Дніпровське управління поліції у Києві розслідує кримінальне провадження № 12022105040001705, порушене у 2022 році. Розслідування стосується шахрайського привласнення грошей у особливо великих розмірах посадовцями ТОВ «Вайт Шаркс груп» (WhiteSharksCapital). Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура.
За результатами досудового розслідування, засновник компанії Мазниченко розробив схему залучення коштів від інвесторів під виглядом проекту WhiteSharksCapital. Проект позиціонувався як спосіб акумулювання інвестицій для придбання сільськогосподарської техніки зі Сполучених Штатів з подальшою здачею в оренду аграрному сектору або продажу. Однак Мазниченко О.А., усвідомлюючи, що його компанія не мала ліцензії на надання фінансових послуг, навмисне уникав її отримання. За версією слідства, він розумів, що офіційна ліцензія обмежила б його можливості через державне регулювання з боку Національного банку України. Замість цього Мазниченко залучав кошти через укладання договорів безпроцентної фінансової допомоги, які юридично не передбачали виплату інвестиційного доходу для осіб, що передавали грошима.
Після надходження коштів від фізичних осіб Мазниченко, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання, розробив юридично нікчемний документ, яким гарантував повернення інвестицій у встановлений термін та виплату винагороди у розмірі від 18% до 28% річних від інвестованої суми. Грошові кошти, що надходили безготівково як зворотна безвідсоткова фінансова допомога на розрахунковий рахунок компанії, виводилися в офіційний та «тіньовий» сектори економіки для подальшої легалізації.
Для створення видимості реальної діяльності проекту Мазниченко орендував офіс на проспекті Тичини, 1в у торговельному центрі Silver Breeze, де проводилися зустрічі з потенційними інвесторами та передача готівки. На посаду директора компанії він залучив Трохимчука Максима Володимировича. З січня 2021 року через канали «УкрІнвестКлуб» на інтернет-платформах YouTube та Telegram, які адмініструються посадовцями ТОВ «УкрІнвестШоу», розповсюджувалася недостовірна інформація про прибутковість проекту.
Загалом, за даними розслідування, шахраї привласнили понад 1,5 мільйона доларів. З метою приховування злочинної діяльності вони заявили про закупівлю понад 200 одиниць сільськогосподарської техніки, кредитування понад 500 фермерів та збір урожаю на площі близько 20 тисяч гектарів, що не відповідало дійсності. Внаслідок цієї злочинної схеми Мазниченко О.О. та Трохімчук М.В. заволоділи грошима осіб у загальному розмірі 8 мільйонів гривень. Кошти виводилися через ТОВ «Ансферм Форм» та ФОП Кончаківський Артем Григорович (ІПН 3252115694).