У спільному розслідуванні України та Латвії повідомили про підозри ще чотирьом людям, яких пов’язують із харківським кол-центром. Установлено 11 потерпілих громадян Латвії та 5 569 824 гривні збитків, за даними ОГП.
За версією слідства, одна схема передбачала доступ до інтернет-банкінгу й оформлення кредитів із підробленими електронними підписами. Гроші через латвійські банки переказували на підконтрольні криптобіржі та гаманці. Інший спосіб — дзвінки з обіцянками вигідних криптоінвестицій і трейдингу, після оплати яких зв’язок обривали.
Одна з нових підозрюваних, як стверджують правоохоронці, виконувала функції HR-менеджерки й набирала персонал. Решта троє здійснювали «холодні дзвінки» з інвестиційними пропозиціями.
20 серпня 2026 року провели п’ять обшуків у Харкові й області за адресами проживання. Вилучили комп’ютери, телефони, чернетки та інші матеріали, які прокуратура вважає доказами розподілу ролей.
Підозри наведені за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 і ч. 5 ст. 361 КК. Одного фігуранта затримали за ст. 208 КПК та подали клопотання про тримання під вартою з альтернативою 9 млн 984 тисяч гривень застави. Це запит прокурорів, а не наведене рішення суду.
За повідомленням від 25 серпня, слідство продовжує встановлювати інших учасників та повний масштаб діяльності. Вину має визначити суд.