Під час повномасштабної війни Україна запровадила жорсткі санкції проти суб'єктів грального бізнесу з російськими зв'язками. Однак одна структура залишилась поза блокуванням і продовжує монополізувати обслуговування вітчизняних онлайн-казино через криптовалютні розрахунки, які важко відстежити.
Санкційна хвиля та її наслідки
Навесні цього року на тлі розслідування масштабного відмивання грошей в Україні були запроваджені санкції проти 120 фізичних осіб і 287 компаній зі сфери азартних ігор. До переліку потрапили російські ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс", а також українські структури – ТОВ "Паріматч", фінансова компанія "Лео" і ПокерматчUA. Проте деяким компаніям, тісно пов'язаним із Росією, вдалось уникнути блокування. Серед них – білоруська SoftSwiss, яка нині постачає гральні слоти всім ліцензійним українським операторам казино як агрегатор ігор.
Проходження крізь час і простір
ТОВ "Софтсвісс" було засноване білорусом Іваном Монтіком у Мінську в травні 2010 року як компанія, що займалась розробленням програмного забезпечення та консультуванням. У білоруському держреєстрі вона значилась ліквідованою з 2017 року через реорганізацію. У 2020 році Монтік переїхав до Європи, і SoftSwiss відродилась як міжнародна компанія з понад 600 співробітниками та офісами на Мальті, в Грузії та у Польщі. На платформі LinkedIn місцем реєстрації вказане місто Ґзіра на Мальті. Компанія отримала нагороду "Робоче місце року" на церемонії SiGMA Europe Awards у 2022 році.
Російський капітал у структурі
За даними інсайдерів ринку, у 2021 році 50% компанії нібито придбав Аркадій Ротенберг – московський олігарх та близький соратник володимира путіна. Ротенберг давно цікавиться гральним бізнесом: на початку 2000-х років він входив до Ради директорів санкт-петербурської компанії "Таліон", яка спеціалізувалась на готельному, ресторанному та гральному бізнесі. У 2021 році його фірма "Кіпаріс" виграла аукціон на продаж недобудованого санаторію в анексованому Криму для зведення готельно-туристичного комплексу з казино.
Працює з українськими казино
SoftSwiss позиціонує себе як провідний розробник програмного забезпечення для iGaming, який першим у світі створив рішення для роботи з криптовалютами у сфері онлайн-розваг. У березні 2021 року компанія виступила ексклюзивним спонсором виставки Ukrainian Gaming Week 2021, організованої міжнародною компанією Smile-Expo. Засновницею та директоркою Smile-Expo в Україні є Євгенія Ледовська. SoftSwiss також присутня у каталозі роботодавців Києва з відгуками українських співробітників за 2021 рік.
После початку вторгнення Росії співпраця продовжилась. Адміністратор проєкту bestnetentcasino.info Andy Anderson у публікації від 21 лютого 2023 року зазначив: "Серед наших партнерських програм є як декілька казино SoftSwiss, так і авторитетні західні заклади, що не роблять дзеркал для України". Він неодноразово писав у своєму блозі про тісну співпрацю українських онлайн-казино з платформою.
Схема криптовалютних розрахунків
Як агрегатор, SoftSwiss виступає посередником між онлайн-казино та виробниками ігор, надаючи також невелику кількість власних розробок. Більшість транзакцій проводиться у криптовалюті на криптогаманці власників компанії, що робить гроші практично неможливими для відстеження.
За словами Andy Anderson, SoftSwiss нібито наживається на гравцях та аффілейтах через завищення адміністративної плати, "шейвінг" аффілейтів та інші методи. Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" передбачає, що постачальники ігор повинні проходити реєстрацію та сертифікацію, отримуючи оплату в гривні. Міжнародні компанії мають офіційно закуповувати валюту для переводу за кордон. Однак SoftSwiss здійснює розрахунки через криптовалюту, обходячи ці вимоги.
Другий канал виведення коштів
Засновники SoftSwiss мають ще одну структуру – CoinsPaid, яка позиціонує себе як "рішення платіжного шлюзу для вашого бізнесу". На чолі компанії стоїть білорус Макс Крупишев, кофаундер SoftSwiss. Наприкінці січня 2022 року CoinsPaid презентувала власну розробку криптогаманця, який спрощує транзакції для понад 5 млн користувачів. Компанія широко представлена в Латинській Америці та Європі, отримавши ліцензію на ведення криптооперацій в Естонії.
За даними джерел, саме через CoinsPaid ділки азартного бізнесу щомісяця виводять у криптовалюті від 5 до 7 млрд грн тіньовим способом, не сплачуючи податків до бюджету України.
Позиція засновника
Іван Монтік публічно називає себе опонентом білоруської влади. Він представляв ОБСЄ на парламентських виборах у Білорусі 2004 і 2008 років та президентських виборах 2006 року. Монтік стверджує, що прагне розмежування між лідерами країни та населенням, виступаючи проти санкцій щодо білоруського бізнесу. "Ми повинні відрізняти країни та їхніх лідерів, які приймають антигуманні рішення, від людей, які жили або досі живуть у цих країнах і засуджують ці рішення", – заявив він, додавши, що "напевно, немає жодної глобальної ІТ-компанії, яка б не мала співробітників у Білорусі, росії чи Україні".
При цьому SoftSwiss не розривають зв'язків із Білоруссю. Юридичний супровід групи здійснює білоруський офіс REVERA law group, зокрема Альона Поторська, серед клієнтів якої також BelkaGames і Mail.ru.
Питання для компетентних органів
Де-факто білоруська компанія з частково російським капіталом зберігає монополію на гральному ринку України, виводячи кошти невідомо куди та у невідомих об'ємах. Це ставить питання перед РНБО, КРАІЛ та іншими компетентними органами щодо необхідності перегляду статусу цієї структури.