У Вищому антикорупційному суді прокурор САП Віталій Рибалкін виклав версію походження 150 мільйонів гривень, внесених як застава за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Він заявив, що готівку передала розшукувана особа, яка перебуває в Ізраїлі. Під час подальшого оголошення розмов та виступу захисту прозвучало ім’я Тимура Міндіча.
Ці пояснення пролунали під час розгляду запобіжного заходу голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку. За твердженням Рибалкіна, гроші передали невстановленій особі для переведення в безготівкову форму та внесення до ВАКС. Прокурор також заявив, що до легалізації коштів пропонували долучитися колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій.
На засіданні навели розмову, яку приписують Мудрій: у ній згадували Тимура, Ізраїль, неназваного високопосадовця ОП та «Сенс Банк». Також Рибалкін зачитав слова екснардепа Максима Микитася, адресовані Єлізарову. За цим записом, Микитась говорив про можливість надалі вносити кошти за інших фігурантів, якщо платить Міндіч, бо механізм уже налагоджено.
Адвокат Ступака, переказуючи позицію обвинувачення, сказав, що йшлося про передання Міндічем готівки Мудрій 9 червня для зарахування застави. Це прозвучало в судовій дискусії і не є окремим підтвердженням фактичного маршруту грошей.
У наданому описі справи Міндічу інкримінують організацію відмивання понад 100 мільйонів доларів у сфері енергетики. За версією слідства, за сприяння Галущенка він контролював фінансові потоки галузі, а ексміністр натомість отримував його заступництво перед президентом Володимиром Зеленським. Ці твердження потребують доведення в суді.
17 лютого Галущенка взяли під варту на 60 діб із можливістю внести 200 мільйонів гривень застави. Тоді він говорив журналістам, що таких грошей не має, і вважав суму фактичною перешкодою для виходу з ізолятора.
12 червня заставу зменшили до 150 мільйонів гривень. У повідомленні, оприлюдненому 29 червня, внесення цієї суми пов’язували з чотирма компаніями: ТОВ «Тетрас оптіма», ТОВ «Гіран констракт», ТОВ «Скайт рітейл» та ТОВ «Пелет сервіс». Заявлене прокурором походження коштів і перелік формальних платників — різні обставини, які не слід ототожнювати без перевірки документів.