Подано заяви про нанесення збитків ПАТ «Міський Комерційний банк» у зв'язку з низкою протиправних дій посадових осіб установи.
Укладення кредитного договору № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з ТОВ «КІККО БЕСТ» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була менша від виданого кредиту. Крім того, спостерігалось систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом, а кредитний комітет приймав рішення без висновків відповідних відділів Банку та без підписання відповідних договорів. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Заявлені збитки становлять 109 261 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 968/980-ЮО від 29.05.2013 року з ТОВ «КОРН ГРУП» з неплатоспроможним підприємством супроводжувалось відтермінуванням сплати відсотків за кредитом, наданим під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в сто разів. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 84 082 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1093/980-ЮО від 21.01.2014 року з ТОВ «Арго-93» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Предметом застави були земельні ділянки, одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками Банку. Договір застави був безпідставно розірваний. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 71 639 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1043/980-ЮО від 03.11.2013 року з ТОВ «ЕВЕРЕСТ-12» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 109 675 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 946/980-ЮО від 04.04.2013 року з ТОВ «КОНСТАНТА ГРУПС» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
Укладення кредитного договору № 1083/980-ЮО від 05.12.2013 року з ТОВ «Ельф» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 94 715 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01.08.2013 року з ТОВ «Ріл Мейд» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками Банку. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 205, 219, 364 КК України. Збитки оцінені в 106 779 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1120/980-ЮО від 03.04.2014 року з ТОВ «Беверлі Рокс» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була на 4 млн. грн. менша від суми виданого кредиту. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки становлять 115 210 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1096/980-ЮО від 23.01.2014 року з ТОВ «АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги сплачувати відсотки за користування кредитом, супроводжувалось систематичним відтермінуванням сплати відсотків за кредитом, наданим під заставу рухомого майна четвертої черги. Кредитний комітет приймав рішення без висновків відповідних відділів Банку щодо доцільності кредитування позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 45 596 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1069/980-ЮО від 07.11.2013 року з ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» з неплатоспроможним підприємством спочатку без застави, а потім під заставу, вартість якої була в декілька разів менша від суми кредиту. Земельні ділянки одночасно надані іпотекодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками Банку. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 61 060 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1012/980-ЮО від 25.06.2013 року з ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, супроводжувалось відтермінуванням сплати відсотків за кредитом, наданим під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в сто разів. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності кредитування позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 56 457 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 1071/980-ЮО від 13.11.2013 року з ТОВ «Агротим» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 87 561 тис. грн.
09.09.2014 року службові особи банку, зокрема начальник Відділення № 53 Ткаченко Д.В., незважаючи на те, що 05.09.2014 діяльність Відділення № 53 було тимчасово призупинено, а довіреність, видана Ткаченку Д.В., не надавала йому права на підписання кредитних договорів, видав кредит ТОВ Укрфінгаз на суму 12 млн. грн., чим завдав банку збитків в особливо великих розмірах. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 358 та ст. 191 ч. 4 КК України. Збитки оцінені в 99 680 тис. грн.
Укладення кредитного договору № 758/980-ЮО від 30.06.2011 року з ПП «Декор Транс Сервіс» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало сумнівну заставу як за вартістю, так і за її наявністю у боржника. Жодним правовстановлюючим документом не підтверджувалось право власності боржника на предмет застави. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 205, 364, 367 КК України. Збитки становлять 17 768 тис. грн.
Укладення договору про надання овердрафту № 99980-ЮО/О від 20.06.2013 року з ТОВ «Благовест» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало заставу, вартість якої була менша від суми кредиту. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 2 331 тис. грн.
Укладення договору міни цінних паперів № ДД-274/2013 від 31.01.2013 року з ТОВ Глобал Асістанс, який мав усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Придбання Банком цих цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку та погіршення показників забезпечення вкладів юридичних та фізичних осіб. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки становлять 16 946 тис. грн.
Укладення договору міни цінних паперів № БВ 301112/02; ДД262/2012 від 30.11.2012 року з ПАТ КБ ТК Кредит, який мав усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Договір було укладено на заздалегідь невигідних для Банку умовах. Придбання Банком цих цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку та погіршення показників забезпечення вкладів юридичних та фізичних осіб. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки оцінені в 36 594 тис. грн.
За даними бухгалтерського обліку та занесених в операційну систему банку на кореспондентському рахунку в Meinl Bank обліковувалось 59 350 000,00 EUR, але фактично вказані кошти відсутні на кореспондентському рахунку в Meinl Bank. Грошові кошти могли бути використані на покриття боргу Melfa Group LTD Belize на користь банку Meinl Bank та безпідставно списані з рахунку ПАТ Міський комерційний Банк в Meinl Bank. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки становлять 1 123 446 тис. грн.
Укладення договорів на придбання у ТОВ НВП Лабораторія прикладних проблем від 26.06.2013 року та 27.06.2013 року про придбання іменних дисконтних облігацій. Договори було укладено на заздалегідь невигідних для Банку умовах. Придбання Банком цих цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку та погіршення показників забезпечення вкладів юридичних та фізичних осіб. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки оцінені в 10 310 тис. грн.
30.12.2013 року укладено з ПАТ Авант-Банк Договір міжбанківського депозиту № DR301213 на суму 28 млн. грн. У свою чергу ПАТ Авант-Банк уклав з Банком Професійного фінансування договір міжбанківського депозиту теж на суму 28 млн. грн., а Міський комерційний Банк виступив заставодавцем при забезпеченні цієї угоди. За попередньою змовою Банк Професійного Фінансування своє зобов'язання щодо повернення Авант-Банку 28 млн. грн. не виконав. У зв'язку з цим майнові права на депозит у розмірі 28 млн. грн. (предмет застави) перейшли від Міського комерційного Банку до Авант-Банку. Передача майнового права на 28 млн. грн. фактично є відмовою від цієї суми. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 219, 364, 191 КК України. Збитки становлять 28 000 тис. грн.
За попередньою змовою групою осіб відчужено основні прибуткові активи Банку (майно відділень банку та автомобілі) на користь ПАТ Банк Професійного Фінансування. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191, 219, 364 КК України. Збитки оцінені в 25 078 тис. грн.
Троню В.М. було надано в користування службовий автомобіль Мерседес S 550, АА 0088 КН. Після введення тимчасової адміністрації в Банку даний автомобіль Тронем не був повернений для інвентаризації майна Банку. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 289, 364 ККУ.
Віце-президент Банку з питань південного регіону Маслєнніков В.І. та Директор Відділення Одеська обласна дирекція Паламарчук С.С. шляхом зловживання владою та службовим становищем, з метою одержання матеріальної вигоди укладали та/або погоджували угоди по оренді приміщень у підприємств, яких вони були директором або співзасновниками. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України. Збитки становлять 1 153 тис. грн.
ПАТ Банк Професійного Фінансування та ПАТ Міський комерційний Банк уклали договір купівлі-продажу транспортного засобу № 07/14 (Мерседес-Бенц R 500L). Зазначений договір був укладений на більш сприятливих умовах для покупця. Укладення договору здійснювалося без належного обгрунтування вартості та доцільності даної угоди, без оцінки майна, внаслідок чого Банку було заподіяно збитки. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України.
Укладення кредитного договору № 800/980-ЮО від 30.12.2011 року з ТОВ «Нафтопрактик Плюс» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Потім договір застави взагалі був розірваний. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 10 167 тис. грн.
Власником приміщення ФОП Михайлюк О.Г., в якому розміщувалось Відділення Харківська обласна дирекція, без відома та згоди Банку в невідомому напрямку було вивезено з Відділення усе наявне майно Банку (меблі, техніка та інше). Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 185 КК України.
Укладення кредитного договору № 937/980-ЮО від 15.03.2013 року з ПП «Меланж-М» з неплатоспроможним підприємством передбачало заставу, вартість якої була в декілька разів менша від виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки оцінені в 106 385 тис. грн.
У період з 26.06.2014 по 01.07.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 119 операцій на загальну суму 20 153 327,49 грн. у частині перерахування коштів з відкритих у Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «безвідсоткова позика, повернення фінансової допомоги, надання фінансової допомоги», а в подальшому з поточних рахунків фізичних осіб на депозитні рахунки цих же осіб (дроблення). Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Збитки становлять 20 153 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 936/980-ЮО від 13.03.2013 року з ТОВ «Екселлент Трейд» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало заставу, вартість якої була менша від суми кредиту. Предметом застави були земельні ділянки, одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 106 306 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 989/980-ЮО від 10.06.2013 року з ТОВ «Сітіус-С» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало заставу, вартість якої була менша від суми кредиту та яка була неліквідною. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 97 395 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 929/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Ісма-Київ» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало неліквідну заставу. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 105 402 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 930/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Промтекс Торг» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало неліквідну, важко контрольовану та реалізовану заставу. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 107 159 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 926/980-ЮО від 21.02.2013 року з ТОВ «Жилбуд-Інвест-К» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало заставу, вартість якої була менша від суми кредиту. Предметом застави були активи, одночасно надані заставодавцем у забезпечення зобов'язань перед іншими позичальниками. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 95 793 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 888/980-ЮО від 16.10.2012 року з ТОВ «ІК Стокмастер» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, передбачало заставу, вартість якої була завищена без підтвердження, право власності на предмет застави заставодавцем не було підтверджено. Кредитний комітет приймав рішення попри негативні висновки відповідних відділів Банку щодо доцільності видавати кредит позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України. Збитки становлять 65 054 тис. грн.
У період з 23.05.2014 по 21.11.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 131 операцію на загальну суму 20 401 320,84 грн. у частині залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб, перерахування коштів з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, відкритих у Банку, на відкриті у цьому ж Банку рахунки фізичних осіб (дроблення), вступ у права третіх осіб, на користь яких було відкрито депозитні рахунки, починаючи з 01.07.2014 року та інші операції. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 20 401 тис. грн.
Залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній валюті в період дії Постанови Правління НБУ № 309/БТ та Наказу № 605Р від 26.05.2014 року, здійснення умисного та спрямованого на отримання відшкодування коштів клієнтів-юридичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Збитки становлять 3 262 тис. грн.
Укладення Кредитного договору № 1021/980-ЮО від 17.07.2013 року з ТОВ «Гермесбудматеріал» з неплатоспроможним підприємством, яке не мало змоги повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, супроводжувалось відтермінуванням сплати відсотків за користування кредитом та тіла кредиту. Кредитний комітет приймав рішення та укладав відповідні договори попри існування негативних висновків відповідних відділів банку щодо доцільності кредитування позичальника. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 90 066 тис. грн.
Посадові особи ТОВ «Злагода» своїми навмисними діями, порушуючи вимоги п. 2.1 Договору застави транспортних засобів та п. 2.1 Договору застави майнових прав, вчинили незаконні навмисні дії із заставленим майном, а саме шляхом його вивезення з місця відповідального зберігання без відповідного дозволу та подальшого його навмисного приховування від Банку, внаслідок чого порушили право ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» як заставодержателя та спричинили збитки Банку в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ Злагода підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. Збитки становлять 1 395 тис. грн.
Гр. Воронцов В.А. надав завідомо неправдиву інформацію, що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту. В результаті неповернення кредиту ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 358, 364 КК України.
Гр. Панько Н.М. надав завідомо неправдиву інформацію, що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту. В результаті неповернення кредиту ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 358, 364 КК України. Збитки оцінені в 5 105 тис. грн.
Тумовс Рейніса Айварсовича — власника ПАТ «Міський комерційний банк» та службових осіб вказаного банку і ПАТ «Профін банк» звинувачують у тому, що у 2011–2014 роках вони організували протиправну схему привласнення коштів зазначених банківських установ на загальну суму 3,6 млрд. грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб та переведені в готівку. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки становлять 3 600 000 тис. грн.
Щодо незаконних дій працівників ПАТ «Міський комерційний банк», які 01.04.2014 списали кошти з депозитних рахунків Осіпова А.А. на суму 212 400 доларів США, 50 000 євро, 4 800 000 грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України. Збитки оцінені в 4 800 тис. грн.
Посадові особи ПП «Декор Транс Сервіс» після отримання кредиту для укладання договору застави надали фіктивні документи щодо наявності майна, що передавалось банку в заставу. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5, 205, 367 КК України.
Щодо службових осіб ТОВ «Стренд», які отримали кредит у розмірі 72 млн. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки становлять 72 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Сітіус-С», які отримали кредит у розмірі 71 290 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки оцінені в 71 290 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Екселенд Трейд», які отримали кредит у розмірі 76 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки становлять 76 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Миколіт», які отримали кредит у розмірі 71 290 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Щодо службових осіб ПП «Меланж-М», які отримали кредит у розмірі 78 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки оцінені в 78 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Авіксман», які отримали кредит у розмірі 40 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України. Збитки становлять 40 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Зернопостач 2013», які отримали кредит у розмірі 71 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 71 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Меконг Фуд», які отримали кредит у розмірі 26 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки становлять 26 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Енерговуглепром», які отримали кредит у розмірі 450 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Щодо службових осіб ТОВ «Газресурс-Трейд», які отримали кредит у розмірі 10 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 10 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест», які отримали кредит у розмірі 1 060 500 грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки становлять 1 060 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «ПІК Енерго-Інвест», які отримали кредит у розмірі 15 000 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 15 000 тис. грн.
Щодо службових осіб ПАТ «Авіокомпанія Ейр Онікс», які отримали кредит у розмірі 29 129 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки становлять 29 129 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Кременчуцька Торгова Спілка», які отримали кредит у розмірі 87 710 тис. грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки оцінені в 87 710 тис. грн.
Щодо службових осіб ТОВ «Київ Промбуд-Монтаж», які отримали кредит у розмірі 1 515 772 грн. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Збитки становлять 1 516 тис. грн.
Даньярова С.С., отримавши кредит у розмірі 250 000 грн., не вчинив жодних дій до повернення коштів банку.
Лутак Ю.М., отримавши кредит у розмірі 100 000 грн., не вчинив жодних дій до повернення коштів банку.
Щодо службових осіб ПП «Старк-2», які привласнили кошти банку при отриманні кредиту в розмірі 800 тис. грн.
Щодо службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», які в період 2013–2014 років розтратили кошти банку, внаслідок чого нестача майна банку становить 4 535 202 112 грн. (ліквідаційна маса). Збитки оцінені в 4 535 202 тис. грн.
Жуковський О.Л., отримавши кредит у розмірі 2 176 000 грн., не вчинив жодних дій на погашення боргу. Збитки становлять 2 176 тис. грн.
ТОВ «ЕКОБУД» у 2013 році отримало кредит в ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 19,4 млн. грн., який не було повернено. Збитки оцінені в 19 400 тис. грн.
ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «МЕГА ПАК» у 2013 році отримало в ПАТ «Міський комерційний банк» кредит у розмірі 2 млн. грн., який не було повернено. Збитки становлять 2 000 тис. грн.
У приміщенні на 3-му поверсі торговельно-офісного комплексу «Парус» знаходиться 264 одиниці товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Міський комерційний банк» згідно договору «Суборенди» № 2-3/2870 від 10.10.2012 року. Керівництво ТОВ «П.М.А.» не повертає майно Банку. Збитки оцінені в 1 330 тис. грн.
14.12.2010 року між ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та клієнтом ПП «СТАРК-2» (ЄДРПОУ 31489332, адреса: м. Черкаси, вул. Сурікова, 12-а оф. 19) укладено кредитний договір про відкриття позичальнику кредитної лінії. Заборгованість не була погашена, заставне майно зникло. Збитки становлять 2 199 330 тис. грн.
Внаслідок неналежного виконання вимог законів та своїх посадових обов'язків ліквідатором Банку Тимошенком К.В. та головним бухгалтером Банку Бондаренко О.О. у жовтні 2015 року було здійснено реалізацію активів Банку за заниженими цінами на підставі оцінки, проведеної без підтверджуючих документів про дефектацію, чим Банку спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.