Суммарно їм загрожує близько 50 років тюремного ув'язнення — кожному. Вже дев'ять років братів Володимира та Леоніда Дубинських розшукує ФБР. Їх підозрюють у масштабному шахрайстві, жертвами якого стали близько сотні приватних інвесторів та щонайменше один американський банк. За підрахунками американських журналістів, сума збитків від їхньої аферизації з нерухомістю в Каліфорнії становить не менше 52 мільйонів доларів США. Автор: Сергій Гузь.
Головне в афері — спокуса
«Спочатку вони ставилися до нас, як до членів королівської сім'ї, — розповів американському виданню Business Journal Том Пулер, колишній житель Медоу Віста, який став жертвою масштабної аферизації братів Дубинських. — Вони влаштовували різдвяні вечірки та дарували нам подарунки». Том Пулер хотів забезпечити свій вихід на пенсію, маючи намір вкласти 1 мільйон доларів у проекти братів Дубинських.
До 2008 року Володимир та Леонід Дубинські створили в Каліфорнії цілу мережу підприємств, які займалися будівництвом та перепродажем житла в Сакраменто, Кармайклі та біля озера Таллох, неподалік від Копперополіса. На фото офіс Дубинських із фіктивною вивіскою VLD Group. Як встановило ФБР, насправді під цією вивіскою працювала інша фірма Дубинських — Trade House USA Inc. Кілька років раніше в США розпочався бум на ринку нерухомості. Ціни на землю, офісні та торгові будівлі, а також будинки й квартири стрімко зростали. Багато американців кинулися в банальну спекуляцію: купували житло, а через рік-два продавали з гарним прибутком. Так заробляти могли лише багаті американці. І тоді Дубинські придумали непогану схему, як нажитися на азарті американців, втягнувши в це й тих, хто не мав достатньо грошей або гарних поручителів, щоб купити нерухомість у кредит.
Фінансова піраміда
Truxel Properties LLC — одна з компаній, де співвласниками були братья Дубинські. Вона побудувала купу будівель під офіси в районі, який навіть не був заселений. Ці порожні вулички облюбили виключно стріт-рейсери.
На дошці оголошень можна побачити контакти Діани Вудс, брокера з нерухомості, яка брала участь у шахрайстві разом з братами Дубинськими. Ще одна їхня компанія — Samia Forest LLC — займалася продажем земельних ділянок та нерухомості біля озера Таллох, неподалік від Копперополіса. Саме в цю компанію вклав свої гроші Том Пулер, якому братья пообіцяли 13-14 % річних. Для багатьох американців подібні дивіденди виглядали дуже привабливо, адже банки таких відсотків за депозитами не дають. Та й справа виглядала не надто ризикованою, оскільки ціни на нерухомість дійсно зростали кілька років поспіль. Інвестори й не підозрювали, що всі ці дивіденди, подарунки та свята влаштовувалися за гроші все нових і нових вкладників у фінансову піраміду Дубинських.
Денег нема — ми банкрути
Перший дзвоник пролунав ще в червні 2007 року, задовго до краху ринку нерухомості в США. Тоді раптово обанкротилася компанія Truxel Properties LLC, заборгувавши 70 приватним інвесторам близько 17 млн дол. Настроївши величезну кількість будівель під офіси, братья Дубинські змогли здати в оренду лише 40% приміщень.
При цьому сама компанія оцінювала цю нерухомість у 6,5 млн дол., з яких 5,3 млн дол — борг перед Bank of America. Для приватних інвесторів грошей від продажу активів просто не залишалося. Тут, у Калипсо Бей, приватний інвестор Том Пулер і втратив свій мільйон, довіривши Володимиру та Леоніду Дубинським.
У 2008 році протягом кількох місяців про банкрутство заявили ще три компанії. Загальна сума боргів від розвалилої будівельної піраміди братів Дубинських досягла 52 млн дол. Американські ділові видання Сакраменто не переставали писати про грандіозний крах та розпочате розслідування. Том Пулер втратив вкладені в компанію Дубинських 667 000 доларів і залишився повинен ще 367 000. «Це була частина мого виходу на пенсію, тому мені дуже боляче», — сказав Пулер журналістам. Як виявилося, справа була не лише в нестачі грошей або падінні ринку нерухомості. Інспекції з будівництва та фінансів з'ясували, що багато будівель так і не були добудовані, а деякі побудовані з великими порушеннями. Більше того, контролюючі органи заподіяли братів у шахрайстві з нерухомістю та цінними паперами.
За справу беруться ФБР
Підозрілі банкрутства компаній, які належали Володимиру та Леоніду Дубинським, а також багатомільйонні борги цих компаній змусили взятися за справу Федеральне бюро розслідувань. Одна з кількох кримінальних справ про шахрайство, у яких фігурують братья Дубинські. На момент передачі кримінальної справи до суду Східного округу Каліфорнії вона налічувала 40 000 сторінок. У ФБР встановили, що братья Дубинські організували грандіозну шахрайську схему на ринку нерухомості в Каліфорнії. Вони займалися цим не лише самі, але й втягнули в схему родичів, а також інших брокерів, які мають ліцензії на торгівлю нерухомістю. Згідно з висунутими звинуваченнями, Дубинські використовували весь арсенал шахрайства. Наприклад, вони перепродавали своїм фірмам або родичам перспективні земельні ділянки або будинки, щоразу накручуючи ціну. В інших ситуаціях, коли ціни на нерухомість почали падати, вони все одно здійснювали перепродажі своїм фірмам — у деяких випадках по 4 рази — щоразу заробляючи на комісійних.
Адже платили за ці угоди приватні інвестори, такі як Том Пулер. Коли з продажами стало зовсім туго, братья займалися підробкою фінансових гарантій та поручительств, щоб американці, які хотіли купити їхню нерухомість, могли отримати кредити в банках. Ці підроблені документи робилися для тих американців, хто іншим чином не зміг би отримати іпотечний кредит. Так Дубинські позбавлялися від нерухомості, яку вже не могли продати за ринковими цінами.
У 2009 році розслідування ФБР передали до суду Сакраменто. У 2012 році через неявку на судові засідання ФБР оголосило братів Дубинських у федеральний розшук. До того часу вони вже сховалися в Україні. Інші спільники Дубинських після кількох років судових розбирательств уже отримали вироки. Наприклад, Діана Вудс, одна з ключових учасниць аферизації з нерухомістю, отримала 3 роки тюремного ув'язнення та 2 роки нагляду після звільнення. Таке ж покарання дали спільнику братів Робіну Дімічеллі. Над іншими учасниками аферизації ще тривають суди. Головними обвинуваченими залишаються Володимир та Леонід Дубинські.
Їм загрожують багатомільйонні штрафи та величезні строки тюремного ув'язнення — 20 та 30 років за різними статтями звинувачення. Суммарно кожному грозить понад 50 років тюрми. «Якщо вам відомо, де знаходяться Володимир та Леонід Дубинські, повідомте в найближче відділення ФБР або посольство США» — говориться в оголошенні на сайті Федерального бюро розслідувань.
За ці роки розшукуваний американським правосуддям Володимир Дубинський в Україні став відомим бізнесменом та меценатом. Його фірми практично монополізували сферу житлово-комунальних послуг у Дніпрі та Кам'янському, а пов'язані з ним компанії отримали понад 2 мільярди гривень на тендерах. Він, не ховаючись, відкриває супермаркети в Дніпрі та Кам'янському, фінансує газети, сайти та політичні партії. Став президентом баскетбольного клубу «Прометей». Відкрито дає інтерв'ю та коментарі центральним ЗМІ України. Володимир Дубинський болів за свою команду. Чому це можливо в Україні? Про це читайте в нашій наступній публікації…