Масові повідомлення про нібито виграші в Telegram і Viber, за версією Нацполіції, були способом залучення потерпілих до мережі шахрайських офісів Дніпра. Усередині групи розподіляли контроль операторів, рух грошей, оформлення карток, зняття готівки та конвертацію в криптовалюту.
У соцмережах нібито купували персональні й ідентифікаційні дані для банківських рахунків і дистанційного доступу. Залучали як постійних підставних власників — «дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних. Контроль карток переходив групі, гроші потерпілих знімали в банкоматах або переводили в криптовалюту P2P-операціями.
Частину доходів, за слідством, витрачали на нерухомість, преміальні автомобілі, годинники, коштовності та інші ліквідні активи. При обшуках вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч грн, зброю й набої.
Також вилучені 158 телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 носіїв даних, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink, документація та чорнові записи.
Дев’ять вилучених машин — Audi S8, RS7 та A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M і 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor. Розслідування шахрайства продовжується; переліки майна не є вироками щодо його власників.