Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо десяти людей у справі про заволодіння грошима та майном банківських клієнтів. За повідомленням Офісу генерального прокурора, у 2023–2025 роках постраждали дев’ятеро громадян, а загальна шкода наближається до 50 млн гривень.
За версією слідства, директорка банківського відділення передавала приватному виконавцю дані про рахунки людей, які довго не проводили операцій або перебували за кордоном. Цю інформацію нібито використовували для списання коштів під виглядом погашення неіснуючих боргів.
Підставами для стягнення, як стверджують правоохоронці, були сфальсифіковані судові рішення та підроблені виконавчі написи нотаріусів. Гроші переказували на рахунки довірених осіб, через яких надалі переводили в готівку.
Окремий епізод стосується квартири в Дніпрі вартістю 1,5 млн гривень. За матеріалами прокуратури, її незаконно переоформили за фальшивими документами, коли законний власник перебував за межами України.
Обвинуваченим інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів і несанкціоновану зміну інформації. Частину дій слідство кваліфікує як вчинені організованою групою. Наявний обвинувальний акт перебуває на розгляді суду; за статтею 62 Конституції України винуватість має бути доведена та підтверджена вироком.
Попереднє повідомлення у цій справі датоване груднем 2025 року: тоді підозри оголосили чотирьом особам, серед них керівниці банківського відділення. Нинішній матеріал описує наступну стадію й десятьох обвинувачених, а не новий незалежний епізод на таку саму суму.