Архів Розслідувань України

ОРД

3355 матеріалів .

2021-01-13 07:14 · ОРД · littoria82

Гомеопатичний бізнес і невиплачений кредит. Що відомо про радника, який займатиметься закупівлею вакцини від коронавірусу

Управління закупівлею вакцини від коронавірусу в Україні буде здійснювати радник голови Офісу президента Михайло Пасечник, якого ЗМІ звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та розповсюдженні наркотиків. Розберемося, чи обґрунтовані ці звинувачення. Добра новина — вакцинація від коронавірусу в Україні відбуватиметься. Просто…

Міжнародні зв’язки
Відкрити матеріал →
2021-01-11 17:12 · ОРД · littoria82

Справа Шеремета: як адвокат-хабарник опинився у захисту підозрюваного

Захист підозрюваних намагається спиратися на аудіозаписи розмов між нібито співробітниками білоруських спецслужб щодо замовлення вбивства Павла Шеремета. Зокрема, адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик заявив про необхідність проведення експертиз, щоб використовувати їх як докази. «Усі докази щодо Антоненка, Кузьменка та…

Міжнародні зв’язки · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-01-05 14:27 · ОРД · littoria82

Американська афера братів Дубинських: як розшукувані ФБР шахраї стали впливовими бізнесменами в Україні

Суммарно їм загрожує близько 50 років тюремного ув'язнення — кожному. Вже дев'ять років братів Володимира та Леоніда Дубинських розшукує ФБР. Їх підозрюють у масштабному шахрайстві, жертвами якого стали близько сотні приватних інвесторів та щонайменше один американський банк. За підрахунками американських журналістів, сума…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-01-04 14:50 · ОРД · littoria82

Інформація про Шеремета: питання часу та місця

Спочатку вступні зауваження. По-перше, Лукашенко вважав Шеремета своїм особистим ворогом. У 2012 році білоруський партизан дуже жорстко критикував білоруську владу. По-друге, чи працювало білоруське КГБ проти Шеремета? Так (тут можна навіть без припущень). По-третє, 2012 рік. Шеремет перебував у Москві. У той же час розпочалося…

Антикорупційні органи · Місцева влада
Відкрити матеріал →
2021-01-04 14:15 · ОРД · littoria82

Старший син убитого Євгена Щербаня кидає виклик Ринату Ахметову: розслідування про спадщину, мафію та «ящик Пандори»

Старший син убитого в 1996 році Євгена Щербаня кинув виклик переможцю криміналізованих війн, назвавши його шакалом, мародером та шахраєм. Саме так Євгень Щербань-молодший оцінив роль Рината Ахметова у розподілі спадщини свого батька. Прем'єра фільму «Спадкоємець» на «Громадському ТВ» 3 грудня викликала фурор. Є. Щербань-син…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2021-01-02 06:48 · ОРД · littoria82

«Укрпластик» вимостив дорогу: як Ірина Мирошник залишила «Укрексімбанк» без 45 млн доларів

«ЧАО «Укрпластик» – один із перших клієнтів Укрексімбанка, який сьогодні входить у п'ятірку світових лідерів – виробників упаковки», – так описує своєї давнього та одного з найкращих позичальників державний «Укрексімбанк» на власному сайті у розділі «Історії успіху». Нині цей розділ потребує редагування. 29 липня до…

Бізнес та корпоративні схеми · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2021-01-02 06:14 · ОРД · littoria82

Український АКБ «Конкорд» через процесинг ProCard разом із російським «Промсвязьбанком» нібито відмиває кошти крипто-обменника FXCoin, причетного до наркотрафіку — ЗМІ

Українське акціонерне товариство «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свій процесинговий центр «ProCard» спільно з банком Російської Федерації ПАО «Промсвязьбанк» (основний банк у «оборонці» РФ, склад правління якого засекречений) надають послуги незаконним букмекерам у РФ та СНГ і сервісу з обміну криптовалют…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта
Відкрити матеріал →
2021-01-01 10:44 · ОРД · littoria82

Андрій Наумов вважає себе вовком. Ганебно — матеріал ОРД

Видання «Очки Баканова» пишуть: «Начальник ГУВД СБУ Андрій Наумов підхопив сифіліс мозку. Інакше неможливо пояснити таку прогресуючу дебільність. ГУВБ СБУ затвердило для себе емблему з зображенням … вовка (а чому не щура?) та написом латиною «ILLE QUIS DEFENDET DEFENDORIBUS» — у перекладі: «той, хто захищає захисників». Наумов…

Оборона та ВПК · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2020-12-30 17:16 · ОРД · littoria82

Одіозний агробарон Вадим Нестеренко атакує чергове агропідприємство: його помічниками виступають «оборотні в погонах» — слідчий Ігор Борець та прокурор Микола Манжилей

Здійснювати атаку допомагають «оборотні в погонах»: порушення законів представниками Національної поліції та прокуратури свідчить про те, що, як і раніше, Нестеренко «посадив на зарплату» корумпованих правоохоронців Борця та Манжилея. Борець не гребує й чужим. Соцмережі звичайного слідчого досить цікаві: пафос, що межує з…

Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-30 09:58 · ОРД · littoria82

Константина Жидкова, члена ОПГ Казарцева, планують призначити першим заступником голови Сумської ОДА

Вже писалося про те, що друг і соратник покійного сепаратиста, лідера банди «Оплот» Євгена Жиліна Костянтин Жидков прагне повернутися до влади. І є люди в Офісі Президента, які йому в цьому допомагають. Однак справа виявилася ще цікавішою. Жидков — фігурант кримінальних проваджень, які ведуть ГПУ та головне управління «К» СБУ.…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-30 09:19 · ОРД · littoria82

Передел ринку конфіскату: чеченські угруповання, борги та готель «Салют»

Схоже, що відбір монопольного права на торговлю конфіскатів у Максима Лавриновича перейшов у завершальну стадію. 17 грудня Державне бюро розслідувань провело обшук у приміщенні київського «бізнесмена» Рустама Джамбулатова. Джамбулатов — особа широко відома в певних колах. Він, його брат та батько є одними з численних емісарів…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Наслідки розслідувань · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-30 09:14 · ОРД · littoria82

Евдокімов «вирішив» справу Шкрибляка разом із Кирилом Тимошенко

Анатолій Шкрибляк, один із найсмішніших українських недоолігархів, цілком оговтався від гучної справи про хабар у розмірі 6 мільйонів доларів Ситнику. Нині корупцією правоохоронців у Шкрибляка займається колишній заступник міністра МВС Володимир Евдокімов. «Котовський», як називали Евдокімова колишні співробітники, уже знайшов…

Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-24 14:39 · ОРД · littoria82

Евакуаторна мафія: як приватні компанії заробляють на примусовій евакуації авто у Києві

Група пов'язаних між собою приватних компаній отримує основний прибуток від послуг примусової евакуації автомобілів, які порушили правила паркування у Києві. Цей картель заробляє на цьому в чотири рази більше, ніж поступає штрафів до бюджету міста. Ймовірно, саме для них було збільшено вартість послуги евакуації. Майже 10 днів…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-19 21:27 · ОРД · littoria82

Генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову оголосили обвинувальний акт у державній зраді, незаконному зберіганні зброї та пособництві в підготовці теракту

Генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов постав перед Шевченковським районним судом Києва. Прокурор Іван Кисилевич оголосив обвинувальний акт, у якому колишнього працівника спецслужби звинувачують у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу), незаконному зберіганні зброї (частина 1 статті 263 КК) та пособництві в…

Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-14 22:27 · ОРД · littoria82

Константин Жидков прагне очолити Сумську область. Жилін був би радий

Як і слід було очікувати, слабка влада разом із розширеними правами територіальних громад призводять до «тихої» сепаратизації окремих регіонів України. Це почалося в Закарпатті. Може продовжитися в Сумській області. Нині на посаду першого заступника голови Сумської обласної адміністрації, який «матиме вирішувати все», прагне…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-14 15:20 · ОРД · littoria82

Пасьянс під градусом. До чиїх рук переходить спиртова галузь – розслідування

Приватизація спиртової галузі України — едва чи не єдиний успішний кейс передачі державної власності в руки приватних інвесторів за останній рік. Однак успішним його називають лише представники влади. Насправді передача заводів відбувається за досить «сірими» схемами у дусі 90-х років. Про це свідчать принаймні результати…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-14 13:11 · ОРД · littoria82

Повернення Резниченка. Чи зможе Філатов за підтримки Зеленського відібрати Днепропетровщину у Коломойського

16 грудня в Днепропетровській обласній раді та Дніпровській міській раді мають бути синхронно створені коаліції партій «Слуга народу» та «Пропозиція». На посаду голови Днепропетровської обласної державної адміністрації повертається Валентин Резниченко, який уже займав цю посаду понад чотири роки — з березня 2015-го по червень…

Місцева влада · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-14 09:04 · ОРД · littoria82

Керівника порту «Чорноморськ» взято під варту з можливістю внесення застави у два мільйони гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо виконуючого обов'язки директора державного підприємства «Морський торговий порт Чорноморськ» Ігоря Шевченка, якого підозрюють у отриманні крупної хабара. За підозрюваним може бути внесена застава розміром 2 млн 102 тис гривень, після чого він…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-11 10:21 · ОРД · littoria82

Вячеслав Стрелковський та його бізнес-імперія: схеми з ГНС та обнал як причина невдач

Ірина Долозина — чемпіон з «скруток». За всіх керівників держава залишалася непотрібною. Останні російські новини вражають. Колишній журналіст «Нової газети» Сергій Канєв пише, що під Санкт-Петербургом виявили приватну в'язницю з крематорієм. Велика фармацевтична афера: «фуфло» та змова щодо цін. Чому великі дистриб'ютори ліків…

Енергетика · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-09 21:12 · ОРД · littoria82

COVID-19 за ґратами: правозахисники оскаржують офіційну статистику зараження у в'язницях

Ув'язнені у слідчих ізоляторах та засуджені у виправних закладах і в'язницях належать до групи з високим ризиком зараження коронавірусом. У задушливих переповнених приміщеннях, за відсутності засобів індивідуального захисту та при низькому рівні тестування, COVID-19, як і будь-яка інша інфекційна хвороба, стрімко…

Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2020-12-09 17:51 · ОРД · littoria82

Кабінет Шмигаля призначив главою Державної фіскальної служби Вадима Мельника — чиновника часів Януковича

Кабінет міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля призначив главою Державної фіскальної служби Вадима Мельника. На засіданні Кабміну було прийнято рішення про його призначення. Мельник до 2013 року очолював управління з розслідування особливо важливих справ та працював у Міністерстві доходів і зборів — органі, який за часів…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-09 09:46 · ОРД · littoria82

Володимира Ковтуна, «смотрящого» від Януковича, намагаються залучити до влади

Телеграм-канал «Очки Баканова» повідомляє: «На посаду начальника департаменту контрабанди сьогодні до Рябикіна веду на співбесіду гідного вихованця СБУ дніпропетровського розливу, колишнього «К»-шника Володимира Ковтуна. Враховуючи його бізнесове минуле в СБУ за часів Януковича та тогочасну особливу близькість його до…

Держзакупівлі та тендери · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-09 08:32 · ОРД · littoria82

Імперія Валерія Сушкевича «Інваспорт»: як заробляють на спортсменах з інвалідністю

Ті, хто стежить за спортивними подіями, зокрема за нашою олімпійською збірною, знають, що команда рідко радує нас нагородами та успіхами. Водночас українські паралімпійці (спортсмени з інвалідністю) та дефлімпійці (спортсмени з порушеннями слуху) досягають великих успіхів. Наприклад, на двох останніх Паралімпіадах українські…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Медицина та фармацевтика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2020-12-08 22:46 · ОРД · littoria82

Одеська податківниця Юлія Шадевська нібито отримує гроші за «послуги» — матеріал ОРД

Ось перша частина файлів з нової флешки. На відеокадрах — діючий начальник Одеської податкової служби Юлія Шадевська. У період 2016–2020 років вона керувала лабораторією ДФС, де, за твердженням матеріалу, збирала хабарі за «правильні» експертизи. Крім того, отримуючи «товсті» конверти під камерами силовиків, Шадевська нібито…

Місцева влада
Відкрити матеріал →