Правоохоронці розслідують масштабну операцію з постачання російських гомеопатичних засобів на український ринок під прикриттям європейського походження. За даними Офісу Генерального прокурора, йдеться про тіньові поставки на приблизно 270 мільйонів гривень, які здійснювалися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Центральною фігурою справи залишається Олег Епштейн — засновник російського фармацевтичного холдингу "НПФ Матеріа Медіка Холдінг" та власник ТОВ "Матеріа Медіка-Україна".
Родина Епштейна створила українське дочірне підприємство на початку 2000-х років. Тоді Олег Епштейн був громадянином Росії, доктором медичних наук та членом-кореспондентом російської академії наук. Компанія офіційно займалася імпортом гомеопатичних засобів і тривалий час працювала без публічних скандалів. Однак після 2014 року, коли санкції почали обмежувати російський бізнес, холдинг змінив модель роботи.
З 2022 року виробничий майданчик було відкрито в Литві на базі UAB "Santonika". Згідно з матеріалами судової справи, з якими ознайомилася редакція, продукція отримувала європейське походження, однак слідчі припускають, що на теренах ЄС змінювали лише пакування, тоді як самі препарати ймовірно виготовлялися в Росії. З Литви до України регулярно відправлялися великі партії Імпази, Ергоферону, Тенотену та Ренгаліну — десятки палет супроводжувалися інвойсами, CMR, сертифікатами якості та деклараціями експорту.
Ключовим моментом у схемі стала зміна громадянства Епштейна. У 2017 році він отримав паспорт громадянина Мальти №1276***. Згідно зі листуванням головної бухгалтерки ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Олени Тарасун, саме ця зміна громадянства з російського на мальтійське дозволила продовжити бізнес в Україні. Бухгалтерія компанії координувала підготовку документів для представлення Епштейна як нерезидента, зокрема для сплати податків і обслуговування банківських рахунків.
Епштейн залишався власником нерухомості в Києві — нежитлової будівлі площею 924,6 кв.м. на вул. Невська, 20, яку здавав в оренду власній українській "дочці". Свідоцтво про право власності було видано 2012 року на ім'я "Епштейна Олега Ілліча". У лютому 2022 року були укладені два договори оренди: №186 на офісне приміщення площею 14,4 кв.м. (427,68 грн на місяць) та №187 на складське приміщення площею 385,5 кв.м. (5 088,60 грн на місяць). Орендодавцем виступав Епштейн через представника Анатолія Компанця за довіреністю, засвідченою нотаріусом у Москві в січні 2022 року.
Директор ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" Денис Чаплигін регулярно звітував Епштейну про фінансові показники. 11 грудня 2023 року він повідомляв: "Олег Ільїч, сьогодні заплатили Сантоніці 428 000 євро, в підсумку 2 100 000 євро за рік, що на 10% більше минулого року (1 900 000 євро) і на 31% більше плану (план 1 600 000 євро)". 30 травня 2024 року, вже під час повномасштабної війни, директор знову звітує про платежі Сантоніці: з початку року компанія перевела 1 190 000 євро. 23 червня 2024 року Чаплигін повідомляв про платежі за півроку в розмірі 1 270 000 євро.
Матеріали справи містять амбітні стратегічні плани. 23 липня 2024 року Чаплигін запевняв Епштейна: "Я впевнений, що ми зробимо 10 мільйонів євро і більше протягом 5 років". Через кілька днів він деталізував: компанія розраховує досягти близько 10 мільйонів євро продажів за 5 років. 2 серпня 2024 року Чаплигін надіслав фінальний варіант плану, згідно з яким компанія зможе досягти продажів у 10 мільйонів євро та платежів Сантоніці до 5 мільйонів євро в 2029 році.
Литовська компанія UAB "Santonika" виконувала роль посередника між російським холдингом та українським ринком. У липні 2022 року український банк вимагав від ТОВ "Матеріа Медіка-Україна" надати структуру власності UAB "Santonika" та документи про кінцевих бенефіціарів. У відповідь було надано схему власності, підписану генеральним менеджером Rolandas Kiškis, та копію паспорта громадянки Мальти Ірини Епштейн (дружини Олега Епштейна) як кінцевого бенефіціара. 5 липля 2022 року менеджерка компанії Інга Павловєнє повідомляла про відправку 33 палет препаратів на кілька сотень тисяч євро.
Матеріали справи містять численні довіреності, оформлені Епштейном після отримання мальтійського громадянства. У травні 2022 року він видав довіреність Анатолію Компанцю на представництво його інтересів щодо нерухомості в Києві та Денису Чаплигіну на розпорядження банківським рахунком у "Райффайзен Банку". 25 квітня 2022 року Тарасун готувала проєкти довіреностей одночасно російською та українською мовами, консультуючись з юристами компанії. У серпні 2023 року вона надсилала в банк довіреність з апостилем та копію мальтійського паспорта Епштейна для здійснення бюджетних платежів від його імені.
Слідство виявило механізм глобального контролю через систему патентів та товарних знаків. Згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, "НПФ Матеріа Медіка Холдінг" залишається власником товарних знаків на препарати у Мексиці, Казахстані, Монголії, США та інших країнах. Навіть якщо товарні знаки формально зареєстровані на ТОВ "Матеріа Медіка-Україна", вони використовуються на підставі ліцензійних або субліцензійних угод з російським холдингом, що підтверджується статтею 16 Угоди ТРІПС та статтею 495 Цивільного кодексу України.
Редакція також отримала ймовірні докази зв'язків "Матеріа Медіка" з російськими структурами. Олег Епштейн подав Заявку на винахід, офіційно зареєстровану Федеральною службою з інтелектуальної власності Росії. Документи свідчать, що станом на червень 2023 року він входив до складу Вченої Ради Федеральної державної бюджетної наукової установи "Науково-дослідний інститут загальної патології і патофізіології". 2 серпня 2024 року Епштейн надіслав Чаплигіну повідомлення про медійні витрати, де суми були вказані в рублях — валюті країни-агресорки.
Нові деталі справи підтверджують: навіть під час повномасштабної війни схема ймовірно продовжувала працювати, приносячи її бенефіціарам мільйони євро щорічно. Юристи зазначають: якщо буде доведено, що "європейське виробництво" дійсно мало фіктивний характер, а фактичне походження товару — російське, це може тягнути за собою не лише економічні, а й кримінально-правові наслідки. Досудове розслідування продовжується.