Підприємство побутової техніки й електротоварів на Вінниччині відшкодувало більш як 7,6 млн грн податку на прибуток та ПДВ. БЕБ повідомило про направлення провадження до суду після збирання доказів і повної компенсації.
За версією слідства, у 2024–2025 роках продажі оформлювали на підконтрольних ФОП, які не вели самостійної діяльності. Так розподіляли виручку й зменшували зобов’язання з ПДВ.
Крім дроблення, компанії приписують невключення безнадійної кредиторської заборгованості до доходу та невідображення фактично здійснених продажів у звітності. Це, за БЕБ, занижувало оподатковуваний фінансовий результат.
Наведена кваліфікація — ч. 2 ст. 212 КК України. У джерелі водночас вжито опис «в особливо великих розмірах», який потребує звірки з указаною частиною статті. Оперативний супровід здійснювала обласна кіберполіція, процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура. Рішення про звільнення від відповідальності чи вироку текст не наводить.