УкрСиббанк, «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПУМБ потрапили під слідство, — повідомив First Truth&Transparency Committee джерело в Національній поліції України. Точніше, у кримінальній справі фігурують члени правління фінансових установ. А саме: Константин Лежнин — заступник Голови Правління УкрСиббанку (бізнес-партнер Руслана Ципилакова), Сергій Черненко — голова правління ПУМБ та Вадим Ганах — член правління, директор з фінансових ринків ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Відповідно до постанови Печерського районного суду Києва від 14 червня, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000866 за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, що завдало крупної матеріальної шкоди державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, — розповіли First Truth&Transparency Committee у Нацполіції.
За словами слідчого, досудовим розслідуванням отримано фактичні дані про діяльність на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ Перший український міжнародний банк, ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК та АТ УкрСиббанк протиправних фінансових механізмів, спрямованих на незаконний переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні сільськогосподарські підприємства та розкрадання державних бюджетних коштів у особливо великих розмірах.
Слід зазначити, що Сергій Черненко з ПУМБ (до речі, добрий друг та бізнес-партнер Ігора Смеляського — генерального директора «Укрпошти»), Константин Лежнин (УкрСиббанк) та член правління ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Вадим Ганах раніше не мали судимостей. «Цілком можливо, що це кримінальне провадження або затримають, або ж фігуранти обійдуться умовними термінами, навіть враховуючи те, що в кримінальній справі йдеться про мільярди гривень», — вважає директор Інституту досліджень та розвитку Східноєвропейських країн Андрій Істевич.