Олексій Свирід — типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок він вигідно вклав у «Глобал мані», «Глобал колекшен» та інші структури типу «глобал», у тому числі за кордоном. У Чехії він має компанію, аналогічну ізіпей. Однак скрізь він не зазначається як кінцевий бенефіціар, оскільки боїться грошових вимог, тому в усіх компаніях фігурує як представник органу управління.
Поруч із Свирідом фігурує громадянин Румунії Сорин Маерен (Sorin Maerean). Виникає питання: чи це той самий чорний банкір, вор і шахрай громадянин України Сорин Маерян, про якого йдеться за посиланням http://fbi.media/chernyj-bankir-vor-i-prestupnik-sorin/? Якщо це так, то СБУ має розібратися, хто він насправді — громадянин України чи Румунії.
Поки СБУ не діє щодо діяльності Свиріда та Маереяна, яку пов'язують із Wargaming LLC та виведенням коштів за кордон, цією справою вже зацікавилися міжнародні журналісти з OCCRP. Детальніше за посиланням: https://www.london-tv.co.uk/international-journalists-are-investiga
Українська компанія GlobalMoney, яка була замішана у скандалах із мережею АЛЛО та останнім часом допомагала уникати оподаткування, тепер активно працює з Wargaming LLC з метою відмивання грошей в Україні, Чехії та інших країнах. За публікаціями в українських і західних ЗМІ, GlobalMoney стала постачальником ігрових послуг Wargaming LLC для мобільних операторів Vodafone та Київстар в Україні. Система GlobalMoney обробляє платежі з балансу українських мобільних операторів для поповнення ігрових рахунків World of Tanks, World of Warplanes та World of Warships.
У серпні 2020 року народний депутат України Олександр Дубинський опублікував на dubinsky.ua інформацію про те, що Головне управління по протидії організованій злочинності та корупції Служби безпеки України проводить контррозвідувальне розслідування за номером 3463. У рамках розслідування кілька банків, які беруть участь у схемі, уже отримали запит СБУ на надання інформації про рух грошових коштів клієнтів GlobalMoney.
За даними Національного банку України (НБУ), одним із учасників платіжної системи GlobalMoney є B-Efekt як компанія з Чехії, яка дозволила GlobalMoney отримати статус міжнародної компанії. Однак уся ця процедура — фікція. Чеська компанія безпосередньо пов'язана з громадянами України і є лише прикриттям для виведення грошей. За офіційними даними чеських властей, Олексій Свирід з України є членом правління B-Efekt as. Олексій Свирід був головою та засновником кількох українських фінансових компаній. За інформацією з чеських реєстрів, громадянин Румунії Сорин Маерин, будучи єдиним акціонером B-Efekt as, представив Олексія Свиріда як члена правління B-Efekt as у вересні 2018 року. Роком пізніше НБУ включив GlobalMoney до реєстру як учасника міжнародних платіжних систем. У своєму коментарі агентству РБК-Україна щодо розкриття незаконної схеми продажу побутової техніки в мережі АЛЛО (яка безпосередньо пов'язана з GlobalMoney) Олексій Свирід підтвердив, що є одним із менеджерів GlobalMoney.
Крім того, джерело в компанії GlobalMoney підтверджує, що гроші, які надходять від Wargaming LLC, відмиваються в Україні та Чехії і поступають на рахунки в європейських банках. Журналісти проекту з висвітлення організованої злочинності та корупції (OCCRP) — міжнародного журналістського проекту, який об'єднує 40 некомерційних слідчих центрів, десятки журналістів і низку великих регіональних новинних організацій по всьому світу — проводять спільне розслідування діяльності Wargaming LLC та GlobalMoney щодо відмивання грошей в Україні та країнах Європи. Журналісти направили запити керівництву ТОВ «Варгейминг» (Адамос Саввідес, Тамара Сакольчик, Філіппос Кіріаку, Катерина Громова) щодо роботи з GlobalMoney, але поки не отримали відповіді. Вони хочуть знати, чому Wargaming LLC вирішила співпрацювати з GlobalMoney, яку звинувачують у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та інших злочинах. Особливо враховуючи, що значна частина грошей, які проходять через платіжну систему GlobalMoney, пов'язана з відмиванням брудних грошей.
Міжнародні журналісти також направили запити в правоохоронні органи США та європейських країн, у тому числі Кіпру та Чехії, оскільки ці тіньові гроші поступають на рахунки через Україну та компанію GlobalMoney. У найближчому часі розслідування буде продовжено.