайн-казино, букмекерськими платформами та системами електронних платежів під єдиним керівництвом.
«Нейшн Діджитал Ентертейнмент» функціонує як технічна платформа, яка відповідає за облік користувачів, обробку фінансових транзакцій та розміщення ігрового програмного забезпечення. Завдяки контролю над банком та маркетплейсом Kasta, платежі гравців маскуються під звичайні комерційні операції або маркетингові трансакції. Цього року «Кредит-Дніпро» отримав код MCC 7995, який офіційно дозволяє установі обслуговувати платежі, пов'язані з онлайн-казино.
Однак історія банку свідчить про системні порушення. Національний банк України неодноразово накладав на «Кредит-Дніпро» мільйонні штрафи за неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу та помилки у фінансовій звітності. За інформацією Skelet.Org, ці штрафи вказують на свідоме ігнорування вимог законодавства.
З рахунків у «Банку Кредит-Дніпро» компанії групи Ярославського здійснюють переводи у гривнях, доларах США та євро на адресу підконтрольних фіктивних фірм та фізичних осіб-підприємців. За даними Skelet.Org, ці операції спрямовані на подальшу легалізацію коштів. Посадовці банку, за інформацією джерел Skelet.Org, отримують відкати за неприйняття необхідних заходів фінансового моніторингу та приховування операцій, які викликають сумніви.
Офіс Генерального прокурора України 3 жовтня внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості під номером 42025000000000878 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.