Татьяна Лисенко, директор ТОВ «Глобал Колекшн», незаконно отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації. Національний банк України (НБУ) може відозвати ліцензію у ТОВ «Глобал Колекшн» (42805409) на надання послуг інкасації через приховування інформації про реального власника ТОВ та інші порушення. Про це повідомляє джерело в НБУ.
Єдиним власником ТОВ «Глобал Колекшн» зазначений Максим Євгенійович Дядченко. Цей же чоловік до недавнього часу був єдиним власником АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал». Однак з січня 2021 року керівником і власником АТ став Олексій Свирид. Раніше він працював у компанії EasyPay, проте останнім часом фігурує в ЗМІ як один із керівників платіжної системи «ГлобалМані» (GlobalMoney). Керівником ТОВ «Глобал Колекшн» є Татьяна Лисенко, яка також тривалий час працювала в компанії EasyPay, а нині займає керівну посаду в ТОВ «ГлобалМані» (GlobalMoney, оператор системи електронних переводів Global24).
Як повідомляє джерело в Нацбанку, там вважають, що реальним власником ТОВ «Глобал Колекшн» також є Олексій Свирид. За повідомленнями ЗМІ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вимагає від Олексія Свирида, а також акціонерів і топ-менеджерів банку «Траст» (визнаний неплатоспроможним ще у 2016 році) відшкодування збитків на суму майже 380 млн грн. Правоохоронці продовжують розслідування у справі про виведення грошей з банку «Траст», у тому числі на підконтрольні топ-менеджерам фірми. У матеріалах справи також фігурує директор ТОВ «Глобал Колекшн» Татьяна Лисенко.