Шістьом людям повідомили про підозру у справі мережі, що, за даними Бюро економічної безпеки, переводила безготівкові кошти в готівку через фіктивні підприємства й криптовалюту. Загальний обсяг операцій слідство оцінює у 23,5 млрд гривень.
За версією детективів, центр працював із серпня 2023-го до вересня 2026 року, проводячи близько 500 млн гривень щомісяця. До діяльності були залучені понад 30 людей: вони підшукували номінальних керівників, вели бухгалтерію, контролювали криптогаманці й доставляли гроші замовникам.
Людей у скрутному матеріальному становищі, як стверджують правоохоронці, оформлювали керівниками юридичних осіб або реєстрували як ФОП. Реальної господарської роботи такі структури не вели. Платежі від бізнесу маскували під оплату товарів і послуг, створюючи, за оцінкою слідства, безпідставний податковий кредит та умови для ухилення від податків.
Далі кошти переводили в Tether (USDT), переказували на спеціально створені гаманці та знову обготівковували через онлайн- й офлайн-обмінники. Кур’єри повертали готівку клієнтам, а винагорода організаторів нібито становила 1,5–3,5% суми. Для приховування використовували VPN, іноземні SIM-картки та понад 30 закритих Telegram-груп.
18 вересня БЕБ провело 50 обшуків у помешканнях і офісах. Вилучено 35 569 750 гривень, 1 425 878 доларів США та 647 445 євро, а також 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 телефонів, 28 печаток і бухгалтерські документи щодо понад 30 компаній, які слідство вважає фіктивними.
Підозри стосуються участі у злочинній організації, незаконних дій із документами на переказ, підроблення реєстраційних документів юридичних осіб і ФОП та легалізації майна. Наведена кваліфікація — ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 і ч. 3 ст. 209 КК. Розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП триває. Стаття 62 Конституції гарантує презумпцію невинуватості до обвинувального вироку.