Ігор Стаковиченко позиціонує себе як волонтер, проте його фінансова діяльність викликає численні питання. За даними медіа, адвокат вважається одним з провідних конвертаторів в Україні — особами, що здійснюють фінансові операції з метою виведення коштів з однієї системи в іншу, часто з обхідними маніпуляціями для уникнення державного контролю.
Парадокс офіційних доходів
Стаковиченко отримав свідоцтво адвоката у 2003 році від Київської міської КДКА. Однак у реєстрі судових рішень неможливо знайти жодної справи, де б він виступав захисником. Станом на сьогодні на нього офіційно не зареєстровано жодної компанії, хоча його офіс розташований на восьмому поверсі бізнес-центру IQ у центральній діловій частині столиці, за інформацією видань "Право порада" та "Фраза.ua".
До 2021 року Стаковиченко був бенефіціаром ТОВ "Сігма інвест груп". На час його керівництва компанія при активах 159 918 600 грн у 2021 році офіційно заробила лише 1300 грн. У 2020 році ситуація була аналогічною: активи сягали 65 500 200 грн, а прибуток становив всього 200 грн. Згідно з реєстром youcontrol, Стаковиченко був також зареєстрований як ФОП, діяльність якого припинено.
Зв'язки з конвертаційними схемами
Телеграм-канали Труха Україна та Інсайдер Україна повідомляють про причетність Стаковиченка до скандалу щодо монополізації тютюнового ринку, називаючи його партнером Кауфмана. За словами експерта Плінського, перепродаж сигарет — один з інструментів збору готівки для конвертаційних центрів, а ринок таких операцій вимірюється десятками мільйонів доларів.
Фонд "ДК-ІНВЕСТМЕНТ", учасником якого є Стаковиченко, проходив за матеріалами кримінальної справи 42022000000001038 від 03.08.2022 щодо організованої групи осіб. Згідно з матеріалами справи, через цей фонд у період з 2020 по 2022 відбувалось розкрадання коштів Міноборони України при виконанні контрактів ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР" (40887542) та ТОВ "АРСІМЕТ" (43727442) з постачання продуктів харчування в Збройні Сили України.
Телефонні номери та корпоративні мережі
При реєстрації ФОПу у 2021 році Олена Стаковиченко, дружина Ігоря, зазначила номер телефону +38(044) 482-48-14. Основний вид діяльності ФОП — "Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування". Однак через додаток Getcontact цей номер підписується як "Пузата Хата", до якої офіційно родина Стаковиченків не має жодного відношення.
Номер телефону +380 (44) 529-65-63 пов'язує 10 компаній з різними керівниками та видами діяльності. На цей номер зареєстровано ТОВ "Бізнес ініціатива 2004", власницею якого була Валентина Пономаренко, теща Ігоря Стаковиченка, а керівницею — Олена Стаковиченко. Три товариства з обмеженою відповідальністю нині зареєстровані на цей номер: ТОВ "НВП "АЛЬФА-ЕНЕРГО" (будівництво нежитлових приміщень, керівник і власник Кобзар Мирослав Анатолійович), ПП "ОСНОВА ЦЕНТР" (інжиніринг, геологія, геодезія, керівник і власник Макаров Андрій Сергійович) та ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН" (неспеціалізована оптова торгівля, керівник Ніколаєнко Олександр Євгенійович, власник ПП "Укрмаш холдинг").
Сім'я Лоїків та криптовалютні зв'язки
Олена Стаковиченко є співзасновницею Благодійної організації "Благодійний фонд 'Діти дітям'". Серед співвласниць фонду — Жалковська Анастасія Володимирівна, Момот Олена Валеріївна та Ландик Євгенія Сергіївна. Директоркою фонду з 10.01.2018 є Кісєльова Наталія Ігорівна. За даними опендатабот, до складу засновників входили також Лоїк Олеся Валерівна та Лєдєнєва Ганна Андріївна, але на сьогодні ці бенефіціари видалені.
Олеся Лоїк є дружиною Юрія Лоїка. Юрій Лоїк проходив у 2016-2017 роках за матеріалами кримінальної справи СБУ, пов'язаної із сепаратизмом. Відповідальності він уникнув, ймовірно, має громадянство російської федерації і нібито веде бізнес на території так званої "Донецької народної республіки". Юрій та Олеся Лоїк зареєстровані в селищі Козин і мешкають у котеджному містечку "Дніпрова Хвиля", на тій саме вулиці, де й родина Стаковиченків.
З 2018 по 2020 Юрій Лоїк був акціонером ТОВ "АНТЕМЕДІАМ", пов'язаної з київським бізнес-центром "ПАРКОВИЙ", що дотичний до родини Віктора Януковича. З 2018 по 2022 р. Юрій Лоїк був директором ТОВ "ВІМ УКРАЇНА", зареєстрованого у 2017 році. Основний вид діяльності — "Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням". Нині він є кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії. Проте до 2021 року кінцевим бенефіціаром через естонську WEM Global OU був Сергій Тронь, український бізнесмен у сфері криптовалюти.
11 грудня 2018 року оперативники СБУ на митному посту "Чорноморський" Одеської митниці зупинили фуру з обладнанням для майнингу (768 системних блоків). Документи були не в порядку, вказано неправильний код ТНЗЕД, а на обладнанні знищені серійні номера. Власником затриманих машин у документах було зазначено ТОВ "ВІМ Україна". Кінцевим бенефіціаром компанії на той час був Сергій Тронь.
Олеся Лоїк є також бенефіціаркою ТОВ "МЕТАЛ ПРОМ", де другим бенефіціаром значиться Сергій Тронь. Тронь був довіреною особою Аркаллаєва Нуруліслама, донецько-дніпропетровського кримінального авторитета і топдіяча Партії регіонів з найближчого оточення Януковича. Аркаллаєв мав спільний бізнес з Ігорем Коломойським та Дмитром Фірташем. З 2014 року Нуруліслам Аркаллаєв є громадянином росії. За даними російського реєстру, він з 2004 року є власником квартири розміром 200 квадратних метрів у Москві в елітному будинку по Можайському шосе, має російський паспорт та індивідуальний податковий номер.
Юрій Лоїк з початку 2000-х є офіційним партнером донецького бізнесмена Ігора Буца в агробізнесі через ТОВ "АГРОФІРМА 'РОСІЯ'" та продажу нафтопродуктів через маріупольську мережу автозаправних станцій "АНП" ТОВ "АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ".
Пов'язані особи та скандали
Андрій Момот, пов'язаний із засновницею благодійного фонду Оленою Момот, працював у структурах Ріната Ахметова. Він є сином вбитого у 1996 р. у кримінальних розборках у Донецькому регіоні Олександра Момота. Рідний брат покійного, Всеволод, був співвласником ТОВ "Перша Паливна Компанія", найбільшого постачальника дизельного палива до Укрзалізниці за часів Януковича, згідно з розслідуванням видання "Наші гроші". Родина Олени та Андрія Момота проживають у котеджному містечку в селищі Козин, неподалік від резиденції Стаковиченків.
Анастасія Жалковська, донька Володимира Козака, топдіяча Партії регіонів, двічі гендиректора Укрзалізниці (за часів президентства Ющенка та Януковича), міністра інфраструктури України в уряді Миколи Азарова. Козак був бізнес-партнером Юрія Іванющенка, якого називали "Юра Єнакіївський" і який потрапив під фінансові санкції ЄС. Анастасія фігурує у кримінальній справі 2014 року щодо будівництва за кошти Укрзалізниці приватного спорткомплексу у Києві (арешт спорткомплексу був скасований за давністю часу), справах з постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами компаніями Іванющенка, невиплатами страхових виплат страховою компанією "Нафтагазстрах", підставних тендерах в Укрпошті, скандалах з ТОВ "СПС Рієлт", співвласницею якої вона є, пов'язаних з незаконним захопленням земель військового призначення в Одесі та викраденням у 2023 р. інвестиції вкладників.
Зв'язки з Портновим
Журналісти неодноразово говорили про зв'язок родини Стаковиченків з Андрієм Портновим. У 2020 році журналісти програми "Спостерігач" звернули увагу на автомобілі біля офісів олігарха Ігоря Коломойського та колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Портнова. Автомобіль Mercedes Maybach належить Пономаренко Валентині Станіславівні, власниці компанії "Бізнес-ініціатива 2004", а Toyota Prado зареєстрований на Ігоря, зятя пані Валентини, який працює адвокатом у фірмі своєї тещі. Журналісти припустили, що цими автомобілями користується саме Портнов.
Андрій Портнов у 2018 звинувачувався СБУ у державній зраді України на користь росії. Проти нього розслідувалася справа в НАБУ за обвинуваченням у незаконному збагаченні. У березні 2019 НАБУ закрило справу проти Портнова за звинуваченнями у незаконному збагаченні у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України про неконституційність залучення до відповідальності посадовців за незаконне збагачення. У серпні 2019, після призначення головою СБУ Івана Баканова, СБУ закрила справу з обвинувачення Портнова у державній зраді. У лютому 2021 колишній високопосадовець СБУ Віктор Ягун назвав Портнова агентом спецслужб рф на прізвисько "Казбек". У грудні 2021 США запровадили санкції проти Портнова у зв'язку з "впливом на українську систему правосуддя та правоохоронні органи через хабарі" та формуванням "найвищих інституцій у сфері правосуддя та впливу на Конституційний суд". У червні 2022 р. Портнов втік з України через легальний пункт пропуску і не був затриманий. Державна прикордонна служба відмовилася розкривати деталі його виїзду.
Попередньо син Портнова Ігор залишив Україну 23 березня 2022 року, виїхав як волонтер по гуманітарну допомогу. Внесла його в систему "Шлях" Львівська обласна військова адміністрація.
Закриття справ
Проти Ігоря Стаковиченка свого часу були відкриті кримінальні справи. За даними відкритих джерел, Стаковиченко за хабар у розмірі трьох мільйонів доларів США закрив відразу ж дві кримінальні справи, де проходив як обвинувачений. Цю інформацію розповів громадський активіст Ігор Мірошниченко в ексклюзивному інтерв'ю World News. За два тижні справи не просто закрилися, але й усі матеріали слідства зникли. Аналітики СтопКору звернулись до ДБР та до активіста Мірошниченка за коментарями щодо походження інформації про зникнення матеріалів кримінальної справи. Очікується на відповідь.