Київська міська прокуратура повідомила про підозри колишній працівниці державного банку та її чоловіку. За версією слідства, вони заволоділи понад 3,2 млн грн соціальних виплат клієнтів. У справі також фігурує представник окупаційної адміністрації.
40-річна жінка працювала заступницею керівника відділу обслуговування VIP-клієнтів. Посада давала їй доступ до персональної інформації вкладників та відомостей про відкриті рахунки. Правоохоронці стверджують, що вона із співучасниками організувала перевипуск платіжних карток п’яти клієнтів на тимчасово окупованих територіях. Заяв на нові картки ці люди не подавали.
За матеріалами слідства, банківська працівниця сама підтверджувала особи власників рахунків, використовуючи доступні дані. Після перевипуску карток вона та чоловік отримали можливість розпоряджатися клієнтськими коштами. Частину грошей, як стверджують правоохоронці, жінка знімала особисто, іншу отримували з окупованої території.
Інформацію про власників рахунків вона, за версією слідчих, одержувала від представника окупаційної адміністрації. Йому надали доступ до відповідних рахунків з окупованої території, звідки згодом зняли понад 660 тисяч грн.
Слідство визначає період імовірного заволодіння грошима від жовтня 2024 року до березня 2025 року. Порушення першою помітила внутрішня служба безпеки банку, яка після перевірки передала матеріали правоохоронцям.
Колишній працівниці та її чоловіку оголосили підозри у заволодінні коштами клієнтів, підробленні документів і пособництві державі-агресору. Розслідування відбувається за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Назви банку, номерів статей і судового рішення про вину наведене повідомлення не містить.