Спільна операція антикорупційних органів, Служби безпеки України та детективів Національного антикорупційного бюро дозволила викрити та припинити роботу великомасштабного конвертаційного центру. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, серед осіб, щодо яких висунуто підозру, — Євген Олійников, який виконував обов'язки голови Державної податкової служби протягом травня-листопада 2021 року.
Під процесуальним керівництвом прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру одинадцяти учасників злочинної організації. До їхнього числа входить заступник начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. За версією слідства, члени організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для реалізації схеми, спрямованої на мінімізацію податкових платежів.
Схема, яку організував Олійников, функціонувала за таким принципом: підконтрольні компанії складали податкові накладні з неправдивими даними про господарські операції з реальними підприємствами; ці накладні реєструвалися у Єдиному реєстрі податкових накладних; реальні підприємства використовували такі накладні для зменшення своїх податкових зобов'язань. Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр сформував податкові накладні з вигаданими даними про поставки товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн. Схемний податок на додану вартість при цьому становив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, тодішній в.о. голови Державної податкової служби України Євген Олійников сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Заступник начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка керувала комісією з питань припинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала прийняття рішень, які були вигідні компаніям конвертаційного центру. Внаслідок цієї операції реальні підприємства не сплатили до державного бюджету 147 млн грн, які мали надійти.
Злочинна організація функціонувала з високим ступенем координації та ретельною конспірацією. Учасники використовували віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для приховування IP-адрес, номери іноземних мобільних операторів. Крім того, вони вдавалися до підкупу та тиску на підставних посадових осіб товариств, як зазначають у НАБУ. Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби залишити територію України.