Генеральна прокуратура України розпочала розслідування проти Вадима Новинського, колишнього народного депутата трьох скликань і нинішнього протодиякона Української православної церкви Московського патріархату. За даними ухвали Вищого антикорупційного суду у справі №991/1704/23 від 1 березня 2023 року, 21 березня 2023 року Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Схема ухиленння від оподаткування
Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2012 року Новинський здійснив обмін 1 000 акцій кіпрської компанії Trosilia Holdings Limited собівартістю 1 000 євро на таку ж кількість додатково випущених акцій іншої кіпрської компанії Lovitia Investments Limited (пізніше перейменована на Smart Holding (Cyprus) Ltd). Ці акції були розміщені з премією 1,3 млрд доларів США. Фактично, акції Trosilia вартістю 1 000 євро були продані власній компанії Lovitia за 1,3 млрд доларів США.
У травні 2012 року кіпрська фірма Новинського Majorone Trading Ltd випустила додаткові 3 тисячи акцій номінальною вартістю 1,71 євро кожна з премією 330 787 євро. Компанія Energees Investments Ltd, кінцевим бенефіціаром якої також був Новинський, володіла 60% акціонерного капіталу Majorone і відмовилася від права придбання додаткових акцій. Натомість Lovitia, якій належало 40% капіталу, підписалася на всі 3 тисячи акцій. Сукупна премія за цими акціями склала 992 млн євро, або 1,3 млрд доларів США. Lovitia передала Majorone акції Trosilia вартістю 1,3 млрд доларів США як рахунок придбання.
Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу України на той час, Новинський отримав інвестиційний прибуток у розмірі 1,3 млрд доларів США. Як податковий резидент України, він мав задекларувати ці доходи до 1 травня 2013 року та сплатити податок з доходів фізичних осіб у сумі 221 млн доларів США до 1 серпня 2013 року. Однак цього не сталося. Більше того, у своїх деклараціях за 2013–2022 роки, поданих до Національного агентства з питань запобігання корупції, Новинський не вказав ці доходи. Згодом структури Новинського легалізували неправомірно отримані кошти, що становить, за версією слідства, відмивання доходів.
Політична та бізнесова кар'єра
Новинський — російський та український бізнесмен і політик. Наприкінці 1990-х років він працював у представництві компанії «Лукойл-Північ-Захід» у Санкт-Петербурзі, а у 1998 році взяв участь у приватизації Інгулецького гірничозбагачувального комбінату та Південного гірничозбагачувального комбінату в Україні. У 2007 році став засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» і згодом став власником блокувального пакету компанії «Метінвест». Він також заснував благодійний фонд «На честь покрови пресвятої Богородиці».
Протягом 2010–2021 років неодноразово входив до топ-10 найзаможніших людей України. У травні 2012 року президент Віктор Янукович своїм наказом надав йому українське громадянство як особі, що «має визначні заслуги перед Україною». У 2013 році Новинський уперше обрався до Верховної Ради за виборчим округом №224 (Севастополь) і приєднався до фракції «Партії регіонів». Ще двічі ставав народним депутатом від проросійської політсили «Опозиційний блок». У липні 2022 року склав повноваження, пояснивши це війною та окупацією Маріуполя.
Релігійна діяльність та санкції
Ещё у 2020 році предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій (Березовський) висвятив Новинського на диякона УПЦ МП. Того ж року він уперше публічно служив у Києво-Печерській лаврі. У грудні 2020 року генпрокурор України Ірина Венедіктова відкрила кримінальну справу на Новинського. Заяву до суду подало товариство з обмеженою відповідальністю «Гратант», яке стверджує, що Новинський протиправно заволодів майном мережі супермаркетів «Амстор», включаючи заставне й іпотечне майно «Укрексімбанку».
2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо санкцій проти низки діячів УПЦ МП. До переліку потрапили намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь), вісім священнослужителів УПЦ МП та Вадим Новинський. За інформацією видання Forbes, причиною нібито стала багаторічна підтримка олігархом «московської церкви». Пресслужба Smart Holding спочатку заявила, що не коментуватиме чутки, проте указ був офіційно оприлюднений на сайті Офісу президента.
Вплив війни на активи
Наразі офіційна бізнес-діяльність Новинського зосереджена в Україні. Окрім «Смарт-Холдингу» та «Метінвесту», до його активів належать Яковлівське родовище залізних руд, два суднобудівні заводи — Херсонський та Чорноморський у Миколаєві (який умисно довели до банкрутства), продовольчі холдинги «Верес» і «Калитянський бекон», завод «Днепропресс», низка девелоперських та будівельних компаній. Активи групи Новинського суттєво постраждали від російської агресії: виробництво впало більш ніж на 60%. Smart Holding тимчасово не контролює роботу торговельних центрів «Амстор» у Мелітополі та Бердянську. 27 червня російська ракета зруйнувала один із найбільших торговельних центрів у Кременчуці. Під час окупації Херсону офіційно була зупинена робота херсонської верфі суднобудівної компанії.
У 2016 році Господарський суд Херсонської області визнав ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Завод входить до складу Smart Maritime Group Вадима Новинського. Херсонський економіст і політолог Володимир Молчанов припускав восени 2022 року, що окупанти могли поповнювати власну «флотилію» барж на Дніпрі, використовуючи потужності Херсонського судоремонтного заводу, а «дехто з керівництва чи персоналу заводу» міг вдатися до колаборації.
Позиція Новинського
За інформацією ЗМІ, Вадим Новинський залишив межі України. Журналісти «Радіо Свобода» з'ясували, що 2 квітня 2023 року він служив у найбільшій російській православній церкві в швейцарському Цюриху. Новинський повідомив репортерам, що «зараз ніде не живе» і прибув до Швейцарії з Німеччини. Повертатися до України, де на нього відкриті кримінальні справи, він наразі не планує.
На запит редакції «СтопКору» через соціальні мережі Новинський відповів, що у повному тексті ухвали Вищого антикорупційного суду від 1 березня 2023 року №991/1704/23 міститься позиція учасників судового засідання. Зокрема, представник Офісу Генпрокурора у засіданні не з'явився, проте прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав заперечення, у яких зазначив, що «повідомлення про кримінальне правопорушення не містить достовірних відомостей про вчинення кримінальних правопорушень». Прокурор просив відмовити у задоволенні скарги. Незважаючи на це, слідчий суддя зобов'язав Генпрокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням адвоката. Новинський назвав обвинувачення фантастичними, зауважив на надумані звинувачення від представників товариства «Гратант» і назвав їх «юридичним спамом».