Українські правоохоронці розслідують низку схем, пов'язаних з незаконним ввезенням та реалізацією добрив з країн, на які поширюються санкції. Матеріали справ виявляють як логістичні маніпуляції, так і корупційні ризики в системі управління арештованим майном.
Білоруський карбамід під туркменською маскою
За даними розслідування "Радіо Свобода", державне підприємство "Гродно Азот" — єдиний виробник карбаміду в Білорусі — відправляло продукцію залізницею до російського міста Ростов. Звідти вантаж прямував морем до болгарського порту Бургас, де добрива пакували у нові мішки без ідентифікаційних ознак. Наступний маршрут проходив через румунський порт Русе на річці Дунай до Ізмаїльського морського порту в Україні. Митне оформлення здійснювалося на основі сертифікатів про походження з Туркменістану — країни, яка взагалі не виробляє такого типу добрив.
У квітні 2023 року сервіс ImportGenius, який відслідковує митні дані, виявив конкретну поставку: дубайська компанія Agro Chain General Trading LLC експортувала добрива на суму 1,1 мільйона доларів в Україну. Імпортером значилася українська компанія "Оскар Оптима". Однак фінансова звітність цієї компанії не підтвердила такої активності, що викликало додаткові підозри.
"Оскар Оптима" була створена у 2019 році в Харкові зі статутним капіталом 10 тисяч гривень. На початкових етапах компанія займалась торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням, згодом — тютюном і зерном. У 2022 році вона фактично припинила діяльність, хоча формально залишалася зареєстрованою. Органи контролю анулювали свідоцтво платника податків через неподання декларації. Однак у січні 2023 року було видано нове свідоцтво, і компанія змінила основну діяльність на оптову торгівлю хімічною продукцією. Саме у цей період вона почала здійснювати імпорт білоруського карбаміду, використовуючи підроблені сертифікати про походження. Лабораторне дослідження Інституту судових експертиз України підтвердило, що поставлені добрива повністю збігаються за хімічним складом і фізичними характеристиками з продукцією "Гродно Азот".
Корупція в АРМА: продаж за половину ціни
Посадовці Агентства з розшуку та менеджменту активів причетні до розтрати близько 50 мільйонів гривень під час продажу 4,4 тисячі тонн карбамідно-аміачної суміші (КАС-32), ввезеної з Росії, встановило слідство у 2024 році. Ринкова вартість цієї партії добрив становила від 78 до 85 мільйонів гривень, однак АРМА оцінило актив у 64 мільйони, а на аукціоні продало його за 32 мільйони гривень — вдвічі дешевше від початкової ціни.
Єдиним учасником торгів стала компанія ТОВ "Мирко Трейд", яка раніше незаконно завезла ці добрива в Україну, підробивши документи про країну походження. Після арешту товару суд передав його АРМА для реалізації, і в результаті ті ж самі добрива були продані назад цій же компанії.
Правоохоронці встановили, що "Мирко Трейд" ще до проведення аукціону розпоряджалося цими добривами: у вересні 2023 року компанія передала їх на зберігання ТОВ "Агрохімпродукт" та замовила послуги з їх завантаження та розвантаження. У зв'язку з цими обставинами Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора повторно наклали арешт на добрива, вже продані АРМА. Слідство зосередило увагу на діях посадовців агентства, зокрема заступника голови, начальника відділу з розшуку активів та інших відповідальних осіб.
Попередня схема з 2019 року
Це не перша справа АРМА, пов'язана з незаконним продажем добрив. У 2019–2021 роках розслідування встановило ознаки змови між службовими особами державних органів та приватними структурами з метою неправомірного відчуження арештованого майна за заниженими цінами.
11 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що службові особи АРМА та ДП "СЕТАМ" реалізували арештоване майно через електронні торги за заниженою вартістю. Йшлося про понад 4,8 тис. тонн карбаміду, який було передано в управління АРМА згідно з ухвалою Печерського районного суду м. Києва. ТОВ "Соіл компані лтд" придбало понад 4,5 тисячи тон карбаміду майже вп'ятеро дешевше від ринкової ціни. Сума заниження вартості сягала понад 53 млн гривень.
У той час директором ДП "СЕТАМ" був Віктор Вишньов. За інформацією видання "Слово і діло", ексдиректор ДП "Сетам" у 2019 році мав контакти з колаборантами, зокрема з колишнім мером Херсона Володимиром Сальдом і ексдепутатом Херсонської обласної ради Віталієм Булюком. Родичі колаборанта Булюка та Вишньова є співвласниками декількох компаній: ТОВ "Аделаїда-Хантер", ТОВ "Таврійський комбікормовий завод", ПП "Таврійський комбікормовий комбінат" і ТОВ "Комбікормовий комбінат "Бехтери".
Обвинувачення та розслідування
Transparency International Ukraine повідомила, що 1 травня 2025 року НАБУ та САП направили до суду справу про корупційну оборудку з продажем за заниженими цінами арештованого майна, переданого в управління АРМА. У справі обвинувачується 11 осіб. Серед фігурантів — колишній голова АРМА Антон Янчук, ексдиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, ексначальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП "СЕТАМ", два оцінювачі, засновник і директор приватної компанії та чотири адвокати.
Загрози для аграрного сектору
Справи навколо реалізації арештованих карбамідних добрив виявили не лише корупційні ризики в системі управління арештованим майном, але й створили серйозні загрози для аграрного сектору. Карбамід і КАС-32 є ключовими добривами, які мають критичне значення для фермерів, особливо у весняний період, коли від своєчасного та доступного внесення азотних добрив залежить майбутній урожай. Штучне заниження цін, перепродаж добрив фірмам-прокладкам і затягування їх легального обігу завдають шкоди не лише державному бюджету, а й агровиробникам по всій країні.
Державне бюро розслідувань відмовило у наданні інформації щодо перебігу справи про продаж карбаміду через електронні торги за заниженою вартістю, пославшись на те, що такі дані можливо отримати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора. Проте повідомило, що результати справи будуть оприлюднені на офіційному сайті ДБР у розділі "Для ЗМІ".