На Київщині БЕБ та кіберполіція виявили ймовірний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в торгівлі агропродукцією. За повідомленням Бюро від 25 серпня 2026 року, до мережі могли входити понад 60 підприємств з ознаками фіктивності.

Миллионы в тени и более 60 фиктивных фирм: БЭБ ликвидировало конвертационный центр в Киевской области
Миллионы в тени и более 60 фиктивных фирм: БЭБ ликвидировало конвертационный центр в Киевской области
60 фиктивных компаний, черные наличные и криптоактивы: БЭБ разоблачило конвертационный центр на Киевщине
60 фиктивных компаний, черные наличные и криптоактивы: БЭБ разоблачило конвертационный центр на Киевщине

Слідство стверджує, що підконтрольні компанії допомагали реальному бізнесу приховувати доходи та уникати податків. Сировину купували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському й податковому обліку.

60 фиктивных компаний, черные наличные и криптоактивы: БЭБ разоблачило конвертационный центр на Киевщине
60 фиктивных компаний, черные наличные и криптоактивы: БЭБ разоблачило конвертационный центр на Киевщине

Для наступного продажу в Україні чи експорту, за версією детективів, оформлювали документи від імені цих підприємств із неправдивими даними про походження, вартість і характеристики товару. Так створювали фіктивну історію продукції та переводили виручку в тіньовий обіг.

Частину коштів нібито конвертували у віртуальні активи, що, на думку БЕБ, могло приховувати їх походження та допомагати обходити фінансовий моніторинг.

Детективи встановлюють можливих організаторів, інших причетних та підприємства-клієнтів, досліджують рух і джерела грошей. Оперативний супровід здійснює Департамент кіберполіції, процесуальне керівництво — Київська обласна прокуратура. Розслідування триває; про остаточну суму збитків або судове встановлення вини не повідомлено.