Чехія давно привертає увагу українських публічних осіб як зручне місце для реєстрації бізнесу та нерухомості. Географічна близькість, спільна слов'янська мова та простота оформлення документів зробили цю країну популярною серед тих, хто прагнув розмістити свої активи за кордоном. Журналісти виявили, що низка українських політиків, чиновників та їхніх родичів володіють чеськими компаніями та нерухомістю, часто не відображаючи це у своїх деклараціях.
Середовище судді та його сусіди
У селі Єнісов поблизу курортного міста Карлові Вари розташовані ділянки двох родин. Микола Сірош, член розпущеної парламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пов'язаний зі скандалом через втрату печатки суду. Громадська рада доброчесності висловила висновок про невідповідність Сіроша критеріям доброчесності та професійної етики, зокрема через некоректне декларування активів. Його дружина Олена володіє компанією «Elimus s.r.o», яка у 2007 році придбала ділянку площею 1088 квадратних метрів. За поточними цінами (2200 крон за квадратний метр) така нерухомість коштує приблизно 92,6 тисячі євро або понад 2,5 мільйона гривень.
Поруч розташовані дві ділянки, що належать компанії «Fclex s.r.o» Віктора Лабунського, батька депутатки Верховної Ради від партії «Батьківщина» Анжеліки Лабунської. Обидві ділянки площею 1115 та 1107 квадратних метрів були придбані у 2006–2007 роках. Нинішня вартість кожної ділянки становить близько 93,2 тисячи євро або 2,6 мільйона гривень.
Інвестиційні проекти голови митниці
Євген Нефьодов, батько голови Державної митної служби Максима Нефьодова, у серпні 2017 року став співвласником чеської компанії «Stroj real invest s.r.o», яка спеціалізується на оренді нерухомості та комерційних площ, а також на виробництві та послугах, не перелічених у додатках 1 і 3 Закону про ліцензування торгівлі. Ця фірма володіє польською компанією «New ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», основний вид діяльності якої – реалізація будівельних проектів.
Нефьодов також є власником польської інвестиційно-фінансової компанії «Erwex sp zoo», створеної у 2017 році. За інформацією на сайті компанії, вона займається залученням інвестицій і підтримкою реалізації проектів у Східній Європі, включаючи Польщу, Словаччину, Чеську Республіку, Україну та Болгарію. Основний вид економічної діяльності – консультування у сфері господарської діяльності та управління.
Крім того, Нефьодов значився бенефіціаром британської компанії «West east european investments ltd», створеної у лютому 2016 року. Вона займалася неспеціалізованою оптовою торгівлею та фінансовим посередництвом, але припинила діяльність 3 вересня 2019 року.
Мережа компаній екс-депутата
Екс-нардеп Ігор Котвіцький, наближений до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пов'язаний з чеською компанією «International trading primex company s.r.o». До квітня 2015 року Котвіцький особисто володів 90% фірми, а решту 10% утримував Вадим Бешанов, колишній замголова правління «аваківського» АКБ «Базис» та партнер родини Котвіцьких по низці фірм.
Після запровадження електронного декларування замість Котвіцького у компанії з'явилася Світлана Мурашова, яку ЗМІ називають його сестрою. Нині 10% фірми записані на Бешанова, а 90% належать кіпрській компанії «Mulvoit limited», власники якої заховані в офшорці «Jazmy holdings limited» з Британських Віргінських Островів.
За даними чеського реєстру нерухомості, «International trading primex company s.r.o» з 2014 року володіє будинком площею 308 квадратних метрів на вулиці Подольський у районі Браніку. Сама компанія зареєстрована у Празі на вулиці Голечкова 403/7, що є адресою готелю «Kinsky Garden». Будівля готелю площею 565 квадратних метрів належить компанії «Parco, spol. s.r.o», яка також набирає персонал.
Засновником «Parco, spol. s.r.o» є чеська фірма «EXA´s Prague, s.r.o». До середини 2016 року власницею 90% цієї компанії була Світлана Мурашова. Нині 90% записано на «Mulvoit limited», а керівниками значаться харківський бізнесмен Іван Прокутін та Вадим Бешанов.
Сім'я лідера опозиції
Олександр Тимошенко, чоловік лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, у 2012 році реєструвався власником чеської компанії «Britico Product s.r.o». Нині компанією володіє чеський бізнесмен Вацлав Франц, однак Тимошенко залишився її керівником. Юлія Тимошенко постійно декларує прибутки чоловіка від цієї компанії в межах 300 тисяч гривень.
За даними чеського реєстру нерухомості, у «Britico Product s.r.o» утворилася дебіторська заборгованість перед чеською компанією «MTM Capital, s.r.o» на 11,3 мільйона крон (приблизно 12,3 мільйона гривень). Згідно з документами, якщо борг не буде повернено, «MTM» має право на майно «Britico» – землю і будівлі на вулиці Осикова у місті Ліберець.
Єдиним засновником «MTM Capital, s.r.o» є новозеландська компанія «Bolmond limited», яка зареєстрована на новозеландську «Vicam (auckland) limited». Єдиною номінальною власницею останньої значиться філіпінка Несіта Мансо, домогосподарка з освітою в 6 класів. На неї реєструють фірми по всьому світу ті, хто прагне приховати реального власника. У 2008 році Мансо засвітилася у скандалі з продажем Nokia смартфонів, які замість Нової Зеландії потрапили в Україну, а гроші переказували з литовського банку. У 2009 році вона була пов'язана з іншим скандалом – у Таїланді затримали літак, який летів із Північної Кореї в Іран. На борту було обладнання для нафтової промисловості, насправді – 35 тонн гранат, ракет і пускових установок.
Сигаретний бізнес екс-генпрокурора
Олег Махніцький, в.о. генпрокурора у 2014 році та чоловік екс-членкині ЦВК Катерини Махніцької, має дві чеські компанії. Фірма «Matyja cz s.r.o» записана на самого Махніцького і спеціалізується на оренді нерухомості. Катерина Махніцька не згадала цю компанію у своїй декларації, коли була членкинею ЦВК, і не включила її у декларацію після звільнення.
Компанія зареєстрована у приватному будинку площею 82 квадрати у празькому районі Петровіце. Ця нерухомість записана на Олександру Бордіян, дочку партнера Махніцького Михайла Бордіяна.
За інформацією «Zaxid.net», «Matyja cz s.r.o» була невдалою спробою Махніцького увійти в сигаретний бізнес. У 2015 році сім'я Бордіянів запропонувала екс-генпрокурору третину статутного фонду підприємства у Молдові, яке мало випускати цигарки, за умови, що Махніцький профінансує купівлю виробничої лінії. Третім партнером став Валерій Бантош, який нібито мав впливових родичів у службі безпеки сусідньої держави. Екс-генпрокурор входив у проект, вдаючи іноземного інвестора. Для цього він купив у Бордіяна фірму «Matyja cz s.r.o».
Зі слів Махніцького, він витратив на проєкт понад 600 тисяч доларів, але бізнес так і не стартував. У протоколах його допиту журналісти знайшли епізод, коли обладнання застрягло на митниці, і Махніцькому треба було заплатити 80 тисяч доларів за розмитнення. Щоби перевезти ці гроші, екс-генпрокурор із партнерами поділив суму по 10 тисяч доларів кожному – імовірно, щоби не декларувати її на кордоні. У протоколі допиту Махніцький зазначив: «Я снова оказался в безвыходной ситуации и вынужден был оплатить эти издержки».
Родина Бордіянів стверджує іншу версію: Махніцький грошей не давав, частку у фірмі йому подарували, натомість екс-генпрокурор сам позичив у Бордіянів 60 тисяч доларів. За даними молдавського судового реєстру, судова тяганина між Махніцькими та Бордіянами ще тривала.
Згідно з молдавським бізнес-реєстром станом на 21 жовтня 2019 року, 25% фірми «Pipus-Grup» записані на Олега Махніцького (ця інформація відсутня в декларації його дружини), 55% оформлено на Андрія Чорного, 20% – на Валерія Банташа.
Власницею ще однієї компанії, «Droztym s.r.o», є перша дружина Махніцького Неля, а керівниками – син Вадим Махніцький та Олександра Бордіян. «Droztym s.r.o» також займається орендою нерухомості.
Прокурор із розкішним способом життя
Сергій Дворак, екс-прокурор прокуратури Дарницького району Києва та син керівника Київської міської митниці Юрія Дворака (посада у 2015 році), працював у органах до кінця 2015 року. Перестав працювати після матеріалу про його розкішне життя. Останні роки не з'являвся в публічному просторі, але виявився у Празі.
Через створену у 2017 році компанію «Repostorium s.r.o» Дворак володіє двома квартирами у столиці Чехії. Квартиру на вулиці Воєнова, 2481/5 у районі Лібен він придбав у 2017 році, а квартиру на вулиці Туфарова 2945/4 в районі Стодулки – у 2018 році. Фірма Дворака займається орендою нерухомості.
Готель керівника транспорту
Микола Ламбуцький керував «Київпастрансом» з 2001 по 2014 рік. На посаді він запам'ятався двома речами: носив годинник «Breguet Marine» вартістю до 15 тисяч доларів та при ньому в компанії вкрали 3 мільярди гривень. Нині Ламбуцькі осіли у Чехії.
Фірма «Amantis cz s.r.o» синів Ламбуцького Ігоря й Олега та його дружини Ірини володіє тризірковим готелем «Amantis» на чеському курорті Десна. Номер у цьому готелі коштує приблизно 2300 гривень.
Фірмі Ламбуцьких «Lambic line s.r.o» з 2014 року належить квартира на вулиці Строканова, 16 у празькому районі Сміхов. Ще одну квартиру компанія має з 2008 року на вулиці Яна Зайца, 191/40 у районі Бубенець.
Державний секретар без декларації
Олексій Перевезенцев, державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі до вересня 2019 року та представник президента Зеленського в уряді з листопада 2019 року, не задекларував чеську компанію «Eurobud s.r.o». У цій фірмі 32% записано на Перевезенцева та його родичів, 20% – на Анатолія Хижняка, 20% мають Костянтин та Ірина Бурлаки, 20% – Василь та Леонід Бігуни, 8% – Марія Гамага. Компанія має широкий перелік видів економічної діяльності – від будівництва та проектування будівель до виробництва товару з дерева.
Портовик у кримінальній справі
Андрій Амелін керував Адміністрацією морських портів України до середини 2018 року. Він фігурує у кримінальній справі щодо завдання збитків держбюджету на більш ніж півмільярда гривень. Амелін і його брат Володимир з 2012 року володіють фірмою «AVA Management s.r.o». Види економічної діяльності компанії – оренда нерухомості та виробництво, торгівля і послуги, які не перелічені у додатках 1 і 3 до закону про ліцензування торгівлі.
Інші активи українців
Юрій Браун, директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області, володіє фірмою «Braun eu s.r.o», якій належить сільський особняк площею 716 квадратних метрів у селі Каменни Уєзд, розташованому приблизно в 9 кілометрах на південь від міста Чеське Будейовіце і 132 кілометрах на південь від Праги.
Олександр Тарута, брат нардепа Сергія Тарути, володіє 25% компанії «E-klass, s.r.o», яка перебуває у стані ліквідації. 51% фірми записаний на киянку Дарію Амеліну, ще 24% – на Олександра Єлєцкіх із Донецька.
Роман Бахматюк, батько політика й бізнесмена Олега Бахматюка, значиться членом кооперативу «Plzeňské družstvo KTO – družstvo» у районі Радобишице міста Плзень на вулиці Ке сходум, 55. Олег Бахматюк – фігурант кількох мільярдних кримінальних проваджень, які САП незаконно передала до поліції, а поліція ці провадження закрила.
Олег Синянський, очільник Служби зовнішньої розвідки України у 2004–2005 роках, був фігурантом шпигунського скандалу. Генерал СБУ Валерій Кравченко заявив, що саме Синянський і голова СБУ Ігор Смешко віддавали йому незаконні накази стежити за кордоном за депутатами-опозиціонерами та міністрами уряду.
Нині Синянський володіє 10% у компанії «Enduring Tech. S.R.O», ще 90% належать киянці Вікторії Жуковій. Компанія зареєстрована у будинку села Лішніце, оформленому на Василя Гончара. На цю ж особу також зареєстровано 8 квартир в історичному центрі Праги і будинок у чеському селі Нова Вес.
З 2011 по 2014 рік 20% «Enduring Tech. s.r.o» належали Михайлу Куцину – начальнику Генштабу-Головнокомандувачу Збройних Сил України у 2014 році, 30% – екс-очільнику УСБУ в Харківській області Андрію Мухатаєву.