Бюро економічної безпеки повідомило про повне повернення до бюджету 41 млн 991 тис. грн у провадженні щодо закупівель агропродукції. Директору товариства оголосили підозру, а матеріали передали до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України. Рішення за цим клопотанням у повідомленні не наведене.
За версією Головного підрозділу детективів БЕБ, у 2021–2025 роках продукцію купували за готівку в осіб, яких слідству встановити не вдалося. В обліку натомість зазначали інші підприємства як постачальників. Люди, записані їхніми керівниками, засновниками та підписантами, заперечили причетність до таких операцій.
Слідчі стверджують, що директор погоджував пошук компаній для документального оформлення поставок, підписував договори й підтверджував перекази. Для внесення недостовірних відомостей до бухгалтерських і податкових документів він, за даними БЕБ, використовував власний кваліфікований електронний підпис.
Так підприємство нібито формувало необґрунтовані витрати та зменшувало зобов’язання з податку на прибуток і ПДВ. Суму несплачених податків підтвердили податкова перевірка й судово-економічна експертиза, повідомляє Бюро. Директору інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК.
Окремо триває розслідування можливого підроблення документів для державної реєстрації підприємств за ч. 2 ст. 205-1 КК. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Відшкодування коштів і звернення до суду не слід ототожнювати з уже ухваленим рішенням про звільнення від відповідальності.