Громадські активісти припускають, що мережа інвестиційних шахраїв у Києві користується захистом у правоохоронних органах. Підставою для таких висновків стали неоднократні відмови поліції реєструвати кримінальні провадження проти однієї й тієї ж компанії, яка змінює локації й продовжує вербувати операторів для обману громадян.
Перший інцидент і закрита справа
У 2022 році громадські активісти ВГО «Стоп корупції» виявили офіс ТОВ «Максі Груп Київ» у бізнес-центрі «Gloria park» у Шевченківському районі. Компанія зі статутним капіталом 5 тисяч гривень рекрутувала операторів кол-центру, яких навчали переконувати людей розкривати паспортні дані й оформлювати мікрокредити або вкладати кошти в криптовалюти.
Коли журналісти «СтопКору» відвідали офіс для спілкування з керівництвом, на знімальну групу було здійснено напад. За розповіддю журналіста Романа Литвина, охоронець БЦ Павло Тендітний вибив з рук медійників відеокамеру й розтрощив її. Експертиза підтвердила, що техніка не підлягає ремонту.
Матеріали про напад були скеровані до Шевченківського управління поліції у червні 2022 року. Однак у довідці за підписом оперуповноваженого старшого лейтенанта Олександра Куриса правоохоронці вирішили, що неможливо кваліфікувати діяння як конкретне кримінальне правопорушення, й справу закрили без реєстрації у ЄРДР.
Продовження у Дніпровському районі
У березні 2023 року активісти й журналісти виявили аналогічний офіс ТОВ «Максі Груп Київ» у бізнес-центрі «Лівобережний» у Дніпровському районі столиці. Поліція зафіксувала факт діяльності сумнівної контори, але у реєстрації кримінального провадження відмовила. Роман Литвин припустив, що представник карного розшуку Дніпровського управління Нацполіції захищав офіс.
Корпоративна структура й міжнародні зв'язки
Директор ТОВ «Максі Груп Київ» – Олександр Нікітін, кінцевий бенефіціар – Леон Рональд Родрігес. Засновник компанії – «Аллкай Груп Лтд», зареєстрована на Сейшельських Островах. Журналіст припускає, що бізнесмен із такими самими іменем і прізвищем, який фігурував у справі зі спробою захоплення нафтобази в Миколаєві, може бути однією й тією ж особою.
Через керівництво й бенефіціарів ТОВ «Максі Груп Київ» пов'язана принаймні з трьома іншими структурами: «Максі Груп Інтернешенл», «Максі Маркетинг» та ТОВ «Максі Груп Дніпро». На сайтах з пошуку роботи колишні працівники називають діяльність цих компаній «лохотроном» і розкривають схему вимагання 250 доларів у клієнтів-«інвесторів».
Діяльність у інших містах
ТОВ «Максі Груп Київ» мала офіс й у Львові. У 2020 році там проводили обшуки й вилучили комп'ютерну техніку в рамках кримінального провадження. Суд відмовив фірмі у поверненні конфіскованого майна, підтвердивши законність слідчих дій.
Негласна заборона
За даними джерел «СтопКору», столичні правоохоронці мають негласну заборону на будь-які дії стосовно ТОВ «Максі Груп Київ» й пов'язаних структур, оскільки це нібито «тема прокурорських». Тим часом актуальні оголошення на сайтах з пошуку персоналу свідчать, що офіс у БЦ «Gloria park» досі діє й продовжує набирати так званих «менеджерів по роботі з клієнтами».
Ширша проблема
ВГО «Стоп корупції» протягом років виявляє подібні контори в Києві й інших містах України. Такі офіси часто мають російське коріння й видурюють у людей гроші й персональні дані. Зокрема, у бізнес-центрі «Wave» активісти знайшли чергову групу інвестиційних шахраїв, які обіцяли киянам прибутки з великими відсотками й прикривались іменем відомого адвоката, який про це дізнався випадково.