Архів Розслідувань України

ОРД

3355 матеріалів .

2021-06-03 06:05 · ОРД · littoria82

Сергій Теленик — людина Пшонки на чолі БЕБ?

Блог «Чорний митар» опублікував матеріал про появу нового кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки — Сергія Теленика. «Сьогоднішнє рішення Кабінету Міністрів підпорядкувати Бюро економічної безпеки Міністерству економіки, а також призначення колишнього співробітника СБУ Сергія Теленика (як відомо, «колишніх» не…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2021-06-03 05:35 · ОРД · littoria82

Як Кирило Шевченко нібито пограбував «Терра-банк» — розслідування

У цьому матеріалі розповідається про розслідування того, як голова Національного банку України Кирило Євгенійович Шевченко, за версією автора, вивів сорок мільйонів доларів (мільярд гривень за тодішнім курсом) від вкладників «Терра-банку», яким він керував. Автор вирішив викласти інформацію прямо, без обережності у виразах,…

Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-06-02 18:11 · ОРД · littoria82

Як Баканов та Наумов захищають контрабандну схему «Преміум пакету»

Чотири дні тому головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов написав про чергову скандальну історію контрабандної конторки Наумова та Баканова — компанії «Преміум пакет». Державне бюро розслідувань затримало 4 тонни нелегально ввезеної в Україну брендового одягу, яку не помітили борці з контрабандою зі СБУ. 20 травня в аеропорту…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-06-01 06:08 · ОРД · littoria82

Денис Комарницький: від «смотрящого» до звинувачення у шахрайстві — розслідування прокуратури

Мої джерела повідомили, що «смотрящого» Дениса Комарницького взяли в серйозний оборот. Правоохоронці виявили нові факти шахрайства у справі його фірми ТОВ «Еко Буд Трейд», яка є генпідрядником на кількох важливих інфраструктурних об'єктах столиці — Подільський міст, ділянка Окружної від Богатирської до Рокоссовського. Як…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2021-05-31 17:25 · ОРД · littoria82

«Я проти існування держави Росія» — справа активістки Дарії Полюдової

Військовий «суд» у Москві засудив відому російську політичну активістку Дарію Полюдову до шести років ув'язнення. Засудив, як і всіх інших нинішніх російських «опозиціонерів», виключно за слова. Причому навіть не всі ці слова були опубліковані — йдеться про чисто сталінські методи: ув'язнення за інакомислення, висловлене…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-31 13:00 · ОРД · littoria82

Чиновник ДПС Київа Юрій Криган: 1,5% від прикриття потужного конвертаційного центру та румунський паспорт

Конвертаційні центри в Україні розвиваються активно, і це не таємниця. Так само не таємниця й те, що українська влада демонструє боротьбу з цими центрами. Саме демонструє, оскільки представники влади мають прямий інтерес у існуванні таких структур. Хоча різноманітні чиновники, особливо представники Державної податкової служби,…

Бізнес та корпоративні схеми · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-31 12:19 · ОРД · littoria82

Державна фіскальна служба проводить обшуки в «Нафтогазі» через підозру в неплатежах податків на 2,7 млрд грн

Державна фіскальна служба проводить обшуки в НАК «Нафтогаз України» у справі про передбачуване ухилення посадовців від сплати податків на суму 2,7 млрд грн. Про це повідомляє ДФС. У Службі пояснили, що з жовтня 2015 року й дотепер працівники «Нафтогазу» не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-26 17:36 · ОРД · littoria82

Куди рухає Росія? Архаїзація, совєтизм і повернення ГУЛАГу

Куди, власне, рухає Росія? У минуле, звичайно ж. Архаїзація країни продовжується з наростаючою швидкістю. Але при цьому — як би парадоксально це не звучало — на тлі священиків, що освячують ядерні ракети, і кафедр теології, які відкриваються в технічних ВНЗ, Росія все одно рухається до соціалізму. У своє совєтсько-комуністичне…

Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-23 14:33 · ОРД · littoria82

Простір свободи: стиснення. Про захоплення Романа Протасевича та відповідь вільного світу

Свобода та справедливість з давніх часів зважуються у світі на невидимих, але дуже точних терезах. Настільки точних, що кожна пилинка має для них значення й допомагає добру чи злу торжествувати. Хоча це торжество найчастіше локальне й стосується небагатьох, у світі настільки прозорому, єдиному й взаємопов'язаному, яким став…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-20 17:06 · ОРД · littoria82

Сахаров як дволикий Янус: між фізиком-ядерником та правозахисником

Москва відзначає столітню річницю академіка Андрія Сахарова забороною виставки його фотографій та цитат з його творів, яка мала відбутися під відкритим небом на Чистопрудному бульварі. Виставка не була узгоджена владою (департаментом культури московської адміністрації). З великими труднощами тримається музей та громадський…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2021-05-19 19:27 · ОРД · littoria82

Як закінчиться історія судді Чауса та головного розвідника України Кондратюка?

Історія викрадення судді Чауса була б смішною, якби не демонструвала наші спецслужби та владу світові як збіговисько непередбачуваних недоумків. А президента Зеленського — як нікчемного керівника, неспроможного ні підібрати кадри, ні керувати ними. Варто сказати, що взагалі історія СВР починається саме з дивних та…

Антикорупційні органи · Земля та забудова · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-19 17:28 · ОРД · littoria82

Російська стратегія військово-технічного співробітництва: що розкрила дисертація заступника генерального директора «Рособоронекспорту»

Для українського кола фахівців залишилася непоміченою подія захисту кандидатської дисертації заступником генерального директора ОАО «Рособоронекспорт» Сергієм Степановичем Гореславським у квітні 2019 року. Тема наукової роботи тісно перетинається з багаторічною діяльністю автора у сфері військово-технічного співробітництва:…

Бізнес та корпоративні схеми · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-19 07:33 · ОРД · littoria82

Олексій Свирід, Сорин Маерян та Wargaming LLC: схеми виведення коштів і мовчання СБУ

Олексій Свирід — типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок він вигідно вклав у «Глобал мані», «Глобал колекшен» та інші структури типу «глобал», у тому числі за кордоном. У Чехії він…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2021-05-19 07:15 · ОРД · littoria82

«Мати милосердя» Романчикова: як таможниця уникла люстрації та продовжила збагачуватися

У світовій історії було багато відомих медичних сестер: Мері Сікол, Вірджинія Гендерсон, Ліда Річардс, але сьогодні мова піде не про цих славних жінок, а про «матір милосердя» та надзвичайно токсичну особу — Романчикову Євгенію Геннадіївну. Павло Рябикін, повіривши в себе, призначив низку керівників митниць без узгодження з…

Антикорупційні органи · Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-18 04:42 · ОРД · littoria82

НБУ може відозвати ліцензію у ТОВ «Глобал Колекшн» на надання послуг інкасації

Татьяна Лисенко, директор ТОВ «Глобал Колекшн», незаконно отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації. Національний банк України (НБУ) може відозвати ліцензію у ТОВ «Глобал Колекшн» (42805409) на надання послуг інкасації через приховування інформації про реального власника ТОВ та інші порушення. Про це повідомляє…

Бізнес та корпоративні схеми · Освіта
Відкрити матеріал →
2021-05-17 06:53 · ОРД · littoria82

Ермак — це зло. Це одна з ключових, можливо ключова проблема Зеленського — Рябошапка

Однією з ключових проблем президента Володимира Зеленського є керівник його офісу Андрій Ермак. Про це заявив екс-генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі «Радіо свобода». «Ермак — це зло. Це одна з ключових, можливо ключова проблема Зеленського. Ермак не лише є ключовим джерелом інформації для Зеленського. У Ермака є своя…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2021-05-16 16:16 · ОРД · littoria82

Ізраїль, араби та Палестина: позиція на конфлікт

Нинішня війна Ізраїлю з арабами, які обстрілюють його ракетами, — не перша і не остання. Живо згадується подібна війна 2006 року, коли був викрадений ізраїльський капрал Гілад Шаліт, обміняний у 2011 році на 1027 арабських терористів, звільнених з ізраїльських тюрем заради цього обміну. Скільки таких воєн було до цього й після……

Енергетика · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-14 19:00 · ОРД · littoria82

Чому організована злочинна група «АСП» на чолі з депутатом Едуардом Прощуком не потрапила під санкції СНБО?

Санкції — це, звісно, цікаво. Проте за логікою серіального жанру незабаром доведеться накладати санкції одразу на десятки тисяч людей. Інакше інтерес згасне. Наприклад, можна було б накласти санкції на всіх, хто служив у податковій службі, потім на всіх митників — і так далі. Щодо нинішніх санкцій виникають питання. Чому,…

Місцева влада
Відкрити матеріал →
2021-05-14 06:17 · ОРД · littoria82

Силовики завдали удару по ставленнику Банкової Денису Комарницькому: другий день обисків в його офісі та на підприємствах

Обиски у екс-соратника Черновецького не вписуються в загальну схему атаки Банкової на Кличка. За твердженням джерел ZN.UA у правоохоронних органах, голову виконавчого комітету партії УДАР дуже довго вели та документували. Тому Кличко, роблячи заяву на сесії 13 травня, не надто педалював історію обиску у того. Соратника та…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-13 07:50 · ОРД · littoria82

Зеленський запровадив санкції РНБО проти 13 осіб та 95 компаній, причетних до контрабанди

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 квітня, підписав указ про запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони проти 13 осіб та 95 компаній, причетних до контрабанди. За повідомленням «Обозревателя», документ (№169/2021) був опубліковано на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-11 18:45 · ОРД · littoria82

Іван та Ірина. Куплети

Щодо Медведчука все здається правильним. Дивно, що українська політика так довго терпіла у своїх рядах явно проросійського діяча. І справді правильно, що його зараз «гнобить» Баканов та Венедиктова. Але якось виникає відчуття чергового обману. По-перше, що означає, що СБУ не змогла знайти Медведчука? Він що, людина-невидимка…

Енергетика · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-11 09:17 · ОРД · littoria82

Стрілянина в казанській гімназії: індивідуальний акт чи наслідок системної політики русифікації?

Стрілянина в казанській гімназії № 175 на вулиці Файзі, що сталася вранці 11 травня 2021 року, — індивідуальний акт стрільця Ільназа Галявієва, який закінчив цю гімназію чотири роки тому. Він навчався в техникумі на програміста (правда, був відрахований у квітні через академічну заборгованість) і, за словами його батька, не був…

Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-10 19:19 · ОРД · littoria82

Маленький гігант великого ісламу: як Кадиров грозить Ізраїлю, а Путін мовчить

Колищак, Крупа, Мицик, Трембач. Суддівсько-депутатський бізнес по-хмельницькому. Що хоче приховати Кирило Буданов? Консульський імунітет як щит: чому Микола Удянський опинився поза законом? Дмитро Басов — «силовик» Мідіча. Все стає на свої місця. «Росія зосереджується». Все менше й менше залишається в нинішній путінській Росії…

Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-05-09 16:58 · ОРД · littoria82

Як ГУЛАГ ковував Перемогу: 7 малознаних фактів

«Сміливо входили в чужі столиці, але повертались у страху в свою», – написав Йосип Бродський про воїнів-переможців. А ж було чого боятися. Сталінська репресивно-карально-каральна система нікуди не зникла. До речі, під час війни ГУЛАГ понесли втрати, цілком порівнянні з фронтовими – понад півмільйона людей! Ці втрати були не від…

Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →