Розслідування аналітиків виявило масштабну систему ухилення від оподаткування на експорті зернових через одеські порти. За даними журналістів, близько сорока компаній з ознаками фіктивності вивезли зерна на суму близько шести мільярдів гривень, при цьому мільярди залишилися поза межами оподаткування.
Проблема виникла на тлі відновлення дискусій щодо зернової угоди. Президент Туреччини Реджип Ердоган повідомив Президенту України Володимиру Зеленському на саміті ООН на початку липня про розроблення нового механізму експорту. Однак у самій Україні виявилися серйозні проблеми з недобросовісними експортерами, які обходили повернення податків державі.
Процес розслідування розпочався після того, як у серпні-вересні 2022 року через потужності зернових терміналів у портах Одеси, Чорноморському та Південному було вивезено понад один мільйон тонн зерна сумнівного походження. За інформацією Бюро економічної безпеки, для реалізації схеми учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками фіктивності. Через них скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів, після чого передавали продукцію через низку фірм-"прокладок" експортерам.
У лютому 2023 року Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили про початок масштабної спецоперації. Правоохоронці проводили обшуки та перевірки по всій вертикалі митниці. БЕБ офіційно повідомив про викриття чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що дозволило компанії-експортеру соняшникових культур ухилитися від сплати податків. Завдані державі збитки складали понад 13 мільйонів гривень. П'ятьом учасникам схеми було повідомлено про підозру.
З 25 по 27 жовтня 2023 року відбулася зупинка морського сполучення через одеські порти. Хоча офіційно причину пов'язували з військовою ситуацією, директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко пояснив, що другий фактор полягав у більш ретельному контролі влади за питанням неповернення валютної виручки недобросовісними експортерами. Призупинення збіглося з активними заходами Кабміну, НБУ та правоохоронців, спрямованими на боротьбу зі схемним експортом.
Державна митна служба України не змогла належним чином перевірити понад 600 потенційно підозрілих компаній-експортерів зерна, про які її поінформувала податкова служба. Ці компанії мали ризики ухилення від оподаткування, неповернення валютної виручки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Компанії під слідством
У кримінальному провадженні за номером 72023000110000044 від 6 червня 2023 року розслідувалася діяльність кількох компаній. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), під слідством опинилися ТОВ "ТОЛАНС", ТОВ "ЛІВІОН", ТОВ "ІНТЕГРА ЛАЙТ" та ТОВ "МЕНТІ".
ТОВ "МЕНТІ" (раніше "ТЕЛМЕНС") вивезла з України зерна на 20 мільйонів доларів. Засновником компанії є житель Узбекистану Олександр Райков.
ТОВ "ТОЛАНС" має власницю Аваков Ізабелу Анастасівну, зареєстровану в Узбекистані. До 2023 року компанія мала назву "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСЬКА". Авакова є підписантом у 79 товариствах, а у трьох — керівником. Офіційний номер телефону компанії зареєстровано ще для трьох товариств.
ТОВ "ЛІВІОН" належить Нухметову Фаруху Султанхановичу, зареєстрованому в Казахстані. Попередня назва компанії — "Фурка". У 2021 році компанія не мала прибутку, а в 2022 році заробила 100 гривень чистого прибутку. В Україні Фарух Султанханович є засновником сорока компаній, які займаються оптовою торгівлею паливом, виробництвом цементу, оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, будівництвом житлових і нежитлових будівель, консультуванням з питань комерційної діяльності.
ТОВ "ОЛСАНА" (раніше "ІНТЕГРА ЛАЙТ") має власника з Казахстану. На сьогодні власником є Стасилович Олександр Вікторович, раніше — Тимченко Сергій Вікторович. У 2022 році компанія також заробила 100 гривень, а в 2021 році працювала в мінус. Дружина Сергія Вікторовича Тимченко Юлія Анатоліївна була начальником юридичного відділу апарату Зміївської районної державної адміністрації Харківської області з 2015 по 2022 рік та оперуповноваженим ГУНП в Луганській області у 2016—2017 роках.
ТОВ "САНПРО" має директором Савку Володимира Миколайовича. Власник товариства Озгюр Демір зареєстрований у Сполучених Штатах Америки. Теперішній директор раніше був бухгалтером компанії. Ще раніше він працював у Галицькій митниці Державної митної служби України. За офіційним реєстром компанія два роки поспіль мала прибуток у мінусі. Офіційний номер телефону компанії зареєстровано ще для трьох товариств.
Олексій Федоричев та його бізнес в Україні
У грудні 2022 року правоохоронці провели серію обшуків у портовому місті Одеса та прилеглому регіоні, вилучивши сотні тисяч тонн зерна з кількох терміналів. Ці термінали належать компанії "Трансінвестсервіс", співвласником якої є бізнесмен російського походження Олексій Федоричев.
Федоричев кілька років володів московським "Динамо" та був у списку найбагатших людей Росії за версією журналу "Форбс" у 2006 році. В Україні він потрапляв під санкції двічі. У 2020 році президент Зеленський виключив його зі списку, але у 2022 році він знову потрапив під санкції. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року санкції строком на п'ять років застосовано до Федоричева Олексія Михайловича, введені в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022.
У 2023 році Олексій Федоричев подав до суду позов з вимогою зняти з нього санкції, скасувавши відповідний указ президента Володимира Зеленського, про що повідомив журналіст Сергій Іванов.
В Україні Федоричев є власником ТОВ "ТІС-Зерно" і ТОВ "ТІС-Міндобрива", зареєстрованих в Угорщині. Офіційно у 2022 році ТОВ "ТІС-Зерно" отримало чистого прибутку 148 мільйонів 370 тисяч гривень, а в 2023 році — 55 мільйонів 474 тисяч гривень. Щодо компаній ТОВ "ТІС-Зерно" і ТОВ "ТІС-Міндобрива" Рада національної безпеки і оборони України зазначила, що пропозиції щодо застосування санкцій до цих юридичних осіб внесені в установленому порядку Службою безпеки України.
Завершення розслідування
Офіс Генерального прокурора повідомив, що за результатами досудового розслідування справи за ознаками кримінального правопорушення про ухилення від сплати податків компаніями ТОВ "ТОЛАНС", ТОВ "ЛІВІОН", ТОВ "ІНТЕГРА ЛАЙТ", ТОВ "МЕНТІ" було закрито. Детективами Бюро економічної безпеки України 2 травня 2024 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження за номером 72023000110000044 від 6 червня 2023 року у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Аналітики СтопКору направили запити до БЕБ, Офісу Генерального прокурора України, РНБО та до самих компаній для роз'яснення ситуації на ринку зернових угод. Редакція продовжить слідкувати за розвитком подій у цій справі.