НАБУ й САП заявили про групу, яка, за версією слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн. Оцінений обсяг становив майже 20% пального, реалізованого через АЗС компанії за період схеми.
У першому епізоді чотирьом учасникам оголосили підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Серед них організатор вищого рівня, якого Бюро називає лідером впливової бізнес-групи, організатор нижчого рівня й керівники пов’язаних компаній. Імен у тексті немає.
Окрему підозру склали колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», іноземцю, й направили документи за кордон для вручення. Це не підтвердження вже здійсненого вручення.
Пальне нібито передавали підконтрольній компанії на комісію, далі іншим пов’язаним фірмам для оптового та роздрібного продажу через АЗС. Виручку проводили через підконтрольні рахунки й офшори на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та Британських Віргінських Островах для приховування власників.
Також НАБУ перевіряє можливу передачу планів слідчих дій довіреній особі організаторів. До витоку, за його припущенням, міг бути причетний керівний посадовець підрозділу СБУ, який супроводжував провадження. Остаточної вини конкретних осіб повідомлення не встановлює.