Архів Розслідувань України

Наші скелети

2202 матеріалів .

Усі матеріали Skelet Склеп Наші скелети
2025-10-10 14:41 · Skelet — Наші скелети · творець

Заступник керівника БЕБ Одеської області затриманий за фінансування російської армії через бізнес на окупованих територіях

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки затримала Олега Скупінського, який обіймав посаду заступника керівника територіального управління БЕБ на Одещині. За інформацією правоохоронців, чиновника підозрюють у сприянні державі-агресору та фінансуванні російської армії через підприємницьку діяльність на тимчасово…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-10 14:07 · Skelet — Наші скелети · творець

Юрій Чернега: від кадрового відбору в міліції до керівних посад у «Нафтогазі»

У державних корпоративних структурах продовжують працювати люди, пов'язані з попередньою системою влади. Одним із них є Юрій Чернега, який обіймає посаду голови ДП «Нафтогазбезпека» та першого заступника директора з безпеки АТ «Укртранснафта» в структурі АТ «НАК «Нафтогаз України». Крім того, він очолює ТОВ «Корпоративний фонд…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Місцева влада · Наслідки розслідувань · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 13:08 · Skelet — Наші скелети · творець

Розслідування про французькі апартаменти, схеми відмивання та зв'язки голови податкового комітету

Журналіст Сергій Іванов опублікував розслідування, яке розкриває низку фінансових махінацій голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. За даними Іванова, Гетьманцев оформив на своє ім'я матері розкішну квартиру в центральній частині Парижа площею 143 квадратні метри. За…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-10 11:47 · Skelet — Наші скелети · творець

Криптобіржа Qmall заморозила півмільйона доларів, призначених для закупівлі дронів армії

Півмільйона доларів, які мали стати фінансовою основою для закупівлі дронів українським військовим, опинилися в цифровому ув'язненні на криптобіржі Qmall. Кошти, зібрані волонтерами та донорами, так і не дійшли до фронту, залишивши за собою слід підозр у шахрайстві та зв'язках із російським криміналом. Військовий Юрій Дворачок,…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-09 19:38 · Skelet — Наші скелети · творець

Керівник оперативного управління ГБР та його родина: преміум-квартира, таємні доходи та затримання підлеглих

Ігор Колінко, начальник 2-го управління Головного оперуправління Державного бюро розслідувань, володіє квартирою в київському ЖК преміум-класу «Бульвар фонтанів» та має зв'язки з елітним котеджним містечком під Харковом. За офіційними даними, його батько працював таксистом, а мати була завідувачкою виробництва на Комбінаті…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-09 16:34 · Skelet — Наші скелети · творець

Податківець з Черкащини придбав дорогий позашляховик за 1,94 мільйона гривень під час військових дій

Олександр Кужим, який займає посаду заступника начальника управління податкових сервісів у структурі ГУ ДПС Черкаської області, став власником нового автомобіля Volkswagen Tiguan. Придбання цього транспортного засобу відбулося у лютому 2025 року, під час тривання військових дій в Україні. Про цей факт повідомляє детективне бюро…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Правоохоронні органи · Статки та декларації
Відкрити матеріал →
2025-10-09 12:45 · Skelet — Наші скелети · творець

Санкціонований олігарх Григоришин через швейцарського партнера Пивоварова продовжує видобувати пісок у Києві

Костянтин Григоришин, українсько-російський олігарх, який на початку 2025 року потрапив під санкції РНБО, не припиняє свою діяльність у сфері видобутку та перевезення піску в центральній частині Києва. Його бізнес-операції в Україні здійснюються за посередництвом його давнього друга та однокласника Леоніда Пивоварова, який нині…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Кримінал · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-09 11:52 · Skelet — Наші скелети · творець

Генерал СБУ Вітюк заперечує знайомство з офіцером Біленком, який переслідував журналіста за його викриттям

Бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк відхрещується від близьких стосунків із працівником департаменту кібербезпеки Олексієм Біленком. Під час особистої розмови з журналістами «Слідство.Інфо» 4 вересня Вітюк заявив, що не пам'ятає особистого знайомства з Біленком, хоча припустив, що міг його колись нагородити або бачити на якійсь…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-09 10:13 · Skelet — Наші скелети · творець

Військова частина закупила екскаватори Hyundai за цінами, що перевищували ринкові на 50 відсотків, через тендер із дискримінаційними вимогами

Військова частина Т0940 уклала угоду з ТОВ «Торговий дім Альфатех» на придбання двох гусеничних екскаваторів Hyundai HX300SL. За результатами тендеру від 26 серпня контракт був оцінений у 23,22 млн грн, що становило 11,61 млн грн за один екскаватор з урахуванням доставки до міста Самар Дніпропетровської області. Техніка мала…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-09 09:19 · Skelet — Наші скелети · творець

Північна мережа: як Северин, Лукасевич та Берадзе пов'язані з фінансовими схемами та конвертаційними центрами

Андрій Іванович Северин — миколаївський бізнесмен, чиє ім'я регулярно з'являється в судових реєстрах та корпоративних документах, але часто у контексті компаній із суперечливими напрямками діяльності та сумнівними партнерами. Його діяльність охоплює сфери від агробізнесу до фінансових послуг, що викликає питання про можливу…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-09 07:12 · Skelet — Наші скелети · творець

Журналіст: НАБУ та САП використовують справу Молчанової як важіль для замовчування Христенка

Журналіст Володимир Фомічов, колишній в'язень, опублікував у своєму блозі на Liga.net аналіз кримінального провадження проти засновниці Stolitsa Group Владислави Молчанової. На його думку, це провадження слугує інструментом політичного тиску, спрямованим на те, щоб перешкодити викривальним показанням Федора Христенка, депутата…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-09 00:47 · Skelet — Наші скелети · творець

Одеський бізнесмен Санін підозрюється у схемі привласнення активів ліквідованого банку

Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження, в якому фігурує Віктор Санін, одеський бізнесмен та батько екс-керівника Держгідрографії. Йому інкримінується участь у незаконному заволодінні активами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), який був ліквідований у 2014 році. Кримінальне…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-08 20:15 · Skelet — Наші скелети · творець

Благодійна маска тіньового бізнесу: як у Рівному організували схему вивезення призовників за кордон

Під час повномасштабної війни, коли українські сім'ї втрачають своїх близьких на передовій, у Рівному виявлено діяльність групи осіб, які, за версією слідства, використовували військові труднощі для особистого збагачення. Журналіст Олег Чеславський повідомляє про розслідування, яке розкрило функціонування організації під назвою…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-08 18:04 · Skelet — Наші скелети · творець

Новопризначений керівник поліції Білої Церкви придбав люксовий позашляховик вартістю понад мільйон гривень, але не має власного житла

Сергій Рудик, який з березня 2025 року очолює Білоцерківське районне управління поліції на Київщині, придбав елітний позашляховик TOYOTA SEQUOIA 2011 року випуску вартістю 1,1 млн. грн. За даними антишахрайського проекту «190», яке посилається на його декларацію за 2024 рік, ця сума перевищує його річну зарплатню. При цьому…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-08 17:02 · Skelet — Наші скелети · творець

Дніпровський метрополітен уклав контракт з компанією, яка була покарана за змову на торгах

Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради підписало договір вартістю близько 3 млн грн з ТОВ «Автопроммаркет» на поставку запчастин для ескалаторів. Однак ця угода викликає запитання щодо дотримання процедур закупівель, оскільки компанія-контрагент раніше була притягнута до відповідальності…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Міжнародні зв’язки · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-07 19:31 · Skelet — Наші скелети · творець

Циклотронна афера: як МОЗ витрачає сотні мільйонів на обладнання без плану та приміщень

Міністерство охорони здоров'я України вкотре потрапило у центр гучного скандалу, цього разу пов'язаного з масштабною закупівлею циклотронного обладнання. Як повідомляє Багнет, після минулорічного провалу, коли технічну документацію розкритикували за звинувачення у профанації та лобізмі, нова спроба закупівлі викликає ще більше…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-07 13:19 · Skelet — Наші скелети · творець

Як магазини Duty Free під контролем Артура Гранца використовувалися для фіктивного продажу цигарок та алкоголю

Артур Гранц, відомий інвестор у сфері безмитної торгівлі, неодноразово наголошував на репутаційній цінності своїх партнерів. Зокрема, він підкреслював довгострокову співпрацю з німецькою компанією Gebr. Heinemann, яка працює з кінця XIX століття та є одним із найбільших у світі операторів безмитної торгівлі, присутня більш ніж…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-07 12:01 · Skelet — Наші скелети · творець

СБУ затримала на хабарі заступника директора Держмитслужби, який торгував підробленими посвідченнями ОБСЄ

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Бюро економічної безпеки провела масштабну спецоперацію проти корупції на митницях у чотирьох областях. Під час операції затримано заступника директора департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-07 10:59 · Skelet — Наші скелети · творець

Мер прифронтового міста розбудував схему постачання палива на понад 112 мільйонів гривень

Марганець, розташований на лінії фронту, вже понад три роки зазнає постійних обстрілів з окупованого Енергодару, розташованого за сім кілометрів на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни в місті мешкало понад 40 тисяч людей. Нині мешканці страждають від регулярних артилерійських обстрілів та атак дронів, а також…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта
Відкрити матеріал →
2025-10-07 10:02 · Skelet — Наші скелети · творець

Конкурси на вищі державні посади в Україні: як система дискредитує принцип відкритого відбору

Липня 7-го уряд одностайно відхилив призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки, хоча той переміг на відкритому конкурсі. Члени комісії, призначені самим урядом, намагалися навіть зірвати засідання, але конкурс все ж відбувся. Цей випадок викликав обурення у бізнес-спільноті та громадських…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Енергетика · Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Наслідки розслідувань · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-07 08:50 · Skelet — Наші скелети · творець

Податкова машина шахрайства: як подружжя з доступом до держустави будувало фінансові піраміди

Історія Ганни та Станіслава Хударів — це не вигадка, а реальна схема, яка роками функціонувала в Україні. Ганна Худар організовувала фінансові афери в Одесі, а її чоловік Станіслав Миколайович Худар займав посаду чиновника в ДПС. Саме це поєднання — податковець у державній системі та його дружина у світі фінансових махінацій —…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2025-10-07 04:43 · Skelet — Наші скелети · творець

Чотири підозри за два роки: як київський чиновник продовжував працювати в КМДА

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації, отримав четверту підозру від правоохоронців. За інформацією ЗМІ, його звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до розтрати майже 5 млн грн державних коштів під час закупівлі дизельних генераторів. Підозра була оголошена…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-07 00:47 · Skelet — Наші скелети · творець

Компанії київського забудовника Алієва потрапили під слідство БЕБ за підозрою в ухиленні від податків

Бюро економічної безпеки розпочало кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків низкою підприємств, які контролює відомий київський девелопер Вагіф Алієв. Розслідування стосується трьох компаній: торгово-розважального центру «Лавіна», компанії «Інвестбуд Гарант» та торгового центру «Мандарин Плаза». За…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2025-10-06 17:53 · Skelet — Наші скелети · творець

Ігор Мазепа завершив придбання бурової компанії через кіпрський офшор

Засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа завершив операцію з придбання бурової компанії «Бейкень Енергетика Україна». Про це повідомила прес-служба компанії, на яку посилається Укррудпром. За інформацією, новим власником підприємства стала компанія Prato Golf Investments LTD, зареєстрована у місті Ларнака на…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Статки та декларації
Відкрити матеріал →