Одна з найбільших економічних аферу в Україні розгорнулася навколо схеми привласнення інвестиційних коштів під прикриттям будівництва бізнес-центру. За матеріалами досудового розслідування, у 2008 році Андрій Попов організував масштабне шахрайство, в результаті якого заволодів 10 мільйонами доларів, які інвестор передав йому як кошти на розвиток проекту. Потерпілий вимагає компенсації у розмірі 1,2 мільярда гривень, що робить цю справу однією з найбільших за обсягом претензій у сфері економічних злочинів в Україні.
Схема аферу розроблялася ще у 2008 році. Попов позиціонував себе як успішний підприємець, який готує вигідну угоду. Переговори з потенційним інвестором проводилися у готельно-ресторанному комплексі «Верховина». Під час цих зустрічей Попов представляв себе як керівник компанії-нерезидента Cominia Limited та контролював ТОВ «ГРК «Столиця». Він переконував інвестора, власника компанії Ridge Trade and Invest Limited, що готує продаж бізнес-центру «Кусто» індійській компанії за 70 мільйонів доларів.
Для реалізації плану Попов запропонував укласти договір позики на суму 10 мільйонів доларів під 12% річних. Він стверджував, що ці кошти необхідні для прискорення будівництва, що дозволить підвищити вартість об'єкта перед його продажем. Договір був підписаний 23 червня 2008 року директором ТОВ «ГРК «Столиця» за довіреністю. Документ передбачав повернення позики до 23 червня 2010 року.
Того ж дня потерпілий перерахував 10 мільйонів доларів (що еквівалентно 48,4 мільйонам гривень за курсом НБУ на липень 2008 року) на рахунок Cominia Limited. Кошти згодом були переведені на депозитний рахунок ТОВ «ГРК «Столиця». Однак, як стверджує слідство, Попов не мав наміру повертати гроші. Повернення позики так і не відбулося.
Станом на 3 березня 2025 року борг залишився непогашеним. Сума претензій з урахуванням накопичених відсотків за 17 років зросла до 1,2 мільярда гривень, що становить еквівалент 29,2 мільйонів доларів США на 11 березня 2025 року.
Під час розслідування встановлено, що Андрій Попов діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «ГРК «Столиця», який підписав договір від імені Cominia Limited. Їхні дії кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Потерпілий подав цивільний позов у рамках кримінального провадження, вимагаючи відшкодування майнових збитків на суму 1,2 мільярда гривень. Позов ґрунтується на нормах Цивільного та Кримінального процесуального кодексів України. Потерпілого визнано цивільним позивачем, а сума позову включає як прямі збитки, так і накопичені відсотки. У разі визнання вини за частиною 4 статті 190 КК України обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.