9406 матеріалів .
Посеред вихідного дня 11 жовтня у місті Нікополь російський безпілотник завдав удару по невеликому кіоску з пивом, розташованому у житловому районі. Жертвою атаки стала 24-річна Руслана Морозова, яка працювала продавчинею. Редакція «Слідства.Інфо» отримала перехоплення відео з камер того самого дрона та встановила російських…
Відкрити матеріал →
На тендерах Агенції оборонних закупівель (АОЗ) мінулого тижня переможцем став український виробник тепловізійної техніки. ТОВ «Термал віжн технолоджис» отримала контракт на поставку приладів нічного бачення на загальну суму 249,40 млн гривень. Замовлення включало чотири сотні тепловізійних бінокулярів моделі Archer TGX-8/75 по…
Господарський суд Волинської області видав рішення, яким зобов'язав ТОВ «Тайгер Стретеджі капітал менеджмент Юкрейн» (раніше відоме як ТОВ «Енсол Україна») повернути державі суму в розмірі 14,05 млн грн. Ці кошти компанія отримала від ДП «Предпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» за поставки електроенергії. Судове рішення…
Спостерігачі неодноразово звертали увагу на цікаву закономірність: у податковій системі регулярно викриваються організовані корупційні вертикалі з чітко визначеними учасниками, їхніми зв'язками та розподілом ролей, тоді як на митниці подібні розслідування практично не трапляються. За останні п'ять-шість років важко згадати хоча…
Павло Іванович Панферов очолює Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України. Він проживає разом із дружиною Мариною В'ячеславівною та двома дітьми — дочкою Ярославною Павлівною та сином Михайлом — у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині, у районі, що вважається елітним. За даними декларацій, Панферов є…
Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Суто Мамоян має родича на посаді керівника правоохоронців. Це Халіл Мамоян, який обіймає посаду заступника начальника управління та начальника слідчого відділу Солом'янського управління поліції Києва. Наприкінці 2024 року киянка Олена Липовенко звернулася до контролюючих…
Міжнародне детективне бюро Відпущення гріхів розповсюдило інформацію про скандал, пов'язаний із діяльністю ДК «Ензим». За даними цього джерела, керівництво компанії, яка розташована в Ладижині, організувало постачання біотехнологічної продукції до Росії, незважаючи на обмеження, запроваджені Кабінетом Міністрів 26 лютого 2022…
Печерський районний суд Києва прийняв рішення на користь італійської компанії Jacob Cohen Company SPA у спорі щодо торгової марки. Позивачем виступила компанія, яка спеціалізується на виробництві преміального одягу та взуття, а відповідачами були бізнесмен Антон Шухнін, литовська фірма UAB "Domino grupe" та Український…
Юрій Береговий обіймає посаду заступника директора Департаменту комунальної власності Києва та начальника управління приватизації та корпоративних прав. Це одна з найвпливовіших структур міського управління, через яку щорічно проходять мільйони гривень. Журналісти проаналізували його публічну декларацію за 2024 рік і виявили…
Журналіст Сергій Лямець висловив скептицизм щодо справжності так званих «плівок Міндіча» та розслідувань проти нього. У своєму дописі на Facebook він припустив, що медіакампанія проти Тимура Міндіча могла бути замовлена або його політичними опонентами, або бізнес-конкурентами. Лямець звернув увагу на те, що викривачем у цій…
Спільна операція антикорупційних органів, Служби безпеки України та детективів Національного антикорупційного бюро дозволила викрити та припинити роботу великомасштабного конвертаційного центру. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, серед осіб, щодо яких висунуто підозру, — Євген Олійников, який виконував обов'язки…
Обвинувальний акт щодо п'яти осіб, причетних до організованого злочинного угруповання, надійшов до Київського районного суду Одеси. Угруповання діяло під керівництвом 29-річного Іллі Гриценка, якого називають «Албанцем» і розглядають як так звану «положенця» — представника кримінального світу на території Сумської області. З…
Карлос Фузіяма — японець бразильського походження, який позиціонує себе як успішний інвестор та бізнесмен. Насправді він став ключовою фігурою у двох резонансних фінансових схемах: D9 Club та Mining Express. Обидві компанії завдали багатомільйонних збитків інвесторам у різних країнах світу, включаючи Україну. Життя у соціальних…
Генеральний директор Юрій Болоховець протягом останніх років сформував навколо себе розгалужену систему родинних та особистих зв'язків у структурі ДП «Ліси України». Одна з ключових фігур у цій мережі — Шеремет, який є кумом Болохівця та одночасно обіймає посаду директора департаменту ДП «Ліси України». За даними матеріалів,…
У серпні проросійський політичний аналітик Кирило Молчанов надав показання про дванадцять учасників проекту екс-народного депутата Віктора Медведчука під назвою «Інша Україна». Серед осіб, які потрапили під слідство, були медійні діячі: колишній ведучий телеканалу «112 Україна» Денис Жарких, генеральний директор того ж…
Олександр Таркан, який обіймав посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів органами БЕБ в Офісі генпрокурора, став фігурантом скандалу, пов'язаного з його дисертацією, яка містить значний обсяг запозичених без посилань матеріалів. Вибір теми дослідження виявився промовистим — Таркан обрав для наукової роботи…
Митниця традиційно вважається однією з найбільш корумпованих установ у державному апараті. Ця проблема набула особливої гостроти після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. На початку 2022 року з країни масово вивозилися готівка та дорогоцінності без належного оформлення, а згодом ситуація змінилася —…
Олексій Мартинівський, українець, який позиціонує себе як власник медіахолдингу в Telegram (конкретна назва холдингу залишається невідомою), пов'язується з криптообмінником Spectre Exchange. За інформацією ЗМІ, цей обмінник здійснює незаконні операції з обміну USDT у різних країнах світу, порушуючи українське законодавство.…
Шевченківський районний суд Києва постановив 17 жовтня скасувати арешт на торговельно-офісний комплекс Gulliver, який був накладений у зв'язку з кримінальним розслідуванням проти керівництва ТОВ «Три О» щодо ухилення від податкових платежів. Про це повідомив Ощадбанк, який разом з Укрексімбанком став власником будівлі внаслідок…
Мирослав Білецький очолює Закарпатську обласну військову адміністрацію з листопада 2024 року, коли його призначив президент Володимир Зеленський. Він змінив на цій посаді Віктора Микиту, який перейшов на посаду заступника голови Офісу Президента. У поданій Білецьким декларації практично відсутні відомості про майно та сім'ю.…
Вадим Костюченко залишив посаду віцепрезидента Української асоціації футболу, але його діяльність продовжує привертати увагу журналістів. У вересні цього року Навчально-науковий олімпійський інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України опублікував інформацію про те, що Костюченко здобув ступінь…
Родина українського мільярдера Володимира Костельмана, власника мережі супермаркетів «Сільпо», зберігає глибокі корені в Російській Федерації. Його батьки — Михайло та Людмила Костельмани — протягом усього життя проживають у Росії, мають російське громадянство та активно займаються бізнесом у цій країні з початку 2000-х років.…
Ігор Кононенко, колишній народний депутат кількох скликань, уже шість років не перебуває на території України. За версією українських медіа, він був близькою людиною п'ятого президента Петра Порошенка. Розслідування показує, як змінилося життя екснардепа після його виїзду за кордон. За інформацією журналіста та члена наглядової…
Мелітопольська журналістка Анастасія Глуховська перебуває в незаконному ув'язненні російськими окупантами більше двох років. Редакція «Слідства.Інфо» отримала докази того, що під час утримання її піддавали катуванням. Затримання та перші місяці в полоні У серпні 2023 року співробітники Федеральної служби безпеки Росії…
Відкрити матеріал →