Директору підприємства на Волині оголосили нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України щодо легалізації злочинно одержаного майна в особливо великому розмірі. Раніше його вже підозрювали за ч. 4 ст. 240 КК у незаконному видобуванні копалин із використанням посади.
За даними Офісу Генпрокурора, дозвіл підприємства на користування надрами не охоплював видобутку сировини, про яку йдеться у справі. У 2020–2025 роках поблизу Благодатного Володимирського району нібито незаконно видобули понад 105 тисяч тонн: більш як 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику.
Заявлена шкода державі перевищує 102 млн грн. Частину сировини, за версією слідства, продали іншим підприємствам на понад 30 млн грн. Це окрема сума продажів, яку не слід додавати до шкоди як новий підсумок.
Для надання вигляду законності операції оформлювали договорами, відображали у звітності, а оплату отримували на банківські рахунки. Слідство вважає це введенням незаконно видобутих ресурсів у легальний обіг. Розслідування триває, підозри не встановлюють вини.