Андрій Іванович Северин — миколаївський бізнесмен, чиє ім'я регулярно з'являється в судових реєстрах та корпоративних документах, але часто у контексті компаній із суперечливими напрямками діяльності та сумнівними партнерами. Його діяльність охоплює сфери від агробізнесу до фінансових послуг, що викликає питання про можливу роль у розгалуженій мережі конвертаційних центрів та нелегальних обмінників.
Северин відомий у політичних колах як член партії «Патріот», яку очолює колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, звільнений за люстраційному закону, а згодом відновлений на посаді. У партії також перебуває співак Іво Бобул. Северин балотувався на виборах у Миколаєві з гучними гаслами про «знищення корупційної зарази», «подолання бідності» та проведення референдумів щодо забудови міст та перейменування вулиць, однак програв. Він закінчив КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та деякий час проживав у Києві, хоча походить з Миколаєва.
З офіційних джерел про Северина відомо переважно з Єдиного реєстру судових справ, де зареєстровано 14 судових рішень. Серед них — справи щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та незаконного здійснення валютно-обмінних операцій, зокрема покупки у фізичних осіб-резидентів готівкової іноземної валюти за готівку.
Компанія «Гранд Фінанс» протягом трьох років мала статус установи, яка займається «іншими видами грошового посередництва», але раптово змінила вид діяльності на «вирощування ягід». Компанія була виключена з реєстру фінансових установ і ніколи не мала ліцензії на фінансову діяльність. Однак саме ця компанія фігурує в судовій справі, пов'язаній із переправленням осіб через кордон.
Зв'язок із колишнім чиновником НБУ виявляється через Богдана Володимировича Лукасевича, батька колишнього співвласника компанії Олександра Богдановича Лукасевича. Богдан Володимирович раніше працював у Національному банку України і міг впливати на видачу дозволів на фінансову діяльність компаній Северина. Незабаром після виходу з НБУ у 2024 році він придбав 8 земельних ділянок у Львівській області, маючи до того ще 5, про що свідчить його декларація. Богдан Володимирович був співвласником як «Гранд Фінанс», так і компанії «ЛУКА-ПІВНІЧ» разом із Северином, однак згодом був видалений з обох структур.
Два співзасновники «Гранд Фінанс» — Ірина Миколаївна Садівська та Андрій Андрійович Садовський — зареєстровані у Севастополі. За даними YouControl, вони володіють двома квартирами та будинком у Севастополі.
Ще одним співвласником ТОВ «Гранд Фінанс» є Андрій Щиголь. За номером телефону, де Щиголь зареєстрований як ФОП, зареєстрований Telegram-акаунт, який, судячи з усього, використовується для обміну валют та криптовалют через сервіс Polimoney. Це свідчить про те, що діяльність Северина, ймовірно, не обмежується агробізнесом чи мікрофінансами, а є частиною розгалуженої мережі конвертаційних центрів та, можливо, нелегальних обмінників.
Северин також пов'язаний із аграрними компаніями «Агро Пром Холдинг» та «Агро Прогрес-2020», які володіють десятками гектарів чорноземів у Миколаївській області. Партнером Северина в «Агро Пром Холдинг» є Георгій Берадзе, люстрований заступник голови Держфінінспекції часів Януковича.
Міжнародна діяльність Северина сягає й за межі України. У 2010 році він був секретарем британської компанії FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED і мав британське громадянство. Того ж року директором цієї компанії призначено Олега Кучерука, росіянина за походженням, про що свідчить документ про його призначення. Кучерук вказував російську адресу для листування.
За інсайдерською інформацією, Андрій Северин нині має посвідку на проживання в ОАЕ з 19 червня 2024 року по 18 червня 2026 року. Чоловік призовного віку вільно виїхав за кордон під час повномасштабної війни в Україні. Його Instagram закритий, а Telegram-канал зареєстрований за арабським номером телефону. Проте за українським номером телефону через Getcontact видна широка сфера його діяльності, що нагадує приховану діяльність нелегальних обмінників та мережі конвертцентрів без ліцензій.
Андрій Северин постає не просто як ім'я у реєстрах компаній чи судових справах. Його діяльність демонструє, як в Україні та за її межами можна будувати бізнес-структури на перетині фінансів, аграрного сектору та тіньових схем. Від партнерів із минулим у НБУ та російськими адресами до аграрних гектарів та криптовалютних обмінників — вся ця система виглядає продуманою, де легальне та нелегальне тісно переплетені. Команда СтопКора звернулася до Національної поліції та БЕБ для розбору ситуації.
