НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт щодо ймовірного організатора заволодіння зерном Державної продовольчо-зернової корпорації України на понад 60 млн доларів. В офіційному повідомленні його описано як власника міжнародного зернотрейдера російського походження, але ім’я не наведено.
За версією слідства, зерно ДПЗКУ через кількох суб’єктів господарювання постачали до Саудівської Аравії. Умови контрактів передбачали післяплату, яку правоохоронці вважають невідповідною ринковим умовам. Корпорація не одержала грошей за поставлену продукцію; заявлені збитки перевищують 60 млн доларів.
Слідство також стверджує, що понад 40,9 млн доларів із цих коштів легалізували через закордонні компанії, зареєстровані на Кіпрі. Ці твердження має оцінити суд під час розгляду обвинувального акта.
У медійних повідомленнях справу пов’язують з Олексієм Федоричевим, зокрема з посиланням на власні джерела правоохоронних органів. Офіційного підтвердження, що саме він є обвинуваченим у цьому повідомленому епізоді, джерельний матеріал не наводить.
Федоричев — підприємець російського походження, якого пов’язують із міжнародною торгівлею зерном та українським портовим бізнесом, зокрема групою TIS. Раніше НАБУ оголошувало його в розшук у провадженні щодо коштів ДПЗКУ. У липні 2024 року в Італії арештували пов’язані з ним активи, серед яких замок приблизною вартістю 41 млн євро.
Ця передісторія пояснює появу його імені у медіа, проте не замінює підтвердження особи обвинуваченого саме в направленій до суду справі. Зв’язок із TIS також сам собою не доводить причетності групи до описаних операцій.