У справі «Карфаген» журналісти оприлюднили нові відомості про можливі інтереси фігурантів поза шахрайськими кол-центрами. Зокрема, вони послалися на розмову про онлайн-гемблінг, у якій голос, приписаний слідством Івану Тимошенку, називає його своєю сферою.
Колишній керівник ІТ-департаменту Офісу генпрокурора Тимошенко отримав підозру в межах розслідування НАБУ та САП. 22 жовтня ВАКС обрав йому тримання під вартою з альтернативою застави у 8 мільйонів гривень. Це новий етап порівняно з вересневим повідомленням про його звільнення, коли САП ще не повідомляла про процесуальний статус.
За переказом неназваних правоохоронних співрозмовників, Тимошенко дружить із Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Вони працювали на керівних посадах у Нацполіції, Одеській ОДА та ОГП. Кропиву слідство вважає організатором прикриття шахрайських кол-центрів.
Правоохоронці приписують Тимошенку допомогу в роботі ймовірної схеми, зокрема призначення Данила Сліпчука до ІТ-департаменту. Через нього, за версією слідства, отримували від кол-центрів готівку, обмінювали її на інші валюти та криптовалюту. Тимошенко нібито залучав інших людей, передавав кошти Кропиві й розподіляв між учасниками.
Джерела також говорять про кур’єрів, паролі для зустрічей і перевезення грошей автомобілями з чужими номерними знаками. Окремо слідство вказує на доступ Тимошенка до ЄРДР, який міг допомагати стежити за провадженнями щодо кол-центрів. Це опис тверджень правоохоронців, а не підтверджені судом обставини.
В одному з наведених записів голоси приписують Тимошенку та заступнику голови ДПС Ігорю Панченку. Після згадок OnlyFans і кол-центрів співрозмовник запитує про онлайн-гемблінг та роботу з PlayCity — регулятором азартних ігор. Тимошенко, за цим переказом, відповідає, що гемблінг також належить до їхньої сфери і вони в принципі можуть працювати з регулятором. Сам фрагмент не доводить фактичного контролю над конкретним оператором.
Водночас ІТ-департамент, де Тимошенко працював до 11 вересня, відповідає за цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку прокуратури. У матеріалі наголошується, що він не є підрозділом розслідування шахрайства чи гемблінгу.
В іншому записі, голоси якого слідчі пов’язують із Тимошенком та Кропивою, обговорюють відсутність згадок про себе в переглянутих матеріалах. Там звучать 800, потім 860 номерів і 10 сюжетів, а також твердження про неоформлення чогось на себе. Предмет цих чисел та реальний обсяг активів за самим уривком установити неможливо.
Перші деталі операції НАБУ й САП оприлюднили 4 вересня, а 11 вересня Тимошенко пішов із посади за власним бажанням. За оцінкою слідства, учасники ймовірної організації могли одержати 1 мільярд гривень неправомірної вигоди. Винуватість і достовірність ідентифікації голосів має перевірити суд.