Архів Розслідувань України

Усі матеріали

10585 матеріалів .

2019-11-06 20:40 · ОРД · littoria82

Ігор Сало та швидка карма

Однак набагато цікавішим є питання: як Ігор Сало, людина, яка «працює» з сепаратистами ОРДЛО, опинився у Києві? Колись Ігор Сало та його сім'я займалися фармацевтичним бізнесом. Проте після початку війни переорієнтувалися на вугільну промисловість. За чутками, став представником Курченка в Україні. У другому кварталі 2015 року…

Бізнес та корпоративні схеми · Медицина та фармацевтика · Місцева влада
Відкрити матеріал →
2019-11-06 13:07 · ОРД · littoria82

96 покинутих кіборгів: як забудовники вкрали 32,6 млн гривень, призначених для військових

Коли воїни-патріоти захищали Україну, в тилу розпочалися розхищення державних коштів. Ці події почали відбуватися у 2014 році, коли на передовій йшли запеклі бої, а в тилу окремі особи вже будували свої схеми розкрадання. Прикриттям для однієї з таких схем стало намагання Міністерства Оборони України якнайшвидше забезпечити…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-11-06 07:41 · ОРД · littoria82

Поліцейські в СБУ. Рахівський — звинувачення у корупції та зловживаннях

Останнім часом у СБУ на керівні посади знову почали призначати поліцейських. Це явище вважається нездоровим. У «конторі» й своїх негідників достатньо, а тут ще й поліцейські зі своїми примітивними «схемами». У зв'язку з цим публікується скарга працівників УСБУ в Полтавській області. Зрозуміло, що скарга — це скарга, розрахунок.…

Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-11-05 18:19 · ОРД · littoria82

Колишній будівельник із підробленим молдавським дипломом уявляє себе великим реформатором

Один із найзапеклих хабарників у будівельній сфері Алексій Кудрявцев ностальгує за минулою славою. У своїх мріях він ласкає думку про тріумфальне повернення на посаду головного корупціонера у будівництві. Навіть недавнє позорне вигнання з ГАСИ України не зупиняє Кудрявцева на шляху до його мрії. Ось такий він цілеспрямований…

Місцева влада · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-11-05 14:08 · Слідство.Інфо · https://www.slidstvo.info/journalists/occrp/

Як український олігарх фінансував приховану лобістську операцію Манафорта в Європі

Розслідування, проведене на основі електронного листування, отриманого OCCRP, розкриває, що впливовий український політик Сергій Льовочкін стояв за таємною лобістською кампанією, організованою в Європі американським консультантом Полом Манафортом. Метою цієї операції було переконати європейських дипломатів та політичних діячів,…

Відкрити матеріал →
2019-11-04 19:10 · ОРД · littoria82

Від «крыші» УБОП до «крыші» Ермака: як бандит Тищенко став депутатом і «смотрящим» Києва

Зелена політична сила, зібрана наспіх, починає активно розпадатися на частини. З'являються забавні переписки депутатів від «Слуги народу», з яких видно, що еволюція цієї партії зробила два кроки назад. І зовсім не факт, що зробить хоча б один крок уперед. Цей збір людей давно пора розганяти й збирати новий. Особливо привернув…

Місцева влада · Оборона та ВПК · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-11-04 14:30 · Слідство.Інфо · https://www.slidstvo.info/journalists/occrp/

Як менеджер кампанії Трампа планував заробити на приватизації українського телекомунікаційного гіганта

Розслідування, проведене OCCRP на основі аналізу електронного листування, виявило, що Пол Манафорт, американський політичний консультант, який керував президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році, був залучений у схему з фальсифікації однієї з найбільших угод приватизації в Україні. За свою участь Манафорт мав отримати…

Відкрити матеріал →
2019-11-04 00:00 · Наші гроші

Українські чиновники та політики: мережа активів у Чехії

Чехія давно привертає увагу українських публічних осіб як зручне місце для реєстрації бізнесу та нерухомості. Географічна близькість, спільна слов'янська мова та простота оформлення документів зробили цю країну популярною серед тих, хто прагнув розмістити свої активи за кордоном. Журналісти виявили, що низка українських…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-11-04 00:00 · Наші гроші

Українські посадовці та їхні родичі: мережа чеських активів і прихованих структур

Чеська Республіка давно привертає увагу українських політиків як зручна юрисдикція для реєстрації майна. Географічна близькість, схожість мови та простота придбання нерухомості або реєстрації бізнесу зробили цю країну популярною серед представників влади. Серед них — екс-президент Петро Порошенко, народний депутат Сергій…

Інше
Відкрити матеріал →
2019-11-02 18:21 · ОРД · littoria82

Конфлікт у Офісі президента та кадрові зміни в СБУ

Команда Зеленського опинилася в стані розпаду. У середу на Банковій сталася бійка між Баканівим та Богданом. Охорона розняла їх. З того часу Богдан не приходить на роботу. Причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан виступав за Нескоромного. Баканів — за Вовку. Богданові вибили зуб. Крім того, Зеленський…

Антикорупційні органи · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →
2019-11-02 11:07 · ОРД · littoria82

Як вкрали півмільярда. Справа Кауфманів-Грановського

Нещодавно міністр фінансів України Оксана Маркарова опинилася в центрі серйозного скандалу: журналісти з'ясували, що вона причетна до виведення з українського банку «Актив-банк» на свою фірму понад 4 тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва. Вивід цінного активу відбувся напередодні банкрутства…

Бізнес та корпоративні схеми · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-11-01 13:16 · ОРД · littoria82

Олександр Шепелев, «великий і жахливий»: малознані деталі його діяльності та штрихи до портрета

Сюжет для кримінального блокбастера — багатомільйонні афери, конвертаційні центри, вбивства партнерів, свідків та оперативника, який нібито йшов по слідах. Крім того — розкрадання державних коштів, виділених на порятунок банків, що збанкрутували, та коштів фонду гарантування вкладів, шахрайство з фіктивними заставами, зв'язки з…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-11-01 12:38 · ОРД · littoria82

Суд зобов'язав прокуратуру розслідувати вимагання мільйона доларів від сім'ї екс-податківця Матіосом і Борзих

Наприкінці серпня 2019 року Київський апеляційний суд визнав незаконним постановлення про закриття кримінальної справи щодо вимагання 1 мільйона доларів головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом та його заступником Дмитром Борзих у сім'ї екс-податківця Станіслава Денисюка. Суд зобов'язав прокуратуру відновити…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-11-01 10:24 · ОРД · littoria82

Юристка зі зв'язками в судах: як викладачка права 10 років не платить комунальні послуги

Для багатьох українців питання оплати комунальних послуг є болючим. Постійно зростаючі тарифи серйозно вдаряють по сімейному бюджету. Проте кожен чесний громадянин розуміє, що власник помешкання за законом повинен оплачувати всі видатки на його утримання. Здавалося б, ці елементарні норми закону мають знати будь-який юрист, а…

Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Освіта · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-11-01 08:43 · Skelet — Склеп · creator

Станіслав Ковалевський: як донецька кримінальна мережа проникла в Міністерство енергетики

Нова влада продовжує залучати до своїх структур представників старого режиму та встановлювати альянси з попередніми адміністраціями. При цьому посади отримують не тільки прихильники Порошенка, але й люди, пов'язані з колишнім донецьким істеблішментом. Їхні довірені особи активно захоплюють контроль над українським енергетичним…

Відкрити матеріал →
2019-11-01 07:03 · Слідство.Інфо

Суддя з майном на 10 млн гривень успішно пройшла переатестацію попри сумніви громадськості

Марія Демидова, суддя Господарського суду Чернігівської області, отримала позитивний висновок від Вищої кваліфікаційної комісії суддів під час переатестації, незважаючи на висновок громадськості про її недоброчесність. Крім того, їй буде збільшена заробітна плата. З 2015 року Демидова працює в Господарському суді Чернігівської…

Відкрити матеріал →
2019-10-31 13:21 · ОРД · littoria82

Повернення «Кена»: як Хорошковський розставляє своїх людей на таможні

Керівник Офісу президента України Богдан висловив захоплення тим, що Хорошковський консультує голову Державної митної служби Нефедова. За словами Богдана, Хорошковський — найвеличніший митник у світі, його досвід безцінний, і кожне його невдало кинуте слово дозволяє залучати до бюджету України мільйони митних надходжень. Однак…

Земля та забудова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-10-31 11:25 · Слідство.Інфо · https://www.slidstvo.info/journalists/mariana-motrunych/

Наглядова рада Інституту раку: застаріла структура з покійниками та колишніми регіоналками

Наглядова рада Національного інституту раку функціонує без змін з 2011 року, коли її склад затвердив прем'єрміністр Микола Азаров. Цей орган, покликаний контролювати управління майном установи, проведення закупівель та моніторити її діяльність, залишається застарілим і неефективним. У складі ради перебувають Олександр Аніщенко,…

Відкрити матеріал →
2019-10-31 08:24 · ОРД · littoria82

Академік на тисячу: дев'ять малознаних фактів про Вернадського

Поява Володимира Вернадського на тисячогривневій купюрі спонукає придивитися до нього уважніше. Протягом 70 років — з 1874 по 1944 роки — Володимир Вернадський вів щоденник. Остання запис була зроблена за добу до фатального інсульту (за два тижні до смерті). Щоденникові записи Вернадського настільки обширні та цікаві, що…

Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-10-30 20:59 · ОРД · littoria82

Молдавська сага Петра Порошенка

29 жовтня цього року колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк був оголошений у міжнародний та міждержавний розшук Національним центром з боротьби з корупцією (НЦБК) Молдови. Водночас його давній партнер Петро Порошенко спокійно перебував у залі Верховної Ради України, на відміну від своїх друзів-злочинців…

Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-10-30 13:28 · StopCor · StopCor

Мільярди на радіоактивне сховище: як держава переплачує за інфраструктуру поблизу Чорнобиля

Проєкт будівництва комплексу для зберігання ядерних відходів біля Чорнобильської АЕС став однією з найдорожчих державних ініціатив останніх років. Загальна вартість проєкту сягає 37,217 млрд гривень, а витрати на інженерно-транспортну інфраструктуру вже наближаються до запланованого бюджету, хоча роботи далеко не завершені.…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-10-30 09:04 · ОРД · littoria82

«Нові» обличчя митниці. Олександр Шавлак, який обіцяв красти менше

Нещодавно ЗМІ писали про те, що Олександра Шавлака незабаром призначать на посаду начальника Північної митниці. Так ось, за цю посаду він особисто пообіцяв Нефьодову, що буде красти менше, ніж усі інші! Тобто буде все одно красти, але трохи менше. Хіпстер-митник не перестає нас дивувати своєю логікою. Але подібне призначення…

Бізнес та корпоративні схеми · Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система
Відкрити матеріал →
2019-10-30 08:45 · ОРД · littoria82

Син екс-начальника УБОП та зять бандита Василій Астіон контролює компанію, яка стягує борг з «Укргаздобичі"

Нещодавно головна компанія з видобування природного газу в країні «Укргаздобиця», що належить НАК «Нафтогаз України», оголосила про блокування власних банківських рахунків. Причину своїх проблем компанія вбачає у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор», за ініціативою яких Північний…

Бізнес та корпоративні схеми · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Місцева влада · Оборона та ВПК · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада
Відкрити матеріал →
2019-10-30 05:44 · ОРД · littoria82

«Синагога» Дніпропетровської області розширює вплив у СБУ через призначення Андрія Наумова на посаду начальника УВБ

Незвичайні події розгортаються на вулиці Володимирській, 33. Іван Баканов 25 жовтня цього року наказом номер 1446-ос призначив Андрія Наумова начальником УВБ. Це рішення викликає подив, особливо враховуючи те, що на Наумові досі висять кримінальні провадження. Матеріал повертається до попередніх публікацій про цю людину.…

Антикорупційні органи · Кримінал · Місцева влада · Правоохоронні органи
Відкрити матеріал →