Згідно з поданими заявами, службові особи ПАТ «Прайм-банк» незважаючи на введення тимчасової адміністрації та заборону здійснення видаткових операцій, видали кредити на суму майже 170 млн грн., чим завдали банку збитків в особливо великих розмірах. При цьому в базу даних внесена інформація про вчинення цих операцій начебто 2 жовтня 2014 року, хоча заява подана 3 жовтня 2014 року.
13 листопада 2014 року, в період тимчасової адміністрації, Юраков О.Д. звернувся до Банку з повідомленнями про відступлення прав вимоги на свій депозит на інших фізичних осіб у розмірі 200 000 тис. грн. без відкриття рахунків. В діях Юракова О.Д. вбачається намагання дроблення депозиту та ознаки злочину, передбачені статтями 190 частина 4 та 222 Кримінального кодексу України. Під час проведення інвентаризації виявлено недостачу автотранспортних засобів, які обліковуються на балансі Банку. 14 липня 2015 року подано заяву до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо недопуску представників Банку до приміщень, які належать ТОВ В.Г.В., для вивезення майна, що належить банку. 3 вересня 2015 року подано заяву до МВС України в м. Києві про вчинення кримінального правопорушення за статтями 364 та 367 Кримінального кодексу України. Загальна сума заявлених збитків становить 5 000 тис. грн.
Щодо ПАТ «Меліор банк», основні розкрадання пов'язані з діяльністю ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» в особі директора Ялової Катерини Василівни. Вона здійснила умисне, усвідомлене надання завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту та не повідомила ПАТ «Меліор банк» про факт викрадення господарської документації. Банк вважає, що Яловою К.В. вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
В результаті неправомірних дій посадової особи Боржника — Ялової К.В., Банку завдано збитків на загальну суму 38 826 586,43 грн. (38 827 тис. грн.). В діях посадових осіб позичальників та ПАТ «Меліор банк» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також частиною 2 статті 205 КК України — фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
В діях посадових осіб Боржника ТОВ «Армада-С» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України — розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, які завдали матеріальну шкоду Банкові. Сума заявлених збитків — 246 447 тис. грн.
У жовтні 2014 року у ПАТ «КБ «Аксіома» м. Дніпропетровськ з рахунків трьох клієнтів — юридичних осіб були переведені кошти у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги на поточні рахунки 95 клієнтів — фізичних осіб. Це розцінюється як ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України — заволодіння чужим майном (коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Сума заявлених збитків — 17 265 тис. грн.
В період листопад–грудень 2013 року та березень–квітень 2014 року м. Дніпропетровськ була здійснена низка активних операцій за відома та участі керівників ПАТ «КБ «Аксіома», а саме Кредитного комітету, Спостережної ради та Членів правління. Внаслідок цього прослідковується особливе ставлення ПАТ «КБ «Аксіома» до своїх 11-ти контрагентів. Банк надав цим контрагентам кредити по заниженим відсотковим ставкам та за відсутності джерел їх погашення, крім того, ці кредити були надані з порушенням основних принципів політики управління кредитними ризиками Банку. Під час надання зазначених кредитів через прийняття нераціональних управлінських рішень та подальше укладення свідомо невигідних для банку угод виникли фінансові втрати та збитки. Це розцінюється як ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Сума заявлених збитків — 1 034 483 тис. грн.
Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку, стану рахунків, договорів уповноваженою особою встановлено: проведення посадовими особами операцій зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства (за рахунок кредитних коштів); порушення посадовими особами вимог законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (за один рік з жовтня 2013 по жовтень 2014 року здійснено операції з видачі готівкових грошових коштів на загальну суму понад 5 млрд гривень); продовження здійснення банківської діяльності колишніми власниками та керівниками банку під найменуванням іншого банку.