Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації народного депутата фракції «За майбутнє» Олександра Гереги. Причиною стало розслідування Pandora Papers, яке виявило мережу кіпрських компаній, пов'язаних із сім'єю Герег та їхнім бізнесом на анексованому півострові.
Олександр і Галина Гереги входили до топ-100 найзаможніших бізнесменів України за версією Forbes на рубежі 2000-х і 2010-х років. У 2003 році вони заснували ТОВ «Епіцентр-К», яке виросло у найбільшу в Україні мережу будівельно-господарських гіпермаркетів. Згодом подружжя розширило портфель активів: у 2013 році придбало контрольний пакет акцій «Нової Лінії», а у 2017-му поглинула 19 агрофірм. Земельний банк родини налічує майже 120 тисяч гектарів. До 2019 року Гереги інвестували в агробізнес понад 6 мільярдів гривень, їхня група компаній включає 20 тваринницьких ферм. У лютому 2019 року подружжя інвестувало 3 мільярди гривень у будівництво заводу з виробництва керамічної плитки в смт. Калинівка Київської області.
Портфель українських активів Гереги охоплює ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Нова Лінія», ТОВ «Агрохолдинг 2012», ТзОВ «Карпатська Кераміка», ТОВ «ЦБМ Осмолода», ПРАТ «Логістичний центр Калинівка», ТОВ «СХК Вінницька промислова група», ТОВ «Респектум», ТОВ «Алга Актив», ТОВ «Атена Груп», ТОВ «Інтертуризм» та інші структури. Його дружина Галина Герега, екссекретар Київради, є бізнес-партнеркою. За оцінкою Forbes, загальні статки подружжя сягають 1,3 мільярда доларів. Вони володіють земельними ділянками в Україні, квартирами в елітних ЖК столиці, заміською нерухомістю, двома віллами в Іспанії, автомобілями преміум-класу, хутром, коштовними прикрасами та колекційним живописом.
Офшорна архітектура бізнесу Герег складається з низки кіпрських компаній: Seldimor Overseas Limited, Vonedlor Trading Limited, Paravita Holding Limited, Valstrom Limited, Belliston Estates Limited, Renvior Trading Limited, а також Davuelta Finance LTD і Cantik Enterprises Limited, зареєстрованих на Віргінських островах. Vonedlor Trading Limited, зареєстрована на Кіпрі у 2013 році, є засновником та бенефіціаром ТОВ «РТЦ «Бориспіль», ТзОВ «Інтербуд», ТОВ «РТЦ «Ірпінь», ТОВ «ВП Девелопмент», ТОВ «Резерв Плюс» та ТОВ «РТЦ «Кремінь Інвест». Більшість цих фірм займається наданням в оренду нерухомого майна.
Seldimor Overseas Limited, також зареєстрована на Кіпрі у 2013 році, є засновником та бенефіціаром ТОВ «ВП Девелопмент» та ТОВ «Полікомпані», яка надає послуги консультування з питань комерційної діяльності й керування. Paravita Holding Limited, зареєстрована на Кіпрі у 2011 році, є власником великого пакету акцій ПрАТ «Київметалопром». Renvior Trading Limited, зареєстрована на Кіпрі у 2013 році, є засновником та бенефіціаром ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», ТОВ «Інтерагроінвест» та близько десятка агрофірм, діяльність яких припинено. Valstrom Limited зареєстрована на Кіпрі у 2006 році. Belliston Estates Limited, зареєстрована на Кіпрі у 2014 року, наразі припинила діяльність.
Особливу увагу привертає компанія Edlagor Enterprises Limited, зареєстрована на Кіпрі у 2013 році. За даними витягу з реєстру Республіки Кіпр, компанія Atropa Services S.A., згадана у витоку Pandora Papers як пов'язана із бізнесом родини Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року. Edlagor Enterprises Limited є засновником фірми «Русстрой К» з часткою 99,02% спільно з Олегом Воротним. Олег Воротний є партнером Галини та Олександра Герег в компанії «Руслайн КО», співзасновниками якої стали українські ТОВ «Епіцентр К», ЗАТ «Нова лінія» та ТОВ «Торговий дім «Трейдком Інко».
Заслуговує на увагу той факт, що «Русстрой К» і «Руслайн Ко» були зареєстровані в м. Пушкіно Московської області в один день – 28 травня 2014 року – за однією адресою. Чинними засновниками компанії «Руслайн Ко» вказані «Дром Венчерс Лімітед» та Наталія Майєр. Остання була знайома з Герегами ще до початку заснування «Епіцентру». Сам Олександр Герега згадував у інтерв'ю, як вони обирали концепцію для свого магазину: «Ми зайшли в магазин і зрозуміли: це те, що нам потрібно. Про всяк випадок об'їхали ще з десяток мереж DIY у Німеччині, Італії, Іспанії та Франції, але нічого кращого за Castorama не знайшли. Знайти управлінця допомогли знайомі європейські постачальники плитки, які організували зустріч у Варшаві з двома директорами з асортименту польського підрозділу Castorama – Андре Адамськи та Наталією Майєр».
Після анексії Криму гіпермаркети «Епіцентр К» на території півострова змінили назву на «Новацентр К». Станом на 29 жовтня 2021 року компанія «Руслайн Ко» залишалася діючою. Вона ділить спільний офіс із ТОВ «Русстрой К», яке на 99% володіє компанією «Новацентр К». Менеджмент «Руслайн Ко» активно бере участь у діяльності гіпермаркетів. Наразі мережа налічує чотири гіпермаркети в Сімферополі та Севастополі. У 2017 році гендиректор ТОВ «Руслайн Ко» клопотав про зміну категорії земель на ділянці одного з гіпермаркетів у Севастополі на вулиці Відрадній у промислову зону під час обговорення генплану. Нині «Руслайн Ко» є одним із найбільших платників податку на власність до бюджету анексованого міста Севастополь, про що звітують чиновники окупаційної влади.
Не всі операції самих «Епіцентрів» у період пандемії виглядали прозоро. У травні 2020 року НАЗК пообіцяло розібратися, чи не було конфлікту інтересів у нардепа та співвласника мережі Олександра Гереги. Останній запропонував столичній владі придбати в його гіпермаркетах медичний захист, привезений літаком «Мрія» з Китаю. Ймовірно, йшлося про засоби захисту, які президент Володимир Зеленський зустрічав як гуманітарний вантаж для лікарень і аптек України. Крім того, журналісти «СтопКору» оприлюднили розслідування про те, як родина Герег під час локдауну порушувала розпорядження Кабміну, а «Епіцентри» продавали товари не першої необхідності.
Олександр Герега відкидає звинувачення щодо бізнес-діяльності на окупованій території. «Контроль над нерухомим майном (гіпермаркетами) та операційною діяльністю «Епіцентр К» у Криму був втрачений після його окупації та анексії Російською Федерацією», – заявив він журналістам «Слідства.Інфо». Герега також заперечує належність Edlagor Enterprises до групи «Епіцентр». Однак з документів провайдера Dadlaw випливає, що ця компанія належала Герезі. Крім того, у е-декларації народного депутата відсутні фонди та дві з п'яти кіпрських компаній – Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited, що й стало формальним приводом для перевірки НАЗК. Наразі декларацію нардепа вивчають у Національному агентстві з питань запобігання корупції.