Олександр Турченко, директор компанії «Стрімз кепітел», перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, здійсненого організованою групою. Незважаючи на оголошення розшуку наприкінці 2024 року, він вільно проживав у Києві. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції виявив його лише через рік після початку розшуку. За інформацією Офісу Генерального прокурора, Турченка затримали 7 листопада. Йому обрали запобіжний захід за клопотанням прокурорів, він внесе заставу і залишився на волі.
З 2017 по 2022 роки Турченко разом із представниками інших пов'язаних структур брав участь у закупівлі палива та мастильних матеріалів у «Укртатнафти» на суму понад 5,8 мільярда гривень. За версією слідства, підконтрольні йому підприємства отримували паливо, але не оплачували його. Прибутки від подальшого продажу матеріалів перераховувалися на власні рахунки та привласнювалися. Для надання угодам виду законних господарських операцій посадові особи укладали додаткові угоди з відстроченням оплати на невизначений термін, зокрема до двох років після закінчення військового стану.
У листопаді 2024 року в рамках розслідування справи про розкрадання 5,8 мільярда гривень «Укртатнафти» повідомили про підозри колишнього голови компанії Павла Овчаренка та ще восьми підозрюваних. Овчаренка оголосили у міжнародний розшук. Екс-голову компанії «Уелс Хаус» Олега Моїсеєва підозрюють у завданні збитків на суму 984,55 мільйона гривень.
Екс-керівнику ТОВ «Нью Ойл» Андрію Шубе інкримінують збитки в розмірі 733,352 мільйона гривень. Екс-голові компанії «Рагард» Олексію Мірошниченку — 237,3 мільйона гривень збитків. Ще п'ятьом особам повідомлення про підозру направлено поштою за місцем реєстрації: екс-посадовим особам «Укртатнафти» Андрію Пінчуку та Дар'ї Скакаліній, керівнику ТОВ «Гуд Ойл» Олександру Тонкошкуру, голові «Агрейн Трейдінг» Андрію Бартківу та керівнику компанії.