Архів Розслідувань України

Усі матеріали

10585 матеріалів .

2016-07-05 19:13 · ОРД · littoria82

Андрій Оністрат вивів 25 мільйонів доларів клієнтів «Національного кредиту» на особистий рахунок у ліхтенштейнському банку — матеріали слідства

Андрій Оністрат, власник та голова Спостережної ради ПАТ «Банк Національний кредит», вивів кошти клієнтів розміром понад 25 мільйонів доларів на особисті рахунки в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Ліхтенштейн). На момент перевірки грошей на рахунку не виявилося, що свідчить про те, що Оністрат їх забрав. Про це йдеться у…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2016-07-05 19:03 · ОРД · littoria82

Полковник МВС Ілля Ківа та інцидент із вогнепальною зброєю: аналіз версій

У цій історії чарівно все – від «потерпілого» до місця події, від новини до самого «злочину». Пробачте цинізм, але це – просто свято якесь. А почнемо ми святковий текст не з події, а з машини. З білих, як лебідь, «жигулів» 10-ї моделі. Таке не кожного року побачиш – екс-начальник УБНОН МВС України їздить на «жигулях»! Це…

Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-05 13:02 · ОРД · littoria82

Генпрокурор Луценко прийшов до Ради боротися з корупцією у швейцарських годинниках вартістю 30 тисяч доларів

Вислів «наступити на граблі» варто замінити на «спіткнутися об годинники». Луценко прийшов до Ради палко вимагати зняття депутатської недоторканності зі скоєного Онищенка, що саме по собі вже смішно. Месьє, вона вже пішла… як казав перехожий чоловікові, що відбивався в парку. Але найсмішніше те, що Генеральний прокурор прийшов…

Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-05 12:28 · ОРД · littoria82

Посадові особи ПАТ «Міський Комерційний банк» звинувачуються у привласненні коштів та розкраданні активів на суму мільярдів гривень

Подано заяви про нанесення збитків ПАТ «Міський Комерційний банк» у зв'язку з низкою протиправних дій посадових осіб установи. Укладення кредитного договору № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з ТОВ «КІККО БЕСТ» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була менша від виданого кредиту. Крім того,…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-04 14:01 · ОРД · littoria82

Сергій Білогородський: від банди, яка вбила журналіста Александрова, до фінансування тероризму

На початку червня Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про арешт на два місяці донецького бізнесмена та колишнього депутата Донецької обласної ради Сергія Білогородського. Цього громадянина звинувачують у фінансуванні тероризму, і його «кредитна історія» виявляється вельми цікавою. Зокрема, Білогородський розпочинав свою…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-04 13:07 · ОРД · littoria82

Справа про збитий Іл-76: генерал, який ігнорував попередження, та розірвані жили загиблого пілота

У ясну ніч з 13-го на 14 червня 2014 року послідовники «російського світу» збили військово-транспортний Іл-76, який заходив на посадку в Луганський аеропорт. За одну ніч країна втратила 40 десантників та 9 членів екіпажу. Кожен з них був готовий віддати життя за Україну, але не очікував, що буде відправлений на смерть генералом…

Земля та забудова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-04 12:57 · ОРД · littoria82

Розкрадання в банках: звинувачення проти керівництва ПАТ «Прайм-банк», ПАТ «Меліор банк» та ПАТ «КБ «Аксіома»

Згідно з поданими заявами, службові особи ПАТ «Прайм-банк» незважаючи на введення тимчасової адміністрації та заборону здійснення видаткових операцій, видали кредити на суму майже 170 млн грн., чим завдали банку збитків в особливо великих розмірах. При цьому в базу даних внесена інформація про вчинення цих операцій начебто 2…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Освіта · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-04 12:03 · ОРД · littoria82

Як живуть на посадах митники з Донецька, призначені до Івано-Франківської митниці ДФС

Уже другий місяць на Івано-Франківській митниці ДФС не вщухає скандал, спричинений сумнівними та непрозорими кадровими призначеннями заступників керівника митниці. Як повідомляли місцеві ЗМІ, 28 та 29 квітня цього року на посади першого заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС та заступника начальника відділу…

Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2016-07-04 11:23 · ОРД · littoria82

Реєстраційна мафія в Україні: Андрій Довбенко та його схеми

З початку 2016 року в Україні Законом «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» суттєво змінився порядок реєстрації нерухомості. Коло реєстраторів було розширено, і здійснено певні кроки щодо усунення монополії держави на надання публічних послуг. Однак наявні факти свідчать про те, що стара радянська…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-04 08:43 · Skelet — Склеп · creator

Віктор Балога: від товарознавця до закарпатського політичного босса

Політична кар'єра Віктора Івановича Балоги — одна з найбільш суперечливих в історії незалежної України. Народжений у селі Завидове Мукачівського району Закарпатської області, він закінчив у 1984 році Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю товарознавства. Після військової служби повернувся на батьківщину,…

Відкрити матеріал →
2016-07-04 08:28 · ОРД · littoria82

Коруповані працівники СБУ заподозрені у допомозі рейдерам при захопленні бізнесу

«Оборотні» в погонах знову втягнулися в боротьбу за перерозподіл власності, допомагаючи злочинцям та пособникам сепаратистів Донбасу. В Україну повертаються методи режиму Януковича щодо незаконного захоплення бізнесу. Нині все частіше об'єктами рейдерських атак стають успішні підприємці. Причому за наказом конкурентів та…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-04 05:17 · ОРД · littoria82

Нардеп Денис Силантьєв розцінює критику як кримінальне правопорушення

До редакції «ОРД» надійшов лист, який вирізняється своєю абсурдністю. Його надіслав Фонд Дениса Силантьєва, народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшко та спортсмена-плавця. Невідомо, чи сам Силантьєв страждає від серйозних розумових проблем, чи його фонд, але представники фонду не лише вимагають видалити критичні…

Антикорупційні органи · Вибори та політпартії · Кримінал · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Освіта · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-04 00:00 · Наші гроші

Як Фельдман утримав найбільший ринок України всупереч політичним змаганням у Харкові

Базари міста часто розповідають більше про розстановку сил у місцевій політиці, ніж офіційні заяви. Торгівельний центр біля станції метро «Барабашово» — один з найбільших ринків Європи — став таким індикатором для Харкова. Його історія відображає боротьбу за вплив між різними політичними групами впродовж двох десятиліть.…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-03 16:20 · ОРД · littoria82

У Дніпрі депутат Олександр Заманський жорстоко знущався над літньою жінкою

Редакція отримала лист із проханням допомогти притягнути до відповідальності тих, хто образив літню жінку. За повідомленнями дніпровських новин, подія сталася на Лівобережному-3 кілька днів тому. Літня жінка поверталася додому з ринку, везучи в візку продукти. Підходячи до дому, вона зробила зауваження двом водіям, які, на її…

Місцева влада · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-03 16:05 · ОРД · littoria82

Звинувачення у розтраті активів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»: схеми виведення майна та дроблення вкладів

Матеріал містить перелік звинувачень у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з діяльністю ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». Документ описує численні випадки, коли посадові особи банку та інші учасники нібито вчинили дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном установи. Протягом 1–2 вересня 2014 року тимчасово виконуючий обов'язки…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-07-03 15:26 · ОРД · littoria82

Константин Лежнин з УкрСиббанку та Сергій Черненко з ПУМБ причетні до відмивання мільярдів — Нацполіція

УкрСиббанк, «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПУМБ потрапили під слідство, — повідомив First Truth&Transparency Committee джерело в Національній поліції України. Точніше, у кримінальній справі фігурують члени правління фінансових установ. А саме: Константин Лежнин — заступник Голови Правління УкрСиббанку (бізнес-партнер Руслана…

Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-02 12:07 · ОРД · littoria82

Колишній прокурор часів Пшонки та Януковича став захисником бізнесмена, якого підозрюють у фінансуванні тероризму

Донецький бізнесмен і колишній депутат Донецької обласної ради Сергій Білогородський, якого підозрюють у фінансуванні тероризму, отримав нового адвоката. На початку червня Шевченківський суд Києва постановив арештувати його на два місяці. Його новим захисником став одіозний прокурор Донецької області часів Януковича — Олег…

Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-01 17:28 · ОРД · littoria82

Пам'ятаю всіх

Колищак, Крупа, Мицик, Трембач. Суддівсько-депутатський бізнес по-хмельницькому. Що хоче приховати Кирило Буданов? Консульський імунітет як щит: чому Микола Удянський опинився поза законом? Дмитро Басов — «силовик» Мідича.

Міжнародні зв’язки · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-07-01 07:16 · ОРД · littoria82

Міністр енергетики Ігор Насалик призначив «смотрящого» з закупок вугілля з ДНР-ЛНР

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик нещодавно визначив Євгенія Шитилова «уповноважених» з поставок антрациту з тимчасово окупованих територій ЛНР та ДНР. Шитилов прийняв цю посаду з радістю, оскільки схеми йому давно знайомі, а відповідальності за них — ніякої. Одразу після вступу на «посаду»…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-06-30 12:43 · ОРД · littoria82

Народний депутат від БПП Руслан Демчак навмисне довів «Еркде Банк» до банкрутства, але уникнув кримінальної відповідальності — матеріали слідства

Народний депутат від БПП Руслан Демчак, який був власником та головою наглядової ради «Еркде Банку», видав заведомо невиконувані кредити власним компаніям, а потім через нехитрі схеми обналичив ці кошти. Такі навмисні дії власника та керівника Еркде Банку призвели до банкрутства фінансової установи. У заявленні ліквідатора…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2016-06-30 08:43 · Skelet — Склеп · creator

Юрій Бойко: від інженера до впливового політика — біографія, скандали та зв'язки

Політична траєкторія Юрія Бойка являє собою один із найпоказовіших прикладів того, як впливова людина часів Януковича змогла не лише уникнути судової відповідальності після Майдану, а й зберегти значний вплив на українську політику та економіку. На відміну від багатьох своїх колег, Бойко не мав серйозних проблем із законом і…

Відкрити матеріал →
2016-06-30 08:37 · ОРД · littoria82

Юрій Бойко — «недоторканний»

Юрій Бойко — головний партнер Дмитра Фірташа. Однак на відміну від свого кума, Юрій Анатолійович не має проблем із законом і спокійно засідає у Верховній Раді. Бойко пройшов складний шлях від майстра на заводі до міністра палива та енергетики. Він є прикладом наполегливості, відданості та цілеспрямованості. А той факт, що…

Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2016-06-29 17:09 · ОРД · littoria82

Розкрадання в банках: таблиця виявлених порушень у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», ПАТ КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» та ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

Матеріал містить детальний перелік виявлених розкрадань та кримінальних правопорушень у трьох українських банках, задокументованих у формі таблиці з описом порушень та розмірів завданих збитків. Основні розкрадання з ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»: У січні 2014 року у Києві посадовими особами банку здійснено виведення активів внаслідок…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2016-06-29 12:03 · ОРД · littoria82

Лапа, Порайко та Сольвар нібито здійснюють рейдерське захоплення Одеської обласної фітосанітарної лабораторії

17 червня 2016 року в засобах масової інформації опубліковано статтю «Лапа і Порайко — генерали корупції в новій Держпродспоживслужбі в дії (продовження)». У цій статті наведено конкретні факти корупції та перевищення служебних повноважень Владимиром Івановичем Лапою та Василієм Івановичем Порайком з метою приватизації Одеської…

Антикорупційні органи · Земля та забудова · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →