Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження, в якому фігурує Віктор Санін, одеський бізнесмен та батько екс-керівника Держгідрографії. Йому інкримінується участь у незаконному заволодінні активами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), який був ліквідований у 2014 році. Кримінальне провадження порушено за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу.
Згідно зі слідством, у 2020 році ТОВ «Оіл Хаб Київ» (пізніше перейменоване на ТОВ «Авто Хаб Київ») придбало комплекс нерухомості площею 9534,5 м² разом з 1204 одиницями обладнання за суму 61,2 млн грн. Однак ринкова вартість цих активів становила 115,4 млн грн, що свідчить про значне заниження ціни. Слідство БЕБ припускає, що мала місце змова між директором компанії, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та невстановленими посадовими особами банку. Метою цієї змови було штучне обмеження конкуренції на аукціоні та незаконне привласнення активів за заниженою вартістю.
ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» визнали неплатоспроможним у 2014 році внаслідок фінансових проблем, спричинених кризою та сумнівними операціями. За інформацією ФГВФО, станом на 2025 рік вкладникам ВіЕйБі виплачено 7,1 млрд грн. Проте значна частина активів втрачена через непрозорі схеми, подібні до тієї, що розслідується у справі Саніна.
Продаж активів розпочався у 2020 році. На торги виставлено комплекс будівель та споруд за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20, разом з устаткуванням та технікою. Ці активи мали стати джерелом коштів для виплат вкладникам, але замість цього опинилися у центрі скандалу. 24 січня 2020 року на платформі ProZorro оголошено тендер (лот №GL3N015515) з очікуваною вартістю 115,38 млн гривень.
Однак організатори торгів порушили рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 388 від 24 березня 2016 року та пункт 6 Регламенту роботи електронної торгової системи. Вони не розмістили оголошення про аукціон у друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті ФГВФО чи ВіЕйБі. Це обмежило доступ потенційних покупців до інформації про торги, залишивши лише вузьке коло учасників.
30 січня 2020 року за протоколом №UA-EA-2020-01-24-000004-b ТОВ «Оіл Хаб Київ» визнано переможцем аукціону з пропозицією 61,2 млн гривень. Комплекс на вул. Перемоги, 20, де розташований ТСЦ МВС № 8041, включає 14 об'єктів нерухомості, зареєстрованих у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. До них належать: Будівля складів (літ. «Д», 255,5 м², № 381273180000); Профілакторій поточного ремонту (літ. «Ж», 682,6 м², № 381272480000); Блок допоміжних цехів № 1 (літ. «Г», 621 м², № 381270680000); Адміністративно-побутовий корпус (літ. «А», 565,3 м², № 381268480000); приміщення начальників 2-х автоколон (літ. «В», 74,6 м², № 381265880000); Центральний склад запчастин (літ. «М», 499,1 м², № 381264980000); миття автомобілів (літ. «І», 864,7 м², № 381263680000); Корпус служби перевезень (літ. «Б», 160,2 м², № 381261680000); Центральна електрощитова (літ. «Н», 28,1 м², № 381260180000); ковальсько-зварювальний блок (літ. «К», 382,3 м², № 381258180000); приміщення 1-ї автоколони (літ. «С», 41,6 м², № 381256680000); автозаправна станція (літ. «О», 16 м², № 381252580000); виробничий корпус № 2 (літ. «Л», 3937,1 м², № 381227180000); Блок допоміжних цехів (літ. «Е», 1405,8 м², № 381221480000).
Крім того, ТОВ «Оіл Хаб Київ» отримало 1204 одиниці основних засобів, які включали обладнання та техніку, необхідні для функціонування комплексу. У 2024 році засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (код ЄДРПОУ 43473907, стара назва — ТОВ «Оіл Хаб Київ») були Прикордонний Святослав Леонідович та Санін Віктор Олексійович. Згодом фірму переоформили на інших осіб: Прикордонний Олександр Леонідович, Шевченко Іларіон Сергійович, Прикордонна Єва Святославівна, Прикордонний Леонід Самуїлович, Санін Данило Вікторович. На майно накладено арешт. Справа викриває глибокі проблеми у системі ліквідації банківських активів, які можуть коштувати вкладникам та державі мільярди гривень.