Більш як 30 обшуків у 16 регіонах провели Офіс Генерального прокурора та БЕБ у справі про ймовірну тіньову фінансову мережу. За повідомленням ОГП, вилучена готівка в різних валютах, зокрема російських рублях, перевищує 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
Слідство стверджує, що учасники обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, переводили кошти Україною та за кордон. Такі перекази вони називали «перестановками». Операції нібито здійснювали без необхідних дозволів, а доходи не відображали в бухгалтерському й податковому обліку.
Для роботи, за даними ОГП, використовували приміщення неліцензованих обмінників під відомою торговельною маркою, назву якої в тексті не зазначено. Там також конвертували готівку в цифрові активи з порушенням вимог.
Під час обшуків, як стверджують правоохоронці, документів про законне походження та облік вилучених коштів не надали. Крім грошей, вилучили комп’ютери, телефони й чорнові записи. Розслідування щодо ухилення від податків та легалізації доходів триває. Вилучення грошей не є їх остаточною конфіскацією або судовим доведенням усіх тверджень.