Поліція повідомила про мережу фальшивих інвестиційних платформ із потерпілими більш ніж у 20 країнах. Організатором слідство вважає 25-річного київського ІТ-фахівця, який залучив понад 46 українців і створив кілька офісів у столиці та області.
За даними правоохоронців, учасники видавали себе за представників криптоплатформ. Потенційних клієнтів знаходили, зокрема, через популярні Telegram-канали, обіцяючи прибуткові проєкти й високий дохід. Соціальну інженерію та психологічний вплив підкріплювали фіктивними результатами торгів і прикладами «успішних» вкладень.
Далі людині надсилали сайт-копію справжньої платформи та переконували під’єднати криптогаманець і підтвердити операцію. За версією слідства, прихований шкідливий код — «дрейнер» — після такого підтвердження давав змогу несанкціоновано списувати активи на підконтрольні адреси, повністю спустошуючи гаманець.
Установлено 62 потерпілих, зокрема з Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади й Ізраїлю. Під час 23 обшуків в офісах і квартирах вилучили телефони, комп’ютери та інші матеріали, а також гроші ймовірного злочинного походження. Серед виявленого майна — 16 преміальних автомобілів, зокрема Porsche, BMW та Mercedes-Benz.
Станом на 1 вересня 2026 року питання повідомлення підозр ще вирішувалося. Правоохоронці продовжували встановлювати учасників, інших потерпілих та остаточні збитки. У повідомленні вказано можливе покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна; доведеність вини потребує судової оцінки.