Андрій Іванович Северин — миколаївський бізнесмен, чиї компанії регулярно змінюють напрями діяльності, а партнери включають колишніх державних посадовців та осіб із сумнівною репутацією. Його ім'я з'являється як у судових реєстрах, так і в переліках структур, що працюють на межі легального та нелегального бізнесу.
Політична діяльність та судові справи
Северин балотувався в Миколаєві від партії «Патріот», яку очолює колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, звільнений за люстраційним законом, а згодом поновлений на посаді. Його передвиборча кампанія базувалася на гаслах про боротьбу з корупцією, подолання бідності та проведення референдумів щодо забудови міст. Однак у Єдиному реєстрі судових справ значиться 14 судових рішень проти нього, включаючи справи про водіння у стані алкогольного сп'яніння та незаконне здійснення валютно-обмінних операцій, зокрема купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб-резидентів.
Северин закінчив КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, певний час проживав у Києві, але походить з Миколаєва. За інсайдерською інформацією, з 19 червня 2024 року він має вид на проживання в ОАЕ до 18 червня 2026 року.
Мережа компаній та партнерів
Компанія «Гранд Фінанс Солюшн» протягом трьох років мала статус установи, що здійснює «інші види грошового посередництва», але раптово змінила КВЕД на «вирощування ягід». Вона виключена з реєстру фінансових установ, ліцензії не мала. У судовій справі щодо переправлення осіб через кордон фігурує саме ця компанія.
Северин був бенефіціаром та директором «Гранд Фінанс Солюшн» разом з Олександром Богдановичем Лукасевичем. Батько останнього — Богдан Володимирович Лукасевич — працював в НБУ і міг впливати на видачу дозволів на фінансову діяльність компаній Северина. Після виходу з НБУ у 2024 році Богдан Володимирович придбав 8 земельних ділянок у Львівській області, маючи до цього ще 5, про що свідчить його декларація.
Олександр Лукасевич був співвласником «Гранд Фінанс» та «ЛУКА-СЕВЕР», але зараз видалений з обох компаній. Два співзасновники — Ірина Миколаївна Садовська та Андрій Андрійович Садовський — зареєстровані в Севастополі. За даними YouControl, у них там є дві квартири та будинок.
Андрій Щиголь, ще один співвласник ТОВ «Гранд Фінанс», зареєстрований як ФОП за номером телефону, на який також зареєстрований Telegram-канал, що, судячи з усього, використовується для обміну валют і криптовалют через сервіс Polimoney.
Аграрні активи та міжнародна діяльність
«Агро Пром Холдинг» та «Агро Прогрес-2020» — аграрні компанії, у власності яких десятки гектарів чорноземів на Миколаївщині. Партнер Северина в «Агро Пром Холдинг» — Георгій Берадзе, люстрований заступник голови Держфінінспекції часів Януковича.
У 2010 році Северин був секретарем британської компанії FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED і мав британське громадянство. Того ж року директором цієї компанії призначено Олега Кучерука, росіянина, який вказував російську адресу для листування.
Зв'язки та схеми
Діяльність Северина охоплює фінансові послуги, агробізнес та криптовалютні операції. За українським номером телефону через Getcontact видно широку сферу його діяльності. Його Instagram закритий, а Telegram-канал зареєстрований за арабським номером телефону.
Уся ця мозаїка — від партнерів із минулим у НБУ та російськими адресами до аграрних гектарів і криптовалютних обмінників — має вигляд продуманої системи, де легальне і нелегальне тісно переплетені. Діяльність Северина, схоже, не обмежується агробізнесом чи мікрофінансами — він є частиною розгалуженої мережи конвертаційних центрів та ймовірно нелегальних обмінників.
Редакція звернулася до Національної поліції та БЕБ для розслідування ситуації.