Бюро економічної безпеки розпочало кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків низкою підприємств, які контролює відомий київський девелопер Вагіф Алієв. Розслідування стосується трьох компаній: торгово-розважального центру «Лавіна», компанії «Інвестбуд Гарант» та торгового центру «Мандарин Плаза». За даними судових матеріалів, кримінальне провадження було зареєстровано у серпні 2024 року.
За версією слідства, мова може йти про навмисне виведення активів з-під контролю та спробу уникнення кримінальної відповідальності через зміну власника бізнесу. БЕБ вивчає діяльність цих підприємств на предмет багаторічного заниження податкових зобов'язань, фіктивного документування комерційних угод та застосування схем мінімізації податкових платежів.
Торговий центр «Лавіна» та «Мандарин Плаза» належать до найвідоміших об'єктів комерційної нерухомості в Києві, які генерують мільйонні доходи. Вагіф Алієв вважається однією з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі. У разі доведення провини йому та його дочці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов'язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.
Алієв — азербайджанець, народжений у Туркменістані, який у 1990-х роках займався бартерним постачанням туркменського газу в Україну. Його партнером у цій справі був екс-голова «Нафтогазу» Ігор Бакай. В обмін на газ Україна постачала до Туркменістану комп'ютери, шифер, каву та калоші. Завдяки цій діяльності Алієв накопив значний капітал.
Після завершення цього періоду бізнесмен почав розмірковувати про нові напрями розвитку. Вирішальну роль у його подальшій кар'єрі зіграла зустріч з американським девелопером Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка відбулася у Trump Tower. Після цієї розмови Алієв повернувся до України та заснував компанію КАН разом з партнерами Ігором Ніконовим та Володимиром Крапівіним.
Першим великим проектом компанії стала масштабна реконструкція Бессарабського кварталу в центрі Києва. У рамках цього проекту були побудовані торговий центр «Мандарин Плаза», бізнес-центр «Домінант» та розважальний центр «Арена сіті».
Крім будівництва нерухомості, Алієв займався залученням світових брендів на український ринок. Він приписує собі появу в країні таких компаній, як Chanel, Tiffany, Dolce&Gabbana, H&M, Zara та IKEA. Його проекти «Вітрило», «Гулівер» та Lavina Mall широко відомі серед киян.