Українське акціонерне товариство «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свій процесинговий центр «ProCard» спільно з банком Російської Федерації ПАО «Промсвязьбанк» (основний банк у «оборонці» РФ, склад правління якого засекречений) надають послуги незаконним букмекерам у РФ та СНГ і сервісу з обміну криптовалют FXCoin, який замічений у обслуговуванні наркоторговців. Про це повідомляє Telegram-канал BadBank, аналізуючи дані букмекера Zenitbet. «Через добу потрапив у детект каналу за транзакціями Зенітбет щодо незаконних букмекерів. Тим самим, за якими з жовтня 2020 року Володимир Володимирович Путін вимагає збільшити дохід удвічі. Пікантність у тому, що процесингом для незаконних транзакцій Зенітбет виступає український Банк Конкорд. До речі, знамените закладення своїми гламурними фотосесіями та участю в грошовій мафії», — пише Telegram-канал BadBank. Також згадується робота ПАО «Промсвязьбанк» з крипто-гаманцем FXCoin, який використовувався переважно для купівлі та продажу наркотиків у РФ, Україні та країнах СНГ. Відзначено також мерчанта, за яким процесується криптовалюта — PAY*GC.
За даними російських правоохоронців, крипто-гаманці FXCoin фінансово обслуговували значну частину наркотрафіку у РФ. Ще через день після публікації цієї інформації стало відомо, що сайт букмекера zenitbet.com припинив приймати банківські карти. «Буквально на днях спільно з МВС була розкрита злочинна група збуту наркотиків із загальним обсягом відмивання понад 2,5 мільярда рублів, яка в розрахунках частково використовувала криптовалюту», — заявив директор Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин. На сайті «ПРОКАРД» зазначено, що компанія створена у 2015 році з метою надання повного спектра послуг у сфері комп'ютерних інформаційних технологій, розроблення, впровадження та підтримки програмного забезпечення, а також апаратного управління термінальним обладнанням у сфері процесингу транзакцій із використанням банківських платіжних карт. Нині компанія обслуговує АО «АКБ «КОНКОРД». На сайті «АКБ «КОНКОРД» також міститься інформація про те, що з 2016 року CONCORDBANK має власний процесинговий центр «ProCard». У 2012 році основними бенефіціарами «АКБ «КОНКОРД» стали Олена Сусідка та Юлія Сусідка.
Недавно стало відомо, що Банк «Конкорд» до кінця 2020 року запустить в Україні ще одного конкурента monobank — Neobank, який буде орієнтований на малий та середній бізнес. Такий проект, ймовірно, стане кроком до «відбілювання» репутації Банку «Конкорд» та його власників або частиною їхніх нових схем.